Секретна служба США створює військовий фонд з конфіскованої Крипто на суму 400 мільйонів доларів

Крипто Журналіст

Амін Аян

!

Крипто Журналіст

Амін Аян

Про автора

Амін Аян є крипто-журналістом з понад чотирирічним досвідом у цій галузі. Він працював у провідних виданнях, таких як Cryptonews, Investing.com, 99Bitcoins та 24/7 Wall St. Він…

Поділитися

!

Останнє оновлення:

7 липня 2025 року

!

Чому довіряти Криптоновинам

Криптоновини висвітлюють теми криптовалютної індустрії з 2017 року, маючи на меті надати інформативні інсайти нашим читачам. Наші журналісти та аналітики мають великий досвід у ринковому аналізі та технологіях блокчейн. Ми прагнемо підтримувати високі редакційні стандарти, зосереджуючи увагу на фактичній точності та збалансованому висвітленні у всіх сферах – від криптовалют і проектів блокчейн до індустріальних подій, продуктів та технологічних розробок. Наша постійна присутність в індустрії відображає нашу прихильність до надання актуальної інформації в еволюціонуючому світі цифрових активів. Дізнайтеся більше про Криптоновини

Секретна служба США створила один з найбільших у світі фондів вилучених криптоактивів, конфіскувавши майже 400 мільйонів доларів у цифрових активах.

Ключові висновки:

• Секретна служба вилучила майже 400 мільйонів доларів у крипто з онлайн-шахрайств за останнє десятиліття.
• Інвестигатори відстежили кошти за допомогою блокчейн-аналізу, що допомогло повернути мільйони вкрадених активів.
• Глобальне навчання, проведене агентством, виявило мережі шахрайства та зміцнило міжкордонне правозастосування.

Більша частина крипто-скарбу зараз зберігається в одному холодному гаманці, що робить Секретну службу малоймовірним важковаговиком серед найбільших крипто-кастодіанів світу, згідно з повідомленням Bloomberg.

Розслідувачі з Глобального оперативного центру розслідувань агентства (GIOC) розкрили безліч шахрайських схем, багато з яких починалися з простих повідомлень, що заманювали жертв на естетично привабливі сайти інвестицій у крипто.

Шахраї марять фальшивими прибутками, зникають з крипто жертв: Секретна служба

Сайти часто показують ранні прибутки, щоб спонукати до більших депозитів, лише щоб зникнути безслідно.

“Ось як вони це роблять,” сказав Джеймі Лам, аналітик-розслідувач Секретної служби, під час недавнього навчального заняття на Бермудах.

“Вони надішлють вам фото справді гарного хлопця чи дівчини. Але, напевно, це якийсь старий чоловік з Росії.”

Використовуючи інструменти, такі як записи доменів, аналіз блокчейну та іноді ловлячи помилку VPN шахрая, команда Лама відстежила незаконні кошти через кордони.

Ці розслідування допомогли агентству повернути назад мільйони та підкреслити, як обіцянка крипто анонімності може бути ахіллесовою п'ятою для злочинців.

На передньому краї крипто-стратегії агентства знаходиться Калі Сміт, яка очолює зусилля з навчання правоохоронних органів у всьому світі в розкритті цифрових злочинців.

Її команда провела семінари більш ніж у 60 країнах, зосередившись на місцях, де слабкий контроль або мляві програми проживання приваблюють шахраїв.

“Іноді після тижневого навчання вони можуть сказати: ‘Вау, ми навіть не усвідомлювали, що це відбувається тут,’” сказав Сміт.

Один випадок стосувався підлітка з Айдахо, якого шантажували компрометуючими фотографіями, а платежі відмивалися через іншого підлітка, змушеного діяти як фінансовий кур'єр.

Аналітики відстежили кошти через майже 6 000 транзакцій до рахунку, пов'язаного з нігерійським паспортом. Британська поліція затримала підозрюваного по прибуттю в Гілдфорд, Англія.

Щоб відновити вкрадені кошти, Секретна служба працювала з такими компаніями, як Coinbase та Tether, які допомогли відстежити та заморозити активи.

В одному випадку агентство повернуло 225 мільйонів доларів США в USDT, пов'язаних з романтичними інвестиційними шахрайствами.

Крипто Хаки, Шахрайства Вартістю Інвесторам $2.2B в I півріччі 2025: CertiK

Крипто інвестори втратили понад 2,2 мільярда доларів через злому, шахрайство та порушення в першій половині 2025 року, що було в основному викликано компрометацією гаманців та фішинг-атаками, згідно з останнім звітом з безпеки CertiK.

Тільки зломи гаманців спричинили збитки в розмірі 1,7 мільярда доларів лише за 34 інциденти, тоді як фішингові шахрайства становили понад 410 мільйонів доларів за 132 атаки.

Два великі інциденти, включаючи злочин з $1,5 мільярда Bybit у лютому та експлойт Cetus Protocol на $225 мільйонів у травні, спотворили збитки року вгору, разом становляючи майже $1,78 мільярда.

Без цього, збитки більше відповідають попереднім рокам на рівні близько 690 мільйонів доларів.

Ефір залишався основною мішенню, зазнавши втрат понад 1,6 мільярда доларів через 175 подій.

Звіт також вказував на зростаючу складність фішингових схем і постійні ризики з соціальної інженерії, закликаючи крипто-користувачів перевіряти посилання, уникати підозрілих сайтів і використовувати апаратні гаманці.

Трендові новини

Рекомендуємо популярні Крипто теми прогнози цін