Чилі нещодавно вжила заходів проти схеми відмивання грошей, яка передбачала перекази мільйонів доларів до різних країн, включаючи Венесуелу, Колумбію, США, Парагвай, Мексику, Іспанію та Аргентину. Tren de Aragua використовував криптоактиви для відмивання частини цих кримінальних коштів.
Чилі знищує операцію з відмивання грошей криптовалюти Tren de Aragua
Криптовалюта стала ще одним інструментом у арсеналі кримінальних організацій для відмивання їхніх коштів. Чилійські влади нещодавно повідомили про ліквідацію Tren del Mar, операції, яка використовувалася венесуельською кримінальною організацією Tren de Aragua для відмивання коштів у США та Латинській Америці.
Операція, яка була виконана минулого місяця, передбачала арешт 52 осіб, які використовували набір банківських рахунків та криптовалютних активів для введення незаконно отриманих коштів у фінансову систему Чилі, а потім переміщували їх до семи інших країн: Венесуела, Колумбія, США, Парагвай, Мексика, Іспанія та Аргентина.
Згідно з регіональним прокурором Тарапаки Трінідадом Стейнартом, відмивані кошти були отримані через торгівлю людьми, вбивства, викрадення, вимагання, контрабанду мігрантів, наркотрафік та штрафи.
Звіти вказують на те, що понад 13,5 мільйона доларів було відмито для Tren de Aragua, який опинився в заголовках через своє швидке розширення з Венесуели в інші країни континенту, включаючи США.
Девід Сауседо, мексиканський експерт з безпеки, стверджує, що кримінальна група прийняла цей modus operandi від мексиканських картелів, які стали піонерами у використанні криптовалюти для цих цілей.
Розмовляючи з DW, він заявив:
Як ви могли здогадатися, у Венесуелі немає великих криптовалютних транзакцій, але, маючи зв'язки з мексиканськими кримінальними мафіями, вони почали використовувати тактики відмивання грошей, такі як використання криптовалют.
Сауседо пояснив, що транзакції з криптовалютою є зручними для цих груп, щоб приховати походження своїх коштів. "Їх важко відслідковувати, транзакції можуть здійснюватися без залишення слідів, вони проводяться електронно, не вимагають фізичної транзакції, документів або паперових грошей," підкреслив він.
Минулого року організацію було визнано Офісом контролю за іноземними активами (OFAC) як Транснаціональну кримінальну організацію. OFAC стверджує, що Tren de Aragua "інфільтрувала місцеві кримінальні економіки в Південній Америці, встановила транснаціональні фінансові операції" та "відмивала кошти через криптовалюту."
Читати далі: Венесуельська злочинна організація Tren De Aragua потрапила під санкції OFAC через звинувачення у відмиванні криптовалютних коштів.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Чилі посилює боротьбу з схемою відмивання грошей Крипто Tren de Aragua
Чилі нещодавно вжила заходів проти схеми відмивання грошей, яка передбачала перекази мільйонів доларів до різних країн, включаючи Венесуелу, Колумбію, США, Парагвай, Мексику, Іспанію та Аргентину. Tren de Aragua використовував криптоактиви для відмивання частини цих кримінальних коштів.
Чилі знищує операцію з відмивання грошей криптовалюти Tren de Aragua
Криптовалюта стала ще одним інструментом у арсеналі кримінальних організацій для відмивання їхніх коштів. Чилійські влади нещодавно повідомили про ліквідацію Tren del Mar, операції, яка використовувалася венесуельською кримінальною організацією Tren de Aragua для відмивання коштів у США та Латинській Америці.
Операція, яка була виконана минулого місяця, передбачала арешт 52 осіб, які використовували набір банківських рахунків та криптовалютних активів для введення незаконно отриманих коштів у фінансову систему Чилі, а потім переміщували їх до семи інших країн: Венесуела, Колумбія, США, Парагвай, Мексика, Іспанія та Аргентина.
Згідно з регіональним прокурором Тарапаки Трінідадом Стейнартом, відмивані кошти були отримані через торгівлю людьми, вбивства, викрадення, вимагання, контрабанду мігрантів, наркотрафік та штрафи.
Звіти вказують на те, що понад 13,5 мільйона доларів було відмито для Tren de Aragua, який опинився в заголовках через своє швидке розширення з Венесуели в інші країни континенту, включаючи США.
Девід Сауседо, мексиканський експерт з безпеки, стверджує, що кримінальна група прийняла цей modus operandi від мексиканських картелів, які стали піонерами у використанні криптовалюти для цих цілей.
Розмовляючи з DW, він заявив:
Сауседо пояснив, що транзакції з криптовалютою є зручними для цих груп, щоб приховати походження своїх коштів. "Їх важко відслідковувати, транзакції можуть здійснюватися без залишення слідів, вони проводяться електронно, не вимагають фізичної транзакції, документів або паперових грошей," підкреслив він.
Минулого року організацію було визнано Офісом контролю за іноземними активами (OFAC) як Транснаціональну кримінальну організацію. OFAC стверджує, що Tren de Aragua "інфільтрувала місцеві кримінальні економіки в Південній Америці, встановила транснаціональні фінансові операції" та "відмивала кошти через криптовалюту."
Читати далі: Венесуельська злочинна організація Tren De Aragua потрапила під санкції OFAC через звинувачення у відмиванні криптовалютних коштів.