Понад 55 мільярдів USDT, що обертаються у блокчейні: аналіз фінансових траєкторій Huiwang Payments
Нещодавно платформа під назвою Хуіван Пеймент привернула широку увагу через можливу участь у незаконній діяльності. Цю платформу звинувачують у прийомі, переміщенні та вилученні коштів, пов'язаних зі схемами шахрайства, особливо у зв'язку з частими транзакціями USDT в мережі TRON. Щоб глибше зрозуміти характеристики її поведінки у блокчейні, команда аналітиків даних використала інструменти для боротьби з відмиванням грошей у блокчейні та відкриті дані для детального аналізу поведінки Хуіван Пеймент щодо депозитів та вилучень USDT у мережі TRON.
Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
У блокчейні аналіз руху коштів
Загальний огляд сум збереження та зняття
Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
Загальна сума депозиту: 54,475,887,524 USDT
Ці дані показують, що Huibaang Payment протягом півтора року зазнав величезних грошових вливань і виведень, обидва перевищують 500 млрд USDT. Варто зазначити, що сума виведення постійно перевищує суму депозиту, різниця становить 2,771 млрд USDT, що демонструє помітну характеристику "чистого виведення капіталу".
Кількість операцій з виведення коштів з лютого 2024 року почала зростати сходинками, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за день було здійснено близько 150 000 операцій, що демонструє характер "високочастотних виведень". У той же час, хоча кількість депозитних операцій в цілому зросла, коливання були незначними, щоденна кількість депозитів стабільно зросла до майже 140 000 операцій, загальний рівень активності користувачів не знизився суттєво.
Варто зазначити, що піки сум виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
З початку 2024 року кількість активних депозитних адрес на платформі в у блокчейні TRON зросла з менш ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Слід зазначити, що депозитні адреси в основному можна вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути користувацькими адресами отримання, тому їх не можна прирівнювати до фактичних користувачів. Постійне зростання кількості депозитних адрес вказує на те, що платформа все ще продовжує залучати нових користувачів, але швидкість зростання дещо сповільнилася.
Перші транзакції за цими адресами можна простежити з 2023 року, вони тривалий час залишаються активними, з багатими слідами у блокчейні. Варто зазначити, що адреса 1 не лише отримувала кошти з кількох гарячих гаманців Huobi для виведення, але й взаємодіяла з адресами, позначеними як "санкції", "крадіжка", "хакери біржі". Адреса 2 підозрюється у контролі гаманця певною платформою гарантії. Адреса 3 взаємодіяла з кількома торговими платформами.
Серед них, депозит адреси 4 досягає 1,6 млрд USDT, що в 1,3 рази більше, ніж сума на адресі з найвищою сумою зняття, перша транзакція може бути відстежена до 2022 року, підозрюється, що це адреса гаманця, контрольована певною гарантійною платформою. Адреси 5 та 6, ймовірно, є адресами гарячого гаманця певної торгової платформи.
Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних органів вжили низку заходів щодо компанії Хуайван Пеймент та її афільованих структур:
У липні 2024 року платформа для відстеження криптоактивів повідомила про великі замороження USDT, пов'язані з Хуїван.
У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало застосувати фінансові санкції до Huione Group, що розташована в Камбоджі.
Управління ООН з наркотиків і злочинності вказало на роль цієї платформи в екосистемі мережевого шахрайства Південно-Східної Азії в звіті.
Компанія з аналізу блокчейн повідомила, що ще одна велика платформа крипто-чорного ринку, поряд з групою Хуайван, зазнала масового блокування на соціальних платформах.
У середині травня 2025 року підозрювана платформа гарантування, пов'язана з Хуайваном, оголосила про припинення роботи.
Ці дані у блокчейні та регуляторна динаміка надають важливі посилання для розуміння моделі операцій і потенційних ризиків Huibang Payment. Однак, враховуючи складність та анонімність криптовалютних交易, все ще потрібно подальше розслідування та аналіз, щоб повністю оцінити їхній вплив.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 лайків
Нагородити
13
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RektRecorder
· 2год тому
Фінансовий漏洞 знову був повністю вичерпаний.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletAnxietyPatient
· 07-02 14:31
Ще один рахунок часу до шахрайства почався~
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-4745f9ce
· 07-02 14:29
Шахрайство?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrier
· 07-02 14:13
Шахрайські організації справді мають велику сміливість
Розкриття: Глибина аналізу фінансових траєкторій у блокчейні за 550 мільярдів USDT, що обертаються через Huiwang Payment.
Понад 55 мільярдів USDT, що обертаються у блокчейні: аналіз фінансових траєкторій Huiwang Payments
Нещодавно платформа під назвою Хуіван Пеймент привернула широку увагу через можливу участь у незаконній діяльності. Цю платформу звинувачують у прийомі, переміщенні та вилученні коштів, пов'язаних зі схемами шахрайства, особливо у зв'язку з частими транзакціями USDT в мережі TRON. Щоб глибше зрозуміти характеристики її поведінки у блокчейні, команда аналітиків даних використала інструменти для боротьби з відмиванням грошей у блокчейні та відкриті дані для детального аналізу поведінки Хуіван Пеймент щодо депозитів та вилучень USDT у мережі TRON.
Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
У блокчейні аналіз руху коштів
Загальний огляд сум збереження та зняття
Ці дані показують, що Huibaang Payment протягом півтора року зазнав величезних грошових вливань і виведень, обидва перевищують 500 млрд USDT. Варто зазначити, що сума виведення постійно перевищує суму депозиту, різниця становить 2,771 млрд USDT, що демонструє помітну характеристику "чистого виведення капіталу".
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Щотижневий рух коштів
Дані показують, що фінансові потоки на цій платформі залишаються активними і в наступні три моменти часу спостерігаються значні піки:
! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз кількості угод
Кількість операцій з виведення коштів з лютого 2024 року почала зростати сходинками, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за день було здійснено близько 150 000 операцій, що демонструє характер "високочастотних виведень". У той же час, хоча кількість депозитних операцій в цілому зросла, коливання були незначними, щоденна кількість депозитів стабільно зросла до майже 140 000 операцій, загальний рівень активності користувачів не знизився суттєво.
Варто зазначити, що піки сум виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз поведінки користувачів
кількість активних користувачів
З початку 2024 року кількість активних депозитних адрес на платформі в у блокчейні TRON зросла з менш ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Слід зазначити, що депозитні адреси в основному можна вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути користувацькими адресами отримання, тому їх не можна прирівнювати до фактичних користувачів. Постійне зростання кількості депозитних адрес вказує на те, що платформа все ще продовжує залучати нових користувачів, але швидкість зростання дещо сповільнилася.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз активних адрес
Адреси виведення Top 3
Перші транзакції за цими адресами можна простежити з 2023 року, вони тривалий час залишаються активними, з багатими слідами у блокчейні. Варто зазначити, що адреса 1 не лише отримувала кошти з кількох гарячих гаманців Huobi для виведення, але й взаємодіяла з адресами, позначеними як "санкції", "крадіжка", "хакери біржі". Адреса 2 підозрюється у контролі гаманця певною платформою гарантії. Адреса 3 взаємодіяла з кількома торговими платформами.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT
Адреса депозиту Топ 3
Серед них, депозит адреси 4 досягає 1,6 млрд USDT, що в 1,3 рази більше, ніж сума на адресі з найвищою сумою зняття, перша транзакція може бути відстежена до 2022 року, підозрюється, що це адреса гаманця, контрольована певною гарантійною платформою. Адреси 5 та 6, ймовірно, є адресами гарячого гаманця певної торгової платформи.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз активного часу
Шляхом аналізу 10 випадково обраних звичайних адрес виявлено:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних органів вжили низку заходів щодо компанії Хуайван Пеймент та її афільованих структур:
Ці дані у блокчейні та регуляторна динаміка надають важливі посилання для розуміння моделі операцій і потенційних ризиків Huibang Payment. Однак, враховуючи складність та анонімність криптовалютних交易, все ще потрібно подальше розслідування та аналіз, щоб повністю оцінити їхній вплив.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT