Влада Південної Кореї провела операцію проти великої схеми шахрайства з криптовалютою. Під час широкомасштабного рейду на фальшиві біржі криптовалют поліція вилучила понад 4,4 мільярда корейських вон ( приблизно 3,2 мільйона доларів ) у цифрових активах, переважно в Етері. Операція була спрямована на добре організований синдикат, який роками управляв незаконними біржами та вимагав комісії з користувачів.
Згідно з інформацією агентства Yonhap, група протягом останніх шести років вручну конвертувала криптовалюту через незареєстровану платформу під назвою Nettel Pay. Загалом, вони нібито здійснили шахрайські криптографічні транзакції на суму 694 мільйонів доларів.
Влада заарештувала двох операторів біржі та трьох основних злочинців, які тепер стикаються з обвинуваченнями у порушенні законів про електронні платежі та валютні операції. Підозрювані також намагалися відмити вкрадені криптовалюти, використовуючи фальшиві особистості, що було виявлено слідчими під час обшуків та моніторингу транзакцій.
🔎 Розслідування також виявило, що частина незаконних доходів була перерахована на іноземні азартні сайти, що додало звинувачення проти групи.
Щоб посилити боротьбу з криміналом, пов'язаним з криптовалютою, прокурори Південної Кореї на початку цього року створили спеціальний спільний слідчий підрозділ, орієнтований на віртуальні активи. Команда складається з прокурорів та фінансових регуляторів з Комісії з фінансових послуг та Фінансового наглядового сервісу.
Будьте на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем та залишайтеся в курсі всього важливого у світі криптовалют!
Повідомлення:
,,Інформація та думки, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в жодній ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Південнокорейська поліція закрила підроблені Крипто- біржі – вилучено понад 3,2 мільйона доларів у Крипто
Влада Південної Кореї провела операцію проти великої схеми шахрайства з криптовалютою. Під час широкомасштабного рейду на фальшиві біржі криптовалют поліція вилучила понад 4,4 мільярда корейських вон ( приблизно 3,2 мільйона доларів ) у цифрових активах, переважно в Етері. Операція була спрямована на добре організований синдикат, який роками управляв незаконними біржами та вимагав комісії з користувачів.
Згідно з інформацією агентства Yonhap, група протягом останніх шести років вручну конвертувала криптовалюту через незареєстровану платформу під назвою Nettel Pay. Загалом, вони нібито здійснили шахрайські криптографічні транзакції на суму 694 мільйонів доларів.
Влада заарештувала двох операторів біржі та трьох основних злочинців, які тепер стикаються з обвинуваченнями у порушенні законів про електронні платежі та валютні операції. Підозрювані також намагалися відмити вкрадені криптовалюти, використовуючи фальшиві особистості, що було виявлено слідчими під час обшуків та моніторингу транзакцій.
🔎 Розслідування також виявило, що частина незаконних доходів була перерахована на іноземні азартні сайти, що додало звинувачення проти групи.
Щоб посилити боротьбу з криміналом, пов'язаним з криптовалютою, прокурори Південної Кореї на початку цього року створили спеціальний спільний слідчий підрозділ, орієнтований на віртуальні активи. Команда складається з прокурорів та фінансових регуляторів з Комісії з фінансових послуг та Фінансового наглядового сервісу.
#CryptoCrime , #КриптоБезпека , #CryptoFraud , #Ethereum , #КриптоШахрайство
Будьте на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем та залишайтеся в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та думки, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в жодній ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“