Citibank, що проігнорував криптовалютне шахрайство на 20 мільйонів доларів, був позваний до суду
Жертва криптовалютного шахрайства Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у тому, що він ігнорував попередження про підозрілі транзакції, внаслідок чого він став жертвою шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Зідель переказав гроші на численні банківські рахунки, контрольовані шахраями, у 43 транзакціях, і майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство "розпилювання свиней" почалося у 2023 роц
Переглянути оригінал