Новини Gate.io: компанія з безпеки Блокчейн Elliptic опублікувала звіт розслідування, в якому виявлено, що зареєстрована в штаті Колорадо компанія Xinbi Guarantee здійснює незаконну діяльність на ринку Криптоактивів. Ця платформа обробила транзакції на загальну суму 8,4 мільярда доларів, в основному надаючи послуги шахраям з Південно-Східної Азії.
Звіт вказує, що Xinbi Guarantee проводить відмивання грошей та шахрайство за схемою "вбивство свиней" через стабільну монету USDT, одночасно надаючи клієнтам послуги з відмивання грошей, технічне обладнання та підроблені документи особи. На платформі наразі є 233 тисячі користувачів, а обсяги торгівлі в четвертому кварталі 2024 року досягнуть 1 мільярда доларів. Розслідування також виявило зв'язок між діяльністю платформи та відмиванням грошей північнокорейських хакерів.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Elliptic揭露Xinbi Guarantee стосується 84 мільярдів доларів США незаконних交易 шифрування
Новини Gate.io: компанія з безпеки Блокчейн Elliptic опублікувала звіт розслідування, в якому виявлено, що зареєстрована в штаті Колорадо компанія Xinbi Guarantee здійснює незаконну діяльність на ринку Криптоактивів. Ця платформа обробила транзакції на загальну суму 8,4 мільярда доларів, в основному надаючи послуги шахраям з Південно-Східної Азії.
Звіт вказує, що Xinbi Guarantee проводить відмивання грошей та шахрайство за схемою "вбивство свиней" через стабільну монету USDT, одночасно надаючи клієнтам послуги з відмивання грошей, технічне обладнання та підроблені документи особи. На платформі наразі є 233 тисячі користувачів, а обсяги торгівлі в четвертому кварталі 2024 року досягнуть 1 мільярда доларів. Розслідування також виявило зв'язок між діяльністю платформи та відмиванням грошей північнокорейських хакерів.
Джерело новини: Cointelegraph