Нещодавно новина про відому особистість у сфері криптоактивів викликала широкий інтерес. Повідомляється, що ця особа, яка колись відігравала важливу роль у сфері цифрових активів, нещодавно почала відбувати покарання у федеральній в'язниці з низьким рівнем безпеки у Лопок, штат Каліфорнія, США.
Цю новину підтвердили його адвокати. Команда заявила, що особа дійсно зараз затримана. Озираючись на розвиток справи, у листопаді минулого року цей фахівець визнав свою провину. Його звинуватили в тому, що він не зміг встановити та впровадити ефективні процедури протидії відмиванню грошей, що суперечить відповідним положенням Закону про банківську таємницю.
Як покарання за цю незаконну діяльність, американські регулятори наклали штрафи на відповідні компанії на суму до 4,3 мільярда доларів. Тим часом, сам учасник також погодився сплатити 50 мільйонів доларів особистого штрафу. У квітні цього року суд остаточно вирішив, що він повинен відбути чотири місяці ув'язнення.
Ця подія знову викликала обговорення питань відповідності в індустрії криптоактивів. Багато експертів вважають, що з розвитком ринку цифрових активів вимоги регуляторних органів до учасників галузі ставатимуть все суворішими. Як знайти баланс між інноваціями та відповідністю стало питанням, яке кожен учасник галузі має серйозно обдумати.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Криптоактиви про потрапили до в'язниці Відповідність знову викликала підписатися в галузі
Нещодавно новина про відому особистість у сфері криптоактивів викликала широкий інтерес. Повідомляється, що ця особа, яка колись відігравала важливу роль у сфері цифрових активів, нещодавно почала відбувати покарання у федеральній в'язниці з низьким рівнем безпеки у Лопок, штат Каліфорнія, США.
Цю новину підтвердили його адвокати. Команда заявила, що особа дійсно зараз затримана. Озираючись на розвиток справи, у листопаді минулого року цей фахівець визнав свою провину. Його звинуватили в тому, що він не зміг встановити та впровадити ефективні процедури протидії відмиванню грошей, що суперечить відповідним положенням Закону про банківську таємницю.
Як покарання за цю незаконну діяльність, американські регулятори наклали штрафи на відповідні компанії на суму до 4,3 мільярда доларів. Тим часом, сам учасник також погодився сплатити 50 мільйонів доларів особистого штрафу. У квітні цього року суд остаточно вирішив, що він повинен відбути чотири місяці ув'язнення.
Ця подія знову викликала обговорення питань відповідності в індустрії криптоактивів. Багато експертів вважають, що з розвитком ринку цифрових активів вимоги регуляторних органів до учасників галузі ставатимуть все суворішими. Як знайти баланс між інноваціями та відповідністю стало питанням, яке кожен учасник галузі має серйозно обдумати.