Міністерство фінансів США наклало санкції на компанію Funnull Tech, що базується на Філіппінах, за нібито сприяння крипто-шахрайству на суму 200 мільйонів доларів через підтримку інфраструктури.
Громадянин Китаю Лю Лічжи також потрапив під санкції за свою роль у сприянні широкомасштабним шахрайським схемам «забою свиней».**
Міністерство фінансів США щойно наклало санкції на Funnull Technology Inc.—технологічну компанію з Філіппін—за нібито допомогу в організації масового криптошахрайства, яке постраждало жертв на приблизно 200 мільйонів доларів. Цей крок відбувається в той час, коли американські влади посилюють боротьбу з використанням криптоінструментів для фінансування організованого онлайн-шахрайства.
Як Funnull потрапив у шахрайство з порізкою свиней
Міністерство фінансів США заявляє, що Funnull відіграв вирішальну роль у допомозі шахрайським мережам реалізувати так звані схеми «забою свиней» — коли шахраї будують фальшиві відносини в Інтернеті, щоб завоювати довіру людей, а потім переконують їх вкласти гроші в фіктивні криптоінвестиції. Funnull нібито допоміг їм масштабуватися, купуючи величезні партії IP-адрес і передаючи їх шахраям, які використовували їх для запуску тіньових веб-сайтів.
Сполучені Штати також наклали санкції на Лю Ліцзі, 40-річного громадянина Китаю, якого називають одним із головних гравців за Funnull. Представники кажуть, що Лю був не просто залучений, він фактично керував всім, займаючись ключовими частинами операції, які допомогли цим шахрайствам розпочатися і продовжуватися.
Надавши цим шахраям інструменти, які їм були потрібні, щоб виглядати легітимно та залишатися непомітними, Funnull фактично допоміг їм проводити свої шахрайства, не потрапляючи в пастку. Така підтримка дозволяє шахрайським угрупованням вражати людей через різні програми та платформи, знищуючи заощадження на життя, перш ніж зникнути в повітрі.
Офіційні особи стверджують, що будь-які активи, пов'язані з компанією або Ліу в США, тепер заморожені, і будь-хто в США, будь то особа чи бізнес, не може з ними працювати. Те, що це насправді показує, це те, що США не лише переслідують самих шахраїв, а й задіяні в закулісних іграх, які надають їм інструменти для реалізації цього в масштабах.
Цей випадок є лише останнім у низці глобальних репресій проти шахрайства, пов'язаного з криптовалютами, оскільки регулятори намагаються не відставати від того, наскільки швидко рухається простір цифрових фінансів. Офіційні особи також підштовхують криптокомпанії посилити свої внутрішні перевірки, щоб вони не опинилися втягнутими в черговий великий крах.
Ці санкції показують, що Казначейство не жартує, вони готові відстежувати та закривати навіть тих, хто працює за кулісами у великих шахрайських схемах. Оскільки крипто-шахраї з'являються все частіше, нам, мабуть, слід бути обережними та захищати свої кошти.
Важливі новини криптовалют сьогодні
SwallowAcademy визначає торгову установку Shiba Inu з основною метою зростання
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Міністерство фінансів США різко розкритикувало Funnull Tech за участь у шахрайстві з криптовалютою на $200M
Міністерство фінансів США щойно наклало санкції на Funnull Technology Inc.—технологічну компанію з Філіппін—за нібито допомогу в організації масового криптошахрайства, яке постраждало жертв на приблизно 200 мільйонів доларів. Цей крок відбувається в той час, коли американські влади посилюють боротьбу з використанням криптоінструментів для фінансування організованого онлайн-шахрайства.
Як Funnull потрапив у шахрайство з порізкою свиней
Міністерство фінансів США заявляє, що Funnull відіграв вирішальну роль у допомозі шахрайським мережам реалізувати так звані схеми «забою свиней» — коли шахраї будують фальшиві відносини в Інтернеті, щоб завоювати довіру людей, а потім переконують їх вкласти гроші в фіктивні криптоінвестиції. Funnull нібито допоміг їм масштабуватися, купуючи величезні партії IP-адрес і передаючи їх шахраям, які використовували їх для запуску тіньових веб-сайтів.
Сполучені Штати також наклали санкції на Лю Ліцзі, 40-річного громадянина Китаю, якого називають одним із головних гравців за Funnull. Представники кажуть, що Лю був не просто залучений, він фактично керував всім, займаючись ключовими частинами операції, які допомогли цим шахрайствам розпочатися і продовжуватися.
Надавши цим шахраям інструменти, які їм були потрібні, щоб виглядати легітимно та залишатися непомітними, Funnull фактично допоміг їм проводити свої шахрайства, не потрапляючи в пастку. Така підтримка дозволяє шахрайським угрупованням вражати людей через різні програми та платформи, знищуючи заощадження на життя, перш ніж зникнути в повітрі.
Офіційні особи стверджують, що будь-які активи, пов'язані з компанією або Ліу в США, тепер заморожені, і будь-хто в США, будь то особа чи бізнес, не може з ними працювати. Те, що це насправді показує, це те, що США не лише переслідують самих шахраїв, а й задіяні в закулісних іграх, які надають їм інструменти для реалізації цього в масштабах.
Цей випадок є лише останнім у низці глобальних репресій проти шахрайства, пов'язаного з криптовалютами, оскільки регулятори намагаються не відставати від того, наскільки швидко рухається простір цифрових фінансів. Офіційні особи також підштовхують криптокомпанії посилити свої внутрішні перевірки, щоб вони не опинилися втягнутими в черговий великий крах.
Ці санкції показують, що Казначейство не жартує, вони готові відстежувати та закривати навіть тих, хто працює за кулісами у великих шахрайських схемах. Оскільки крипто-шахраї з'являються все частіше, нам, мабуть, слід бути обережними та захищати свої кошти.
Важливі новини криптовалют сьогодні SwallowAcademy визначає торгову установку Shiba Inu з основною метою зростання