Аналіз стандартів судового визначення у справах, пов'язаних із віртуальними грошима

Одне. Огляд

Нещодавно, шляхом дослідження великої кількості кримінальних справ, що стосуються віртуальних грошей, можна підсумувати деякі звичні практики та критерії оцінки, які використовуються судовими органами при розгляді таких справ. Ці критерії відображають шляхи визначення злочинів, пов’язаних з монетою, у судовій практиці. У цій статті буде обговорено деякі загальні критерії судового визначення злочинів, пов’язаних з монетою.

Два. Типові випадки

У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс остаточне рішення у справі, що стосується угод з віртуальними грошима. Справа охоплювала кілька етапів, таких як випуск монет, реклама та маніпуляція цінами. Цікаво, що основного обвинуваченого спочатку було засуджено до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідальними схемами, але пізніше його засудили за шахрайство з залученням коштів і призначили довічне ув'язнення. Ця величезна зміна в вироку викликала роздуми щодо критеріїв кваліфікації злочинів, пов'язаних з монетами.

Три. Основні типи злочинів, пов'язаних з монетою, та їх визначення

(一) Проблема легальності交易 Віртуальних грошей

З вересня 2017 року випуск токенів в Китаї вважається незаконним публічним фінансуванням. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються за кордоном, через відсутність державного визнання та фактичної економічної цінності, вони все ще можуть бути визнані незаконними. Судові органи схильні вважати, що емітенти у віртуальних грошах здійснюють незаконні дії, але щодо звичайних учасників оцінка є досить неясною.

( два ) поширені типи злочинів, пов'язаних з монетами

Основними є злочини, пов'язані з шахрайством, злочини, пов'язані з фінансовими пірамідами, злочини, пов'язані з організацією азартних ігор, а також злочини, пов'язані з незаконною діяльністю. Злочини, пов'язані з шахрайством, вимагають, щоб особа мала на меті незаконне привласнення; злочини, пов'язані з фінансовими пірамідами, зазвичай включають багаторівневу структуру та механізми повернення коштів; злочини, пов'язані з організацією азартних ігор, часто зустрічаються на деяких платформах для торгівлі віртуальними грошима; злочини, пов'язані з незаконною діяльністю, можуть стосуватися валютних операцій або платіжних розрахунків.

( три ) Логіка визначення злочинів, пов'язаних з монетами

1. Критерії визначення злочину піраміди включають: встановлення порогу участі, використання кількості залучених осіб як основи для виплат, формування багаторівневої структури, а остатчною метою є шахрайство з майном. На практиці, платформи віртуальних грошей дуже легко можуть бути визнані такими, що мають ці характеристики.

2. Ядро злочинів шахрайства полягає в тому, що дії особи шляхом обману викликають в жертви хибне усвідомлення та розпорядження майном. У сфері віртуальних грошей часто зустрічається обмін безвартісних "повітряних монет" на цінні основні монети.

Визначення злочину шахрайства з залученням коштів більше зосереджується на тому, чи особа використовувала незаконні способи залучення коштів, використовуючи віртуальні гроші для залучення інвесторів, формування фонду коштів та використання отриманих коштів для особистих витрат або їх переведення за кордон.

Чотири, висновок

Хоча інвестування у віртуальні гроші наразі не заборонено в умовах регуляторного середовища, відповідні дії все ще можуть розглядатися як "підозра у порушенні фінансового порядку, загроза фінансовій безпеці". Різні регіональні судові органи можуть мати різне розуміння і виконання відповідних норм, що особливо помітно в обробці справ, пов'язаних з віртуальними грошима. Тому під час участі у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, потрібно бути особливо обережним і усвідомлювати потенційні юридичні ризики.