近期,一場規模驚人的場外交易(OTC)加密貨幣騙局浮出水面,涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等數十種知名代幣。令人難以置信的是,這起騙局在數月內卷走了超過5000萬美元的投資者資金,卻幾乎未引起任何公衆討論。
這起騙局的受害者名單令人咋舞,其中不乏風險投資人、行業意見領袖,甚至包括一些重量級的加密貨幣持有者。根據深入調查,騙局的運作可以追溯到2024年11月,經歷了精心策劃的多個階段。
騙局的第一階段(2024年11月至2025年1月)着重於建立信任。犯罪分子通過Telegram羣組發起看似合法的頂級OTC交易,聲稱以市場價格五折的優惠出售知名項目的代幣,如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等,並承諾4-5個月的鎖倉期。
這個階段實際上是一個精心設計的誘餌。最初的交易都按時兌現,投資者如約收到了代幣。這種表面上的合法性迅速在投資圈內建立了信任,吸引了更多投資者參與。
然而,這種看似完美的交易背後隱藏着巨大的風險。隨着時間推移,越來越多的投資者被這種高回報的承諾所吸引,不知不覺中落入了精心設計的陷阱。
這起騙局的揭露爲整個加密貨幣行業敲響了警鍾。它再次強調了在進行大額場外交易時保持警惕的重要性,同時也凸顯了加密貨幣市場監管的必要性。對於投資者而言,這是一個血的教訓,提醒我們在追求高回報的同時,也要充分認識到潛在的風險。
隨着調查的深入,業內人
查看原文這起騙局的受害者名單令人咋舞,其中不乏風險投資人、行業意見領袖,甚至包括一些重量級的加密貨幣持有者。根據深入調查,騙局的運作可以追溯到2024年11月,經歷了精心策劃的多個階段。
騙局的第一階段(2024年11月至2025年1月)着重於建立信任。犯罪分子通過Telegram羣組發起看似合法的頂級OTC交易,聲稱以市場價格五折的優惠出售知名項目的代幣,如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等,並承諾4-5個月的鎖倉期。
這個階段實際上是一個精心設計的誘餌。最初的交易都按時兌現,投資者如約收到了代幣。這種表面上的合法性迅速在投資圈內建立了信任,吸引了更多投資者參與。
然而,這種看似完美的交易背後隱藏着巨大的風險。隨着時間推移,越來越多的投資者被這種高回報的承諾所吸引,不知不覺中落入了精心設計的陷阱。
這起騙局的揭露爲整個加密貨幣行業敲響了警鍾。它再次強調了在進行大額場外交易時保持警惕的重要性,同時也凸顯了加密貨幣市場監管的必要性。對於投資者而言,這是一個血的教訓,提醒我們在追求高回報的同時,也要充分認識到潛在的風險。
隨着調查的深入,業內人