Шеньчжень оголосив попередження про шахрайство зі стейблкоїнами та незаконне залучення коштів у Криптоактиви, закликаючи громадян бути пильними.

З огляду на швидкий розвиток ринку криптоактивів, шахрайство та незаконні збори коштів також стають все більш поширеними. Нещодавно в Шеньчжені, Китай, було видано суворе попередження, закликаючи громадськість бути надзвичайно обережними щодо незаконних планів збору коштів, які маскуються під стейблкоїни та інвестиції в криптоактиви. Робоча група з боротьби з незаконними фінансовими операціями Шеньчженя в понеділок опублікувала попередження, підкреслюючи, що ці недобросовісні організації використовують обмежене розуміння громадськістю термінів, пов'язаних зі стейблкоїнами та крипто, щоб вводити в оману інвесторів і сприяти спекулятивним інвестиціям, що серйозно загрожує безпеці суспільного майна.

Одне. Попередження та ризики Шеньчжень

Група, що займається боротьбою з незаконною фінансовою діяльністю в місті Шеньчжень, чітко вказала, що ці організації часто є прикриттям для збору коштів, онлайн-азартних ігор, шахрайства, пірамідальних схем та відмивання грошей. Вони не мають права залучати кошти від громадськості і попереджають громадян про те, що збитки, понесені внаслідок цих схем, навряд чи будуть відшкодовані. Згідно з китайським законодавством, особи, які беруть участь в незаконному зборі коштів, можуть нести особисту відповідальність за економічні збитки.

У попередженні підкреслюється: «Нещодавно цифрові валюти, представлені стейблкоїнами, отримали широке визнання на ринку. Моніторинг виявив, що деякі злочинні організації залучають кошти під прикриттям "фінансових інновацій", "цифрових активів" тощо, спонукаючи суспільство до недостатнього розуміння стейблкоїнів та інших особливостей, залучаючи кошти шляхом випуску так званих "віртуальних валют", "віртуальних активів", "цифрових активів" тощо, спонукаючи суспільство брати участь у торгівлі та спекуляціях, порушуючи економічний фінансовий порядок, сприяючи незаконним зборищам, азартним іграм, шахрайству, пірамідним схемам, відмиванню грошей та іншим суспільним злочинним діям, що серйозно шкодять економічному фінансовому порядку та безпеці суспільного майна.»

Два. Шеньчжень закликає до «раціонального» інвестиційного мислення та механізму повідомлення

Шеньчжень закликає громадян дотримуватися «раціонального» інвестиційного підходу, не вірити перебільшеним обіцянкам, сформувати правильне ставлення до грошей та інвестицій, бути пильними, щоб не потрапити на гачок шахраїв.

Офіційні особи також повідомили громадянам про необхідність повідомляти про будь-які організації, які збирають кошти під виглядом інвестицій у стейблкоїни або подібні програми. Китай заявив, що громадяни можуть повідомити про ці незаконні дії до правоохоронних органів у своєму регіоні. Вони зазначили, що відповідні відомства перевірять отримані дані та вжитимуть відповідних заходів. Крім того, повідомники можуть отримати винагороду відповідно до чинних норм.

Три, попередження про випуск під час хвилі реклами фальшивих стейблкоїнів Jingdong

Це попередження було опубліковано через тиждень після сплеску поширення неправдивих акцій з просування стейблкоїнів Jingdong у китайських соціальних мережах. 30 червня цей китайський гігант електронної комерції заявив, що є особи, які вводять в оману громадськість, стверджуючи, що мають зв'язок з компанією, і пропонують фальшиві стейблкоїни в обмін на реєстрацію користувачів.

Варто зазначити, що Jingdong проявляє великий інтерес до стейблкоїнів. 18 червня компанія оголосила про намір подати заявку на отримання ліцензії на стейблкоїн в Гонконзі. Це також створило можливості для злочинців використовувати довіру громадськості до відомих компаній і інтерес до новітніх технологій для шахрайства.

Висновок:

Попередження Шенженя ще раз нагадує широкій громадськості, що при участі в інвестиціях у криптоактиви необхідно зберігати високу обачність. Зустрічаючись з новими концепціями, такими як «фінансові інновації» та «цифрові активи», слід формувати правильне інвестиційне ставлення, не сліпо вірити в перебільшені обіцянки та залишатися скептичними щодо збору коштів від непідконтрольних організацій. Водночас активно повідомляти про незаконні дії, щоб разом підтримувати здоровий фінансовий ринок.