SlowMist: Xin Kang Jia DGCX у блокчейні кошти можуть мати структуру Понці, сума може досягати 1,5 мільярда доларів

Foresight News повідомляє, що команда безпеки Slow Mist заявила, що їхня система відстеження AML MistTrack провела глибокий аналіз адрес у блокчейні, пов'язаних з проектом XinKangJia DGCX, і виявила, що цей проект, можливо, побудував складну багаторівневу фінансову структуру. Поведінка в блокчейні показує, що кошти надходять через централізований вхід, а після кількох проміжних етапів виходять, що на початковому етапі має характерні риси фінансової піраміди. На даний момент аналіз виявив близько 800 тисяч адрес користувачів для депозиту, що охоплює обсяг коштів до 1,5 мільярда доларів. Команда Slow Mist підкреслила, що це результати технічного аналізу на основі публічних даних в блокчейні, які не відображають усі шляхи руху коштів і остаточні факти, статистика може містити похибки, а висновки не мають юридичної сили, тому потрібні додаткові дані та багаторазова перевірка.