Банківський інсайдер нібито підробляє імена та заповнює фальшиві бланки на зняття коштів, витрачаючи 75 000 доларів з рахунків восьми клієнтів - The Daily Hodl
За повідомленнями, касира банку в Клівленді звинуватили у фальсифікації імен та інших документів, щоб вивести десятки тисяч доларів з банківських акаунтів клієнтів.
Згідно з новим звітом місцевого новинного агентства, федеральні прокурори стверджують, що Деніс Джеймс, касир у First Federal Savings of Lorain, нібито вкрала приблизно 75 000 доларів у вісьмох різних жертв, підробляючи документи, і привласнила 1 000 доларів з самого банку.
Звіт говорить, що Джеймс вкрала гроші між 25 липня 2023 року та 2 листопада 2023 року, підробляючи імена клієнтів на банківських квитанціях і подаючи їх безпосередньо перед закриттям банку, оскільки всередині не було клієнтів. Вона потім обробляла зняття коштів і забирала готівку для себе.
Їй висунуто обвинувачення за вісьмома пунктами банківського шахрайства, вісьмома пунктами обтяженого викрадення особистих даних та одним пунктом розкрадання, на які вона не визнала себе винною.
Цей інцидент є останнім у низці шахрайських схем, що залучають банківських касирів. У травні банківський касир у Меріленді визнав свою провину у крадіжці 255 000 доларів у літніх клієнтів свого роботодавця, змусивши спільників видавати себе за жертв для здійснення шахрайських банківських зняттів.
У березні касир з Нью-Йорка, чия робота полягала в підрахунку грошей наприкінці дня, був звинувачений у крадіжці 1 000 000 $ готівки з сейфу свого банку шляхом підробки підписів.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та TelegramНе пропустіть жодної ноти – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту, які надходитимуть прямо у вашу поштову скринькуПеревірити цінову діюСерфінг щоденного Ходла МіксСгенероване зображення: Midjourney
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Банківський інсайдер нібито підробляє імена та заповнює фальшиві бланки на зняття коштів, витрачаючи 75 000 доларів з рахунків восьми клієнтів - The Daily Hodl
За повідомленнями, касира банку в Клівленді звинуватили у фальсифікації імен та інших документів, щоб вивести десятки тисяч доларів з банківських акаунтів клієнтів.
Згідно з новим звітом місцевого новинного агентства, федеральні прокурори стверджують, що Деніс Джеймс, касир у First Federal Savings of Lorain, нібито вкрала приблизно 75 000 доларів у вісьмох різних жертв, підробляючи документи, і привласнила 1 000 доларів з самого банку.
Звіт говорить, що Джеймс вкрала гроші між 25 липня 2023 року та 2 листопада 2023 року, підробляючи імена клієнтів на банківських квитанціях і подаючи їх безпосередньо перед закриттям банку, оскільки всередині не було клієнтів. Вона потім обробляла зняття коштів і забирала готівку для себе.
Їй висунуто обвинувачення за вісьмома пунктами банківського шахрайства, вісьмома пунктами обтяженого викрадення особистих даних та одним пунктом розкрадання, на які вона не визнала себе винною.
Цей інцидент є останнім у низці шахрайських схем, що залучають банківських касирів. У травні банківський касир у Меріленді визнав свою провину у крадіжці 255 000 доларів у літніх клієнтів свого роботодавця, змусивши спільників видавати себе за жертв для здійснення шахрайських банківських зняттів.
У березні касир з Нью-Йорка, чия робота полягала в підрахунку грошей наприкінці дня, був звинувачений у крадіжці 1 000 000 $ готівки з сейфу свого банку шляхом підробки підписів.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодної ноти – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту, які надходитимуть прямо у вашу поштову скриньку Перевірити цінову дію Серфінг щоденного Ходла Мікс Сгенероване зображення: Midjourney