PANews повідомляє, що згідно з інформацією від Cointelegraph, у заяві Фінансової поведінки та регулювання Великобританії (FCA) від 28 лютого сказано, що Олуміде Осункоя незаконно здійснював діяльність КриптовалютаATM мережі без необхідного регулювання. Директор з виконання законодавства та ринкового нагляду FCA Тереза Чемберс заявила: "Це перший випадок кримінального обвинувачення в Великобританії за незареєстровану діяльність з Криптовалюта, що поширює чітке повідомлення: ті, хто нехтує правилами, намагаються уникнути регулювання та займаються злочинною діяльністю, стикнуться з серйозними наслідками".
FCA подало до суду на Osunkoya 10 вересня минулого року, стверджуючи, що він через свою компанію GidiPlus Ltd обробив транзакцій на суму 2,6 мільйона фунтів стерлінгів (близько 3,14 мільйона доларів), керуючи незареєстрованими криптовалютними банкоматами у 28 місцях у період з грудня 2021 року по березень 2022 року. Регулятор стверджує, що пізніше він передав банкомати від GidiPlus і особисто керував 12 машинами під псевдонімами та назвами компаній, щоб уникнути виявлення, не забезпечивши того, щоб машини не використовувалися для відмивання грошей. Осункоя також був першою людиною у Великій Британії, яку притягнули до відповідальності за управління незаконною мережею Криптовалютабанкомату, визнавши себе винним за п'ятьма пунктами звинувачення 30 вересня того ж року.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
У Великій Британії винесено перший кримінальний вирок нелегальному оператору CryptoаATM
PANews повідомляє, що згідно з інформацією від Cointelegraph, у заяві Фінансової поведінки та регулювання Великобританії (FCA) від 28 лютого сказано, що Олуміде Осункоя незаконно здійснював діяльність КриптовалютаATM мережі без необхідного регулювання. Директор з виконання законодавства та ринкового нагляду FCA Тереза Чемберс заявила: "Це перший випадок кримінального обвинувачення в Великобританії за незареєстровану діяльність з Криптовалюта, що поширює чітке повідомлення: ті, хто нехтує правилами, намагаються уникнути регулювання та займаються злочинною діяльністю, стикнуться з серйозними наслідками". FCA подало до суду на Osunkoya 10 вересня минулого року, стверджуючи, що він через свою компанію GidiPlus Ltd обробив транзакцій на суму 2,6 мільйона фунтів стерлінгів (близько 3,14 мільйона доларів), керуючи незареєстрованими криптовалютними банкоматами у 28 місцях у період з грудня 2021 року по березень 2022 року. Регулятор стверджує, що пізніше він передав банкомати від GidiPlus і особисто керував 12 машинами під псевдонімами та назвами компаній, щоб уникнути виявлення, не забезпечивши того, щоб машини не використовувалися для відмивання грошей. Осункоя також був першою людиною у Великій Британії, яку притягнули до відповідальності за управління незаконною мережею Криптовалютабанкомату, визнавши себе винним за п'ятьма пунктами звинувачення 30 вересня того ж року.