Gate News bot повідомляє, що Європейське агентство з боротьби з шахрайством (Europol) разом з правоохоронними органами Іспанії, Австрії та Бельгії провели спільну операцію, в результаті якої було успішно ліквідовано транснаціональну підземну банківську мережу. Ця мережа використовувала систему "Хавала" для надання послуг з відмивання грошей китайським і близькосхідним злочинним організаціям, сума справи становила 21 мільйон євро.
Під час дій правоохоронні органи затримали 17 підозрюваних у злочині та вилучили велику кількість готівки, криптовалюти, нерухомості та розкішних товарів.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Європейський поліцейський орган розкрив справу про відмивання грошей на 21 мільйон євро у криптоактивах, 17 осіб затримано.
Gate News bot повідомляє, що Європейське агентство з боротьби з шахрайством (Europol) разом з правоохоронними органами Іспанії, Австрії та Бельгії провели спільну операцію, в результаті якої було успішно ліквідовано транснаціональну підземну банківську мережу. Ця мережа використовувала систему "Хавала" для надання послуг з відмивання грошей китайським і близькосхідним злочинним організаціям, сума справи становила 21 мільйон євро.
Під час дій правоохоронні органи затримали 17 підозрюваних у злочині та вилучили велику кількість готівки, криптовалюти, нерухомості та розкішних товарів.
Джерело новини: Decrypt
Оригінальне посилання