Розкриття: велике замилювання очей з криптоактивами OTC
Нещодавно було викрито схему шахрайства з криптоактивами, що включає різноманітні відомі монети на позабіржовому ринку (OTC), до яких належать SUI, NEAR, Axelar, SEI та десятки інших. За оцінками, ця схема шахрайства обманула інвесторів на понад 5000 мільйонів доларів протягом кількох місяців, і лише нещодавно стала широко відомою. У списку жертв навіть є венчурні капіталісти, ключові думки, а також важковагові крипто-кити.
Чотири етапи замилювання очей
Перший етап: встановлення довіри (листопад 2024 -- січень 2025)
З листопада 2024 року різні інвестиційні групи почали запускати, здавалося б, легітимні топові OTC угоди в групах Telegram. Ці угоди стверджують, що продають токени відомих проектів, таких як Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL тощо, зі знижкою до 50% від ринкової ціни, і обіцяють термін заморожування на 4-5 місяців.
Початкові угоди виконувалися вчасно, інвестори отримували токени згідно домовленості. Ця зовнішня легітимність швидко встановила довіру, залучаючи все більше інвесторів до збільшення сум своїх інвестицій.
Другий етап: розширення масштабу замилювання очей (лютий 2025 -- червень 2025)
До лютого 2025 року охоплення OTC торгівлі швидко розширюється. Новий раунд торгівлі надходить до груп у Telegram, обсяги більші, а асортимент монет також ширший, включаючи SUI, NEAR, GRASS, Axelar тощо. Структура торгівлі залишається незмінною: значні знижки та фіксований термін блокування. Ці привабливі умови ще більше залучили більше інвесторів, зміцнивши достовірність цього замилювання очей.
Третій етап: ігнорування попереджень (травень 2025 року)
У травні 2025 року, замилювання очей почало виявляти прогалини. Лідери галузі почали публічно попереджати. Eman Abio з команди SUI на соціальних платформах наголосив на необхідності бути обережними з фальшивими OTC交易 Telegram, чітко заявивши: "Такої угоди взагалі немає!" Також Lucian Mincu з MultiversX видав подібне попередження.
Проте, незважаючи на ці попередження, спільнота все ще ігнорує небезпечні сигнали. Приваблені минулими інвестиційними доходами, успішними випадками та, здавалося б, надійною участю груп, інвестори продовжують масово входити в нові угоди.
Четверта стадія: замилювання очей та крах (червень 2025 року)
Поворотний момент настав 1 червня. Остання відома транзакція була випущена, що стосується токенів Fluid. Тим часом розподіл токенів ранніх OTC-транзакцій раптово зупинився. Інвестори, які шукали оновлення, могли отримати лише невиразні виправдання, такі як затримки у подорожах, проблеми з біржею та питання KYC (ідентифікація).
19 червня інвестиційна група Aza Ventures, яка керувала цими угодами, офіційно оголосила, що сама стала жертвою замилювання очей. Aza Ventures звинуватила свого основного трейдера "Source 1" у тому, що він керує пірамідальною схемою. Згідно з Aza, ранні угоди були реальними, але пізні угоди повністю залежали від коштів нових інвесторів для виконання попередніх зобов'язань — це типова модель пірамідальної схеми.
Ще гірше, Aza Ventures додатково розкрили, що їхні інші джерела угод "Source 2" та "Source 3" насправді також отримують угоди через "Source 1". Ситуація швидко погіршилася і стала надзвичайно хаотичною.
Список токенів, що підлягають розслідуванню
Рання торгівля (листопад 2024 -- січень 2025)
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
Пізня торгівля (лютий 2025 -- 1 червня 2025)
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、 Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid тощо.
Ідентичність організатора: "Source 1" хто це?
Aza Ventures стверджує, що володіє ідентичністю "Source 1". За словами інсайдерів, "Source 1" підозрюється в тому, що є громадянином Індії, і, як стверджується, є засновником певного проєкту, який наразі上市 на деякій торговій платформі. Однак Aza Ventures вирішила не розголошувати його ідентичність, а натомість тиснути на нього приватно, вимагаючи повернення вкрадених коштів.
Втрати та вплив
Загальні збитки від цього замилювання очей оцінюються більш ніж у 50 мільйонів доларів США. За повідомленнями, багато інвесторів вклали понад 1 мільйон доларів США кожен. Постраждалі включають особистих роздрібних інвесторів, великих китів у сфері криптоактивів, команди проектів та венчурні капітальні компанії (VC). Деякі постраждалі зазнали фінансових втрат, що змінили їхнє життя, і навіть повідомляється, що деякі з них пережили серйозний емоційний зрив через цю подію.
Подальші дії
Aza Ventures стверджує, що вони активно ведуть переговори з "Source 1", намагаючись повернути кошти, і встановили кінець місяця як термін. Тим часом, ширша криптоспільнота намагається відстежити відповідні адреси гаманців, ідентифікувати спільників та викопати більше доказів, щоб притягнути винних до відповідальності.
Ця подія вдарила у дзвони для криптоіндустрії, нагадуючи людям про величезні ризики, з якими вони стикаються, коли здійснюють нерегульовані поза біржові операції (OTC) через неофіційні канали. Незважаючи на те, що раніше вже з'являлися сигнали тривоги та були публічні попередження, довіра, жадібність та так зване соціальне "доказ" стали потужною зброєю в руках шахраїв.
Наразі вся спільнота затамувала подих, сподіваючись на справедливість, а постраждалі зможуть зрештою отримати повернення коштів.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 лайків
Нагородити
9
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ForkItAllDay
· 07-01 13:52
Знову зв'язано, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
HackerWhoCares
· 07-01 13:43
обдурювати людей, як лохів одну хвилю невдах, хто ж вам винен, що ви хочете халяви
Переглянути оригіналвідповісти на0
CountdownToBroke
· 07-01 13:38
А? П'ятьдесят відсотків ще хоче обдурити когось, хто є людиною.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenDustCollector
· 07-01 13:35
Знову знижка 50%... Все, що виглядає занадто дешево, має проблеми.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningSentry
· 07-01 13:30
обдурювати людей, як лохів, а потім прямо змастити за кордон, так?
Розкриття шахрайства з OTC на 50 мільйонів доларів: постраждали кілька відомих Токенів, знову пролунав сигнал тривоги в кібербезпеці.
Розкриття: велике замилювання очей з криптоактивами OTC
Нещодавно було викрито схему шахрайства з криптоактивами, що включає різноманітні відомі монети на позабіржовому ринку (OTC), до яких належать SUI, NEAR, Axelar, SEI та десятки інших. За оцінками, ця схема шахрайства обманула інвесторів на понад 5000 мільйонів доларів протягом кількох місяців, і лише нещодавно стала широко відомою. У списку жертв навіть є венчурні капіталісти, ключові думки, а також важковагові крипто-кити.
Чотири етапи замилювання очей
Перший етап: встановлення довіри (листопад 2024 -- січень 2025)
З листопада 2024 року різні інвестиційні групи почали запускати, здавалося б, легітимні топові OTC угоди в групах Telegram. Ці угоди стверджують, що продають токени відомих проектів, таких як Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL тощо, зі знижкою до 50% від ринкової ціни, і обіцяють термін заморожування на 4-5 місяців.
Початкові угоди виконувалися вчасно, інвестори отримували токени згідно домовленості. Ця зовнішня легітимність швидко встановила довіру, залучаючи все більше інвесторів до збільшення сум своїх інвестицій.
Другий етап: розширення масштабу замилювання очей (лютий 2025 -- червень 2025)
До лютого 2025 року охоплення OTC торгівлі швидко розширюється. Новий раунд торгівлі надходить до груп у Telegram, обсяги більші, а асортимент монет також ширший, включаючи SUI, NEAR, GRASS, Axelar тощо. Структура торгівлі залишається незмінною: значні знижки та фіксований термін блокування. Ці привабливі умови ще більше залучили більше інвесторів, зміцнивши достовірність цього замилювання очей.
Третій етап: ігнорування попереджень (травень 2025 року)
У травні 2025 року, замилювання очей почало виявляти прогалини. Лідери галузі почали публічно попереджати. Eman Abio з команди SUI на соціальних платформах наголосив на необхідності бути обережними з фальшивими OTC交易 Telegram, чітко заявивши: "Такої угоди взагалі немає!" Також Lucian Mincu з MultiversX видав подібне попередження.
Проте, незважаючи на ці попередження, спільнота все ще ігнорує небезпечні сигнали. Приваблені минулими інвестиційними доходами, успішними випадками та, здавалося б, надійною участю груп, інвестори продовжують масово входити в нові угоди.
Четверта стадія: замилювання очей та крах (червень 2025 року)
Поворотний момент настав 1 червня. Остання відома транзакція була випущена, що стосується токенів Fluid. Тим часом розподіл токенів ранніх OTC-транзакцій раптово зупинився. Інвестори, які шукали оновлення, могли отримати лише невиразні виправдання, такі як затримки у подорожах, проблеми з біржею та питання KYC (ідентифікація).
19 червня інвестиційна група Aza Ventures, яка керувала цими угодами, офіційно оголосила, що сама стала жертвою замилювання очей. Aza Ventures звинуватила свого основного трейдера "Source 1" у тому, що він керує пірамідальною схемою. Згідно з Aza, ранні угоди були реальними, але пізні угоди повністю залежали від коштів нових інвесторів для виконання попередніх зобов'язань — це типова модель пірамідальної схеми.
Ще гірше, Aza Ventures додатково розкрили, що їхні інші джерела угод "Source 2" та "Source 3" насправді також отримують угоди через "Source 1". Ситуація швидко погіршилася і стала надзвичайно хаотичною.
Список токенів, що підлягають розслідуванню
Рання торгівля (листопад 2024 -- січень 2025)
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
Пізня торгівля (лютий 2025 -- 1 червня 2025)
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、 Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid тощо.
Ідентичність організатора: "Source 1" хто це?
Aza Ventures стверджує, що володіє ідентичністю "Source 1". За словами інсайдерів, "Source 1" підозрюється в тому, що є громадянином Індії, і, як стверджується, є засновником певного проєкту, який наразі上市 на деякій торговій платформі. Однак Aza Ventures вирішила не розголошувати його ідентичність, а натомість тиснути на нього приватно, вимагаючи повернення вкрадених коштів.
Втрати та вплив
Загальні збитки від цього замилювання очей оцінюються більш ніж у 50 мільйонів доларів США. За повідомленнями, багато інвесторів вклали понад 1 мільйон доларів США кожен. Постраждалі включають особистих роздрібних інвесторів, великих китів у сфері криптоактивів, команди проектів та венчурні капітальні компанії (VC). Деякі постраждалі зазнали фінансових втрат, що змінили їхнє життя, і навіть повідомляється, що деякі з них пережили серйозний емоційний зрив через цю подію.
Подальші дії
Aza Ventures стверджує, що вони активно ведуть переговори з "Source 1", намагаючись повернути кошти, і встановили кінець місяця як термін. Тим часом, ширша криптоспільнота намагається відстежити відповідні адреси гаманців, ідентифікувати спільників та викопати більше доказів, щоб притягнути винних до відповідальності.
Ця подія вдарила у дзвони для криптоіндустрії, нагадуючи людям про величезні ризики, з якими вони стикаються, коли здійснюють нерегульовані поза біржові операції (OTC) через неофіційні канали. Незважаючи на те, що раніше вже з'являлися сигнали тривоги та були публічні попередження, довіра, жадібність та так зване соціальне "доказ" стали потужною зброєю в руках шахраїв.
Наразі вся спільнота затамувала подих, сподіваючись на справедливість, а постраждалі зможуть зрештою отримати повернення коштів.