Нещодавно новина про випуск віртуальної монети, пов'язану з кримінальною справою, привернула широку увагу. Ця справа стосується студента університету, який народився в 2000-х, що випустив мем-токени на закордонному публічному ланцюзі, а потім був засуджений за шахрайство через відкликання ліквідності, що призвело до втрат інвесторів. Подібні справи не є рідкістю в сфері криптовалют, але це викликало роздуми про те, чи є випуск мем-токенів злочином і які злочини можуть бути пов'язані з цим.
Що таке мем-токени?
мем-токени зазвичай відносяться до невеликих криптовалют, які випускаються особами або організаціями безпосередньо, крім основних криптовалют, таких як біткойн, ефір тощо. Ці монети часто не мають повноцінного білого документа та чітких сценаріїв застосування, мають недостатню ліквідність і високі ризики.
Аналіз випадків
Короткий виклад справи
У травні 2022 року студент четвертого курсу на ім'я Ян певною мірою випустив мем-токен під назвою BFF на певному закордонному блокчейні. Спочатку він додав ліквідність до проєкту, створивши ліквідний пул. Майже одночасно інвестор на ім'я Ло швидко придбав велику кількість монет BFF. Лише через 24 секунди Ян забрав ліквідність, що призвело до різкого падіння вартості монет BFF, і Ло зазнав значних втрат.
Потім, Ло повідомив місцевим правоохоронним органам, що його обманули на понад 300 тисяч юанів. Поліція порушила кримінальну справу проти Ян за підозрою у шахрайстві та затримала його.
юридичні спори
Прокурорські органи вважають, що Ян певний шляхом створення фальшивих монет з такою ж назвою, як у інших проектів, і використання власних коштів як приманки для залучення інвестицій, а потім швидкого виведення коштів, вчиняє злочин шахрайства. Проте ця точка зору є суперечною.
Юридичний аналіз
Складові елементи злочину шахрайства включають:
Особа має на меті незаконно заволодіти чужим майном
Вчинення дій, що містять "вигадані факти" або "приховану правду"
Жертва через це потрапила в помилкове сприйняття і зазнала фінансових втрат
Однак у цій справі є такі питання, які заслуговують на обговорення:
Чи дійсно інвестори потрапили в оману? Судячи з торгових записів, інвестори завершили покупку в ту ж секунду, коли проектна сторона додала ліквідність; така швидкість операцій більше нагадує виконання через автоматизовану торгову програму, а не ручну операцію.
Чи є торгівельна поведінка інвестора результатом самостійного судження? Є ознаки того, що інвестор може бути професійним "шиткоїн снайпером", добре знайомим з такими високоризиковими угодами.
Чи є сама по собі видача мем-токенів шахрайством? На ринку криптовалют подібні дії не є рідкістю, багато інвесторів розглядають їх як високо ризикову спекулятивну діяльність.
Попередження про юридичні ризики
Хоча в цій справі існують суперечки щодо того, чи являють собою дії Ян某某 шахрайство, випуск мем-токенів все ще є високим ризиком, що може пов'язуватися з такими правовими питаннями:
Злочин, пов'язаний з незаконною підприємницькою діяльністю
Кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконним залученням коштів
Гральні злочини
Особливо слід звернути увагу на те, що навіть якщо криптовалюта випускається на закордонному блокчейні, якщо проектна сторона перебуває в країні, це все ще може становити незаконне залучення коштів від населення.
Висновок
Швидкий розвиток ринку криптовалют створює безліч викликів для існуючої правової системи. Під час розгляду відповідних справ необхідно повною мірою враховувати характеристики галузі та технологічні особливості, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів та заохоченням інновацій. Водночас учасники криптовалютних угод також повинні підвищити обізнаність про ризики та дотримуватися відповідних законів і нормативних актів.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Правові пастки випуску мем-токенів: на прикладі одного спірного випадку розглядаємо виклики регулювання криптоактивів
мем-токени та їх правові ризики
Нещодавно новина про випуск віртуальної монети, пов'язану з кримінальною справою, привернула широку увагу. Ця справа стосується студента університету, який народився в 2000-х, що випустив мем-токени на закордонному публічному ланцюзі, а потім був засуджений за шахрайство через відкликання ліквідності, що призвело до втрат інвесторів. Подібні справи не є рідкістю в сфері криптовалют, але це викликало роздуми про те, чи є випуск мем-токенів злочином і які злочини можуть бути пов'язані з цим.
Що таке мем-токени?
мем-токени зазвичай відносяться до невеликих криптовалют, які випускаються особами або організаціями безпосередньо, крім основних криптовалют, таких як біткойн, ефір тощо. Ці монети часто не мають повноцінного білого документа та чітких сценаріїв застосування, мають недостатню ліквідність і високі ризики.
Аналіз випадків
Короткий виклад справи
У травні 2022 року студент четвертого курсу на ім'я Ян певною мірою випустив мем-токен під назвою BFF на певному закордонному блокчейні. Спочатку він додав ліквідність до проєкту, створивши ліквідний пул. Майже одночасно інвестор на ім'я Ло швидко придбав велику кількість монет BFF. Лише через 24 секунди Ян забрав ліквідність, що призвело до різкого падіння вартості монет BFF, і Ло зазнав значних втрат.
Потім, Ло повідомив місцевим правоохоронним органам, що його обманули на понад 300 тисяч юанів. Поліція порушила кримінальну справу проти Ян за підозрою у шахрайстві та затримала його.
юридичні спори
Прокурорські органи вважають, що Ян певний шляхом створення фальшивих монет з такою ж назвою, як у інших проектів, і використання власних коштів як приманки для залучення інвестицій, а потім швидкого виведення коштів, вчиняє злочин шахрайства. Проте ця точка зору є суперечною.
Юридичний аналіз
Складові елементи злочину шахрайства включають:
Однак у цій справі є такі питання, які заслуговують на обговорення:
Чи дійсно інвестори потрапили в оману? Судячи з торгових записів, інвестори завершили покупку в ту ж секунду, коли проектна сторона додала ліквідність; така швидкість операцій більше нагадує виконання через автоматизовану торгову програму, а не ручну операцію.
Чи є торгівельна поведінка інвестора результатом самостійного судження? Є ознаки того, що інвестор може бути професійним "шиткоїн снайпером", добре знайомим з такими високоризиковими угодами.
Чи є сама по собі видача мем-токенів шахрайством? На ринку криптовалют подібні дії не є рідкістю, багато інвесторів розглядають їх як високо ризикову спекулятивну діяльність.
Попередження про юридичні ризики
Хоча в цій справі існують суперечки щодо того, чи являють собою дії Ян某某 шахрайство, випуск мем-токенів все ще є високим ризиком, що може пов'язуватися з такими правовими питаннями:
Особливо слід звернути увагу на те, що навіть якщо криптовалюта випускається на закордонному блокчейні, якщо проектна сторона перебуває в країні, це все ще може становити незаконне залучення коштів від населення.
Висновок
Швидкий розвиток ринку криптовалют створює безліч викликів для існуючої правової системи. Під час розгляду відповідних справ необхідно повною мірою враховувати характеристики галузі та технологічні особливості, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів та заохоченням інновацій. Водночас учасники криптовалютних угод також повинні підвищити обізнаність про ризики та дотримуватися відповідних законів і нормативних актів.