Південно-східна Азія: платформа гарантії угод «під тиском» з криптоактивами, яка виявляє деталі купівлі-продажу монет USDT для работоргівлі.

Платформа гарантій криптоактивів для торгівлі, перш за все, повинна надавати послуги проміжного забезпечення довіри для обох сторін угоди. Проте, у сірих зонах Південно-Східної Азії, деякі платформи стали розсадником чорної та сірої економіки, навіть ставши спільниками в торгівлі людьми. Ці платформи в основному надають послуги гарантії угод для незаконних діяльностей, таких як відмивання грошей, платежі, перевірка документів, контрабанда, азартні ігри тощо, і на даний момент стали потужним інструментом для інтернет-злочинних угруповань. Ще більш обурливо, що поряд з цими звичайними типами злочинів, деякі платформи гарантій угод під назвою «закордонна праця» займаються антигуманною торгівлею людьми. Ця стаття має на меті виявити тенденції розвитку цієї індустрії та, грунтуючись на криптоактивах, проаналізувати її обсяги бізнесу та забруднення коштів, щоб дати можливість громадськості зрозуміти цю обурливу злочинну ланцюг.

Один. Торгівля електронними шахраями та рабською працею в Південно-Східній Азії: знищення людяності

Групи електронного шахрайства в Південно-Східній Азії повинні наймати співробітників відповідної національності відповідно до цільової групи шахрайства. Наприклад, у випадку шахрайства «Убивство свині (Pig Butchering Scam)», щороку велика кількість молодих китайців перетинає кордон легальними або нелегальними шляхами, щоб працювати в електронних шахрайських зонах. Ці молоді люди зазвичай є жертвами обману або примусу до в'їзду в Південно-Східну Азію, і коли вони усвідомлюють, що їх продали в рабство в електронній шахрайській індустрії, зазвичай вже неможливо втекти.

Прикро, але торгівля людьми в цій індустрії має чітко визначену ціну і використовується USDT (Tether) як основний платіжний інструмент. Зазвичай найбільш затребуваними «товарами» є молоді чоловіки віком 20-30 років, які можуть бути продані за вищу ціну, тоді як особи віком до 20 років і старше 35 років вважаються «сировиною», їхня ціна або нижча, або потрібні більш суворі вимоги. Жінки майже не входять до сфери торгівлі.

Два, «сильний тиск автомобіля» - послуга гарантування угод: спотворення механізму довіри

У сфері звичайної торгівлі чорними та сірими матеріалами бізнес-логіка платформи забезпечення угод подібна до логіки електронних комерційних платформ: продавець спочатку має внести депозит на платформу, після чого може розпочати бізнес, і загальна сума угод, що проходять в один і той же час, не може перевищувати ліміт депозиту. Якщо продавець з власних причин не може надати ефективні послуги або товари, покупець має право подати заявку на арбітраж платформи, навіть отримати компенсацію з депозиту. Завдяки цій моделі платформа забезпечення угод створює довіру між сторонами незаконних угод.

Однак у випадку торгівлі людьми основна модель також є однозначною. Коли людина є товаром для торгівлі, такі підприємці називаються «гарантами торгівлі робочою силою». Але оскільки неволяні жертви можуть у будь-який момент втекти (в буквальному сенсі), повідомити поліцію або відмовитися співпрацювати, деякі підприємці можуть застосовувати погрози, примус або побої під час перевезення, підприємці, які надають такі додаткові послуги, називаються «гарантами торгівлі під примусом». «Примус» у термінології галузі означає викрадення.

Внаслідок глобальної боротьби правоохоронних органів із транснаціональною торгівлею людьми, більшість платформ забезпечення угод відмовляються надавати послуги з гарантування угод для незаконних торгівельних операцій, пов'язаних із торгівлею людьми. Навіть платформа Tudou Guarantee, що належить групі Huibaong в Камбоджі, підкреслює «людську межу» і стверджує, що не буде брати участі, що свідчить про високий рівень злочинності в цій сфері.

Три, група нагляду за гарантіями: розкриття напрямків руху капіталу Криптоактивів

Платформа Navigators Guarantee є єдиною з десяти найбільших платформ гарантійних послуг у Південно-Східній Азії, яка веде бізнес у "іноземній праці" у публічній групі (Public Group) та приватній групі (Private group), і чітко вказує на надання гарантійних послуг для "транзакцій з автомобілями під тиском". У закріпленому оголошенні офіційного каналу Telegram Navigators Guarantee йдеться про те, що "гарантійні постачальники автомобілів під тиском" повинні подавати депозит через спеціальну групу на адресу депозиту, що свідчить про те, що контрагенти за публічною адресою є частинами, що належать до транснаціональної індустрії торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.

Завдяки цьому, дослідники Bitrace змогли провести аналіз блокчейну. Гарантійна платформа активувала адресу спеціалізованої групи 23 лютого 2025 року, і за менш ніж 5 місяців на цю адресу надійшло 10,074,805.56 USDT, що перевищує 10 мільйонів доларів. Варто зазначити, що ця сума є лише депозитом, поданим торговцями, які працюють виключно в бізнесі «гарантії на транспортні засоби», до адреси спеціалізованої групи; у межах депозиту торговці можуть повторно здійснювати операції, реальний обсяг коштів, пов'язаних з торгівлею людьми в Південно-Східній Азії, значно перевищує цю цифру.

Через аналіз фінансів контрагентів адреси навігаційних гарантій, дослідники Bitrace намагаються оцінити ситуацію, в якій централізовані торгові платформи були використані. Щодо напрямків надходження коштів, дві біржі в цілому переказали 18 транзакцій на загальну суму 72,418 USDT аудиторам. Значення цих транзакцій у тому, що торговці навігаційних гарантій безпосередньо використовували адреси біржі для внесення депозитів у навігаційні гарантії, які були використані для забезпечення їхнього бізнесу з торгівлі людьми. Щодо напрямків виведення коштів, 262 адреси користувачів з чотирьох бірж отримали 414 транзакцій на загальну суму 1,689,730 USDT від об'єкта аудиту. Значення цих транзакцій у тому, що торговці навігаційних гарантій після припинення бізнесу безпосередньо переказали повернені платформи депозити на рахунки біржі.

Чотири. Загрози гарантійних коштів та виклики у боротьбі з криміналом

Незаконні платформи для гарантування угод зазвичай поєднуються з анонімними соціальними мережами та відмиванням грошей на блокчейні, що створює постійну і приховану загрозу фінансам криптоінститутів. Наприклад, у найбільш популярному соціальному додатку Telegram, незважаючи на те, що багато комерсантів у публічних групах відкрито демонструють свої бізнес-дані та адреси, справжні небезпечні незаконні угоди часто приховані в закритих групах або VIP-групах, що ускладнює їх виявлення. Часті зміни бізнес-адрес також становлять виклик для постійного моніторингу; окрім того, що головні платформи для гарантування угод зазвичай підтримують відносно стабільну ротацію адрес, інші середні та малі гарантійні платформи стикаються з великою кількістю змішаних бізнес-адрес, без правил зміни та перекриттям бізнес-функцій, що висуває вимоги до швидкого сприйняття ризиковими менеджерами.

Також, не лише платформи для незаконних交易 криптоактивів, але й пов'язані з організованою злочинністю фінанси, такі як азартні ігри, відмивання грошей, шахрайство можуть становити фінансову загрозу для централізованих суб'єктів, таких як біржі.

Висновок:

Боротьба з транснаціональною злочинною діяльністю з торгівлі людьми в Південно-Східній Азії залежить не лише від правоохоронних органів різних країн і регіонів, але й від добровільної співпраці операторів інфраструктури криптоіндустрії — CEX, OTC, Crypto Payment тощо. Ця боротьба з злочинністю вимагає комплексної співпраці, щоб ефективно стримувати ці антигуманні злочини.