PANews 27 червня повідомляє, що згідно з повідомленням United Morning Post, знаючи, що бос Лю Ханчюань працює без ліцензії на обмін валют, 34-річний чоловік Ся Цзядзе все ж допомагав йому керувати командою та здійснювати обмін криптоактивів, за короткий проміжок у 23 дні обробивши 430 угод на загальну суму понад 35 мільйонів юанів. Чоловіка було заарештовано під час поліцейської операції, йому призначили покарання у вигляді 10 місяців позбавлення волі. Обвинувачений Ся Цзядзе зіткнувся з двома звинуваченнями у порушенні закону про платіжні послуги та одним звинуваченням у порушенні законодавства про корупцію, торгівлю наркотиками та тяжкі злочини (конфіскація прибутку). Раніше він визнав одну з провин, решту звинувачень суддя врахує під час винесення рішення 26 червня.
Відомо, що Sir Money Changer (SMC) є ліцензованою сімейною компанією, яка надає послуги обміну валюти та міжнародних переказів. Директорами є подружжя Мохамедів. У червні 2021 року SMC відкрила додаткову точку в Ялонгу, Ліу Ханчюань запропонував щомісячну плату в 14 000 доларів за використання ліцензії для самостійного ведення бізнесу з переказів. Він самостійно найняв працівників, але сплачував внески до фонду соціального забезпечення від імені SMC, а потім повернув пов'язані витрати. З вересня того ж року Ліу Ханчюань почав бізнес, який охоплював міжнародні перекази та торгівлю Tether, але не повідомив про це до фінансового регулятора і не подав звіти про угоди. Головний змовник Ліу Ханчюань після розкриття справи втік до Камбоджі та очистив свій гаманець криптоактивів, він досі перебуває в розшуку.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Допомога в управлінні незаконною валютою біржі та криптоактивами, одному чоловікові призначено 10 місяців ув'язнення.
PANews 27 червня повідомляє, що згідно з повідомленням United Morning Post, знаючи, що бос Лю Ханчюань працює без ліцензії на обмін валют, 34-річний чоловік Ся Цзядзе все ж допомагав йому керувати командою та здійснювати обмін криптоактивів, за короткий проміжок у 23 дні обробивши 430 угод на загальну суму понад 35 мільйонів юанів. Чоловіка було заарештовано під час поліцейської операції, йому призначили покарання у вигляді 10 місяців позбавлення волі. Обвинувачений Ся Цзядзе зіткнувся з двома звинуваченнями у порушенні закону про платіжні послуги та одним звинуваченням у порушенні законодавства про корупцію, торгівлю наркотиками та тяжкі злочини (конфіскація прибутку). Раніше він визнав одну з провин, решту звинувачень суддя врахує під час винесення рішення 26 червня. Відомо, що Sir Money Changer (SMC) є ліцензованою сімейною компанією, яка надає послуги обміну валюти та міжнародних переказів. Директорами є подружжя Мохамедів. У червні 2021 року SMC відкрила додаткову точку в Ялонгу, Ліу Ханчюань запропонував щомісячну плату в 14 000 доларів за використання ліцензії для самостійного ведення бізнесу з переказів. Він самостійно найняв працівників, але сплачував внески до фонду соціального забезпечення від імені SMC, а потім повернув пов'язані витрати. З вересня того ж року Ліу Ханчюань почав бізнес, який охоплював міжнародні перекази та торгівлю Tether, але не повідомив про це до фінансового регулятора і не подав звіти про угоди. Головний змовник Ліу Ханчюань після розкриття справи втік до Камбоджі та очистив свій гаманець криптоактивів, він досі перебуває в розшуку.