Туреччина посилює контроль за криптовалютами в рамках нової кампанії по боротьбі з відмиванням грошей, посиланнями на незаконні ставки та шахрайськими схемами. Міністерство фінансів готує строгі заходи, які включають обмеження на перекази, затримки у виведенні коштів та більш суворі правила ідентичності верифікації.
📉 Суворі ліміти та моніторинг фондів
Згідно з новим планом, перекази стейблкоїнов будуть обмежені на рівні $3,000 на день і $50,000 на місяць. Лише платформи, які повністю реалізують так званий «переміщуючийся правило» — вимагаючи верифікацію та обмін інформацією про відправника та отримувача — матимуть право подвоїти ці обмеження.
📌 Затримані виведення як запобіжник
Всі виведення криптовалюти будуть затримані на 48 годин, тоді як виведення користувачів, які виводять вперше, будуть утримуватися протягом до 72 годин — якщо платформа не є винятковою згідно з правилом подорожей. Це призначено для блокування швидкого руху незаконних коштів.
🧾 Більше Бюрократії для Кращої Безпеки
Користувачам доведеться додати примітку до транзакції не менше ніж 20 символів з кожним переказом. Платформи також повинні вести докладні записи про джерело та призначення кожної транзакції.
💬 Урядове попередження: Невиконання буде покарано
Міністр фінансів Мехмет Шимшек підкреслив, що платформи, які не виконують нові правила, можуть стикатися не лише з адміністративними покараннями, але й з анулюванням ліцензій та іншими юридичними наслідками.
«Ми не хочемо перешкоджати законній криптовалютній діяльності», - заявив Шимшек. «Нашою метою є обмеження зловживання криптовалютами для злочинних цілей та створення безпечнішого та більш прозорого середовища».
З цим кроком Туреччина демонструє свою серйозну наміру регулювати криптосектор — чітко відокремлюючи законне використання криптовалюти від злочинної діяльності. Нові регуляції очікуються в найближчий час.
Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем та бути в курсі про все важливе у світі криптовалют!
Повідомлення:
Інформація та погляди, представлені в цій статті, мають виключно освітню спрямованість і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не повинен розглядатися як фінансові, інвестиційні або будь-які інші форми порад. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Туреччина бореться з Крипто, щоб боротися з незаконними ставками та шахрайством
Туреччина посилює контроль за криптовалютами в рамках нової кампанії по боротьбі з відмиванням грошей, посиланнями на незаконні ставки та шахрайськими схемами. Міністерство фінансів готує строгі заходи, які включають обмеження на перекази, затримки у виведенні коштів та більш суворі правила ідентичності верифікації.
📉 Суворі ліміти та моніторинг фондів
Згідно з новим планом, перекази стейблкоїнов будуть обмежені на рівні $3,000 на день і $50,000 на місяць. Лише платформи, які повністю реалізують так званий «переміщуючийся правило» — вимагаючи верифікацію та обмін інформацією про відправника та отримувача — матимуть право подвоїти ці обмеження.
📌 Затримані виведення як запобіжник
Всі виведення криптовалюти будуть затримані на 48 годин, тоді як виведення користувачів, які виводять вперше, будуть утримуватися протягом до 72 годин — якщо платформа не є винятковою згідно з правилом подорожей. Це призначено для блокування швидкого руху незаконних коштів.
🧾 Більше Бюрократії для Кращої Безпеки
Користувачам доведеться додати примітку до транзакції не менше ніж 20 символів з кожним переказом. Платформи також повинні вести докладні записи про джерело та призначення кожної транзакції.
💬 Урядове попередження: Невиконання буде покарано Міністр фінансів Мехмет Шимшек підкреслив, що платформи, які не виконують нові правила, можуть стикатися не лише з адміністративними покараннями, але й з анулюванням ліцензій та іншими юридичними наслідками. «Ми не хочемо перешкоджати законній криптовалютній діяльності», - заявив Шимшек. «Нашою метою є обмеження зловживання криптовалютами для злочинних цілей та створення безпечнішого та більш прозорого середовища». З цим кроком Туреччина демонструє свою серйозну наміру регулювати криптосектор — чітко відокремлюючи законне використання криптовалюти від злочинної діяльності. Нові регуляції очікуються в найближчий час.
#crypto , #Регулювання , #MoneyLaundering , #Криптобезпека , #CryptoNewss
Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем та бути в курсі про все важливе у світі криптовалют! Повідомлення: Інформація та погляди, представлені в цій статті, мають виключно освітню спрямованість і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не повинен розглядатися як фінансові, інвестиційні або будь-які інші форми порад. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.