Головний підозрюваний у справі Bitfinex став свідком у справі про відмивання грошей

У 2022 році Ілля Ліхтенштейн і Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей 45 мільярдів доларів криптоактивів, викрадених унаслідок атаки хакерів на один з торгових майданчиків. Ця пара потім визнала свою провину.

Останні новини свідчать про те, що Ліхтенштейн наразі виступає в якості свідка урядової співпраці в справі про відмивання грошей, пов'язаній із сервісом змішування криптовалют Bitcoin Fog. Ця зміна викликала інтерес до обставин справ про відмивання грошей у віртуальних валютах.

Огляд подій

Щоб допомогти читачам краще зрозуміти цю складну справу, нижче наведено хронологію основних подій:

• 2016 рік: подружжя Ліхтенштейнів вкрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з певної торгової платформи.
• Квітень 2021: Правоохоронні органи заарештували головного оператора Bitcoin Fog Романа Стрингова.
• 2021 рік: кілька платформ для змішування криптовалют, що пов'язані з відмиванням грошей, були закриті.
• 1 лютого 2022 року: урядовий гаманець отримав величезний переказ близько 94,643.3 біткоїнів.
• Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейн було арештовано.
• Серпень 2023 року: двоє осіб визнали себе винними у крадіжці.

Ліхтенштейн під час визнання провини розкрив, що вони могли тривалий час отримувати доступ до системи певної торгової платформи і вкрали значні суми грошей. Вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а пізніше перейшли на інші сервіси для змішування.

Від підозрюваного до свідка

У нещодавньому судовому процесі Ліхтенштейн як свідок заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, а потім перейшли до того, що вважають кращими послугами з змішування монет. Він підкреслив, що використання послуг з змішування монет є лише невеликою часткою їхніх діяльностей з відмивання грошей, більшість коштів були внесені на криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, придбану в темній мережі.

Ліхтенштейн заявив, що ніколи безпосередньо не спілкувався з оператором Bitcoin Fog Стрінговим і не знає його. Варто зазначити, що правоохоронні органи у 2021 році звинуватили Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона біткойнів, які на той момент мали вартість приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжка особистості.

Ліхтенштейн, якому загрожує до 20 років позбавлення волі, обрав співпрацю з владою, розкривши більше деталей справи. Цей крок демонструє складність мережі злочинів, пов'язаних з криптовалютою, а також виклики, з якими стикаються правоохоронні органи у боротьбі з такими злочинами.

Станом на 27 лютого 2024 року, судове розглядання справи все ще триває, присяжні ще не винесли остаточного вироку.

Регуляторні виклики, з якими стикаються криптовалютні міксери

Окрім Bitcoin Fog, інші криптовалютні міксери, такі як Sinbad і Tornado Cash, також підлягають строгому контролю з боку регуляторних органів через їх можливе використання для незаконної діяльності. У жовтні 2020 року правоохоронні органи наклали цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на операторів Helix і Coin Ninja, які працювали без реєстрації як грошові послуги.

Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей

Враховуючи складні методи відмивання грошей, які використовувалися зловмисниками Bitfinex, нижче наведено кілька пропозицій щодо посилення заходів проти відмивання грошей:

1. Посилення вимог KYC та AML: Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.

2. Реальний моніторинг угод: впровадження сучасної системи моніторингу, аналізуючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та призначення, своєчасно виявляти підозрілу діяльність.

3. Встановлення ефективного механізму звітності: створення системи для повідомлення про підозрілі транзакції або діяльність та тісна співпраця з регуляторними органами для проведення розслідування.

4. Посилення співпраці в галузі: Постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати тісний зв'язок з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з постійно змінюваними стратегіями відмивання грошей.

З огляду на постійні зміни стратегій злочинців, які використовують дедалі більш децентралізовані та приховані способи торгівлі, безперервна співпраця та обмін інформацією в галузі стають надзвичайно важливими. Лише завдяки безперервному вдосконаленню заходів з протидії відмиванню грошей, індустрія криптовалют зможе створити більш безпечну та прозору екосистему.