Топ-15 користувачів Крипто ATM виявилися жертвами шахрайства: поліція Тасманії

Ключові висновки

• Усі 15 найбільших користувачів крипто-АТМ у Тасманії виявилися жертвами шахрайства, втративши в загальному 2,5 мільйона австралійських доларів.
• Шахраї використовують довіру через фальшиві інвестиції та романтичні шахрайства, які часто націлені на старших австралійців.
• Зростання кількості крипто-АТМ у Тасманії створило більше можливостей для шахрайства через легке регулювання та анонімність.
• Фінансові установи зазвичай помічають підозрілі транзакції, що часто змушує шахраїв направляти жертв до крипто-АТМ.

Прийняття криптовалюти останнім часом зростає, особливо в Австралії та інших частинах світу.

Однак разом із цим трендом з'явилася тривожна хвиля шахрайств.

Особливо в Тасманії те, що починалося як зручний спосіб для місцевих жителів купувати цифрові валюти, такі як Bitcoin та Ethereum, перетворилося на кошмар для багатьох.

Згідно з останніми даними від Кіберрозслідувальної одиниці поліції Тасманії, 15 найактивніших користувачів крипто-АТМ у штаті стали жертвами шахрайств.

Ці особи в цілому втратили вражаючі 2,5 мільйона австралійських доларів, і це показує не лише небезпеки шахрайства, пов'язаного з криптовалютами, а й необхідність більш суворого регулювання.

Шахраї використовують довіру та технології

Тасманійська поліція повідомляє, що шахраї, які стоять за цими операціями, часто використовують різні тактики.

Деякі з найпопулярніших з них, що не дивно, були фальшивими інвестиціями та романтичними шахрайствами.

Жертв часто заманювали обіцянками високих доходів, емоційного товариства або обома цими речами.

Більшість з тих, хто став жертвою, були літні австралійці, приблизно 65 років, яких маніпулювали, змушуючи вносити великі суми в криптовалютні банкомати під хибними приводами.

У багатьох випадках шахраї спочатку зв’язувалися зі своїми жертвами через телефонні дзвінки, електронні листи або соціальні мережі.

Після того, як вони налагодили стосунки, вони б переключили розмову на зашифровані месенджери, такі як WhatsApp або Signal, щоб уникнути відстеження, коли шахрайство все ж відбудеться.

Звідти вони тиснули на жертв, щоб ті вносили депозит на крипто-АТМ. Вони також переконували їх, що це безпечний спосіб інвестувати або підтримувати когось, хто їм дорогий.

Від одного банкомата до понад 20

Кількість крипто-банкоматів у Тасманії також стрімко зросла з лише одного апарата у 2021 році до принаймні 24 цього року, згідно з даними Coin ATM Radar.

Хоча цей ріст свідчить про те, що інтерес до цифрових активів зростає, він також створив більше можливостей для шахраїв.

На відміну від звичайних банкоматів, крипто-АТМ часто мають легке регулювання і пропонують рівень анонімності, який робить їх особливо привабливими для шахраїв.

Вони дозволяють користувачам швидко та легко купувати криптовалюту, часто без необхідності підтверджувати свою особу.

Для шахраїв це означає, що вони можуть вести жертв через депозит з надзвичайно низькими ризиками бути відстеженими.

Сержант-детектив Пол Тернер, який очолює розслідування, зазначив, що багато жертв спочатку були виявлені своїми фінансовими установами через підозрілі транзакції.

Коли банки втрутилися, щоб поставити під сумнів або заблокувати платежі, аферисти швидко перенаправляли своїх жертв до крипто-АТМ як альтернативи.

Емоційні та фінансові руйнування для жертв

Наслідки цих шахрайств були руйнівними. Жертви втратили не лише свої заощадження, але багато з них тепер стикаються з тривалими емоційними та фінансовими наслідками.

Декому довелося відкласти вихід на пенсію, продати нерухомість або інвестиції та покладатися на системи соціального забезпечення, щоб звести кінці з кінцями.

Окрім фінансових витрат, багато жертв повідомляють про відчуття тривоги, депресії та сорому і часто занадто соромляться, щоб розповісти своїм родинам або звернутися по допомогу.

Уряди вживають заходів

У відповідь на зростаючу загрозу, як місцеві, так і національні уряди посилюють свої зусилля.

В Австралії AUSTRAC, фінансова розвідка країни, запровадила нові правила роботи для постачальників крипто-АТМ.

До них відносяться ліміти на транзакції, спрямовані на обмеження масштабних шахрайств, а також новий законопроект, який був представлений 3 червня і обмежує депозити в крипто-АТМ до 5 000 австралійських доларів за транзакцію.

Поліція Тасманії також закликає сім'ї бути пильними.

Деякі знаки попередження, що член сім'ї може бути ошуканим, можуть включати часті візити родичів до крипто-АТМ або великі готівкові зняття.

Вони також іноді раптово стикаються з невеликими щоденними витратами.

Тим часом Нова Зеландія приймає більш агресивний підхід до проблеми і абсолютно заборонила крипто-АТМ.

Місто Спокен, штат Вашингтон, США, також вирішило видалити всі існуючі машини та заборонити встановлення нових.

Застереження: Voice of Crypto має на меті надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому досліджуйте та приймайте власні фінансові рішення.