Прокурори на Тайвані висунули обвинувачення проти 14 осіб у зв'язку з шахрайством у криптовалюті BitShine на суму 41 мільйон доларів. Шахрайство нібито обдурило понад 1500 жертв на понад NT$1.27 мільярда ($41 мільйон).
Згідно з інформацією прокурорів, підозрювані діяли під прикриттям BitShine, оскільки компанія пройшла перевірки Комісії з фінансового нагляду, що допомогло приховати діяльність іншої неліцензованої фірми.
Тайваньські прокурори висунули звинувачення у шахрайстві з BitShine
Тайванські влади завершили велике розслідування одного з найбільш гучних випадків криптошахрайства в країні. Розслідування призвело до змін щодо 14 осіб, пов'язаних з біржею BitShine. Влада стверджує, що ці особи змовились з шахрайськими групами, щоб обманути понад 1 500 клієнтів і вкрасти NT$1.27 мільярда ($41 мільйон). За повідомленнями місцевих ЗМІ, група діяла під прикриттям BitShine. BitShine пройшла перевірки Федеральної наглядової комісії, що дозволило зловмисникам приховати діяльність іншої нелегальної компанії, Biying Technology.
Згідно з розслідуваннями, дві компанії працювали в тандемі, перекачуючи кошти клієнтів у покупки криптовалюти, зокрема USDT. Кошти потім переводилися за кордон через серію трансферів, щоб приховати їхнє походження.
Як працювало шахрайство
Прокурори визначили mastermind шахрайства як чоловіка на ім'я Ших. Згідно з інформацією від влади, Ших очолював операції в Тайвані, а його дружина виконувала обов'язки директора по Азійсько-Тихоокеанському регіону. Інший підозрюваний на ім'я Ян відповідав за управління бізнесом. Група співпрацювала з організованими злочинними угрупованнями та інструктувала жертв переводити кошти на конкретні гаманці. Кошти потім перенаправлялися через кілька рівнів транзакцій, що, за словами посадовців, було навмисною спробою відмити вкрадені кошти та уникнути виявлення. Посадовці оцінюють, що шахрайство відмило понад NT$2,3 мільярда ($75 мільйонів ) між січнем 2024 року та квітнем 2025 року. Влада прив'язала NT$1,27 безпосередньо до 1 539 ідентифікованих жертв.
Влада заявила, що група ввела інвесторів в оману, стверджуючи, що вони є єдиною біржею, затвердженою Комісією з фінансового нагляду Тайваню. Це твердження допомогло залучити значні інвестиційні внески.
Запити на винесення вироку
Прокуратура району Шілін висунула обвинувачення Ші та 13 іншим особам за звинуваченнями, пов'язаними з шахрайством, відмиванням грошей, наданням незареєстрованих послуг віртуальних активів та організацією злочинного підприємства відповідно до Закону Тайваню про запобігання організованій злочинності. Влада попросила 25-річний термін для Ші, підкреслюючи його відмову визнати провину за звинуваченнями та його відсутність каяття. Обвинувачені, які зізналися або пообіцяли повернути незаконно здобуті кошти, можуть отримати зменшений термін. Прокурори також конфіскували вилучені цифрові активи та попросили суд про конфіскацію 1,275 мільярда NTD кримінальних доходів.
Відмова від відповідальності: Ця стаття надається виключно для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша консультація.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 осіб звинувачуються у шахрайстві з Крипто BitShine на суму 41 мільйон доларів
Прокурори на Тайвані висунули обвинувачення проти 14 осіб у зв'язку з шахрайством у криптовалюті BitShine на суму 41 мільйон доларів. Шахрайство нібито обдурило понад 1500 жертв на понад NT$1.27 мільярда ($41 мільйон).
Згідно з інформацією прокурорів, підозрювані діяли під прикриттям BitShine, оскільки компанія пройшла перевірки Комісії з фінансового нагляду, що допомогло приховати діяльність іншої неліцензованої фірми.
Тайваньські прокурори висунули звинувачення у шахрайстві з BitShine
Тайванські влади завершили велике розслідування одного з найбільш гучних випадків криптошахрайства в країні. Розслідування призвело до змін щодо 14 осіб, пов'язаних з біржею BitShine. Влада стверджує, що ці особи змовились з шахрайськими групами, щоб обманути понад 1 500 клієнтів і вкрасти NT$1.27 мільярда ($41 мільйон). За повідомленнями місцевих ЗМІ, група діяла під прикриттям BitShine. BitShine пройшла перевірки Федеральної наглядової комісії, що дозволило зловмисникам приховати діяльність іншої нелегальної компанії, Biying Technology.
Згідно з розслідуваннями, дві компанії працювали в тандемі, перекачуючи кошти клієнтів у покупки криптовалюти, зокрема USDT. Кошти потім переводилися за кордон через серію трансферів, щоб приховати їхнє походження.
Як працювало шахрайство
Прокурори визначили mastermind шахрайства як чоловіка на ім'я Ших. Згідно з інформацією від влади, Ших очолював операції в Тайвані, а його дружина виконувала обов'язки директора по Азійсько-Тихоокеанському регіону. Інший підозрюваний на ім'я Ян відповідав за управління бізнесом. Група співпрацювала з організованими злочинними угрупованнями та інструктувала жертв переводити кошти на конкретні гаманці. Кошти потім перенаправлялися через кілька рівнів транзакцій, що, за словами посадовців, було навмисною спробою відмити вкрадені кошти та уникнути виявлення. Посадовці оцінюють, що шахрайство відмило понад NT$2,3 мільярда ($75 мільйонів ) між січнем 2024 року та квітнем 2025 року. Влада прив'язала NT$1,27 безпосередньо до 1 539 ідентифікованих жертв.
Влада заявила, що група ввела інвесторів в оману, стверджуючи, що вони є єдиною біржею, затвердженою Комісією з фінансового нагляду Тайваню. Це твердження допомогло залучити значні інвестиційні внески.
Запити на винесення вироку
Прокуратура району Шілін висунула обвинувачення Ші та 13 іншим особам за звинуваченнями, пов'язаними з шахрайством, відмиванням грошей, наданням незареєстрованих послуг віртуальних активів та організацією злочинного підприємства відповідно до Закону Тайваню про запобігання організованій злочинності. Влада попросила 25-річний термін для Ші, підкреслюючи його відмову визнати провину за звинуваченнями та його відсутність каяття. Обвинувачені, які зізналися або пообіцяли повернути незаконно здобуті кошти, можуть отримати зменшений термін. Прокурори також конфіскували вилучені цифрові активи та попросили суд про конфіскацію 1,275 мільярда NTD кримінальних доходів.
Відмова від відповідальності: Ця стаття надається виключно для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша консультація.