Jurisdição e aplicação da lei transfronteiriça na era Web3
Com o constante avanço da tecnologia blockchain, redes de blockchain públicas como Ethereum têm mostrado um enorme potencial como uma infraestrutura pública global para a próxima geração da internet de valor. Essa infraestrutura permite a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custos, e a transparência e imutabilidade das informações. No entanto, sua característica central de descentralização também resulta na falta de supervisão eficaz em todo o ambiente da rede, levando a um aumento de atividades criminosas como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que apresentam características de internacionalização e ocultação. Os sistemas tradicionais de jurisdição criminal transfronteiriça e de aplicação da lei já têm dificuldade em lidar eficazmente com esses novos tipos de crimes.
Esta situação está a impulsionar vários países a reformar significativamente os seus sistemas de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. Este artigo irá partir das disposições legais relevantes na China para explorar a viabilidade e os riscos legais do desenvolvimento no exterior para os profissionais de Web3.
Jurisdição e Aplicação da Lei Criminal Transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição e a aplicação da lei em matéria criminal transfronteiriça, é necessário esclarecer o conceito central de "soberania". A soberania é a pedra angular do sistema jurídico internacional moderno, conferindo aos Estados o poder supremo e definitivo dentro de seus territórios. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade de soberania exige que todos os países, independentemente do seu tamanho ou força, sejam respeitados de forma igual, o que também implica que todos os países têm a obrigação legal internacional de "não interferir na soberania de outros países."
Com base na compreensão da soberania, o exercício da jurisdição pode ser dividido em "exercício de direitos internos" e "exercício de direitos externos". O exercício de direitos internos é a manifestação direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição e a aplicação da lei transfronteiriças, como uma "jurisdição de aplicação da lei", estão necessariamente sujeitas a restrições rigorosas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm utilizado suas vantagens econômicas para expandir arbitrariamente sua jurisdição, impondo uma jurisdição extraterritorial a empresas e indivíduos no exterior. Essa prática é, na verdade, um abuso da jurisdição e da aplicação da lei em matéria penal transnacional.
Jurisdição Penal Transfronteiriça e Práticas de Aplicação da Lei na China
Os órgãos judiciais da China, ao exercerem jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça, devem primeiro determinar a jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e suas ações, e depois solicitar assistência a estrangeiros por meio de procedimentos de assistência judicial penal, com base em tratados internacionais, tratados de assistência penal bilaterais ou multilaterais, e precedentes de reciprocidade judicial.
Determinação da Jurisdição
As bases para a jurisdição penal transfronteiriça na China são principalmente três:
Jurisdição pessoal: para cidadãos chineses
Jurisdição de proteção: em relação a ações que prejudicam cidadãos chineses ou a China por cidadãos estrangeiros.
Jurisdição universal: decorrente de tratados internacionais ou outras obrigações de direito internacional
Além disso, antes de solicitar assistência judicial estrangeira, é necessário verificar se o crime pode ser sujeito à jurisdição da lei chinesa, com base no "princípio da dupla criminalidade". Este princípio exige que o ato criminoso seja reconhecido como crime tanto na legislação do país solicitante quanto na do país solicitado e que implique uma pena.
Pedido de assistência na justiça penal e progresso do caso
A assistência judicial criminal é a base da jurisdição e aplicação da lei criminal transfronteiriça. A Lei de Assistência Judicial Criminal Internacional da China estabelece o âmbito da assistência judicial criminal, incluindo a entrega de documentos, investigação e coleta de provas, organização de testemunhas para depor, e apreensão, confisco e congelamento de bens envolvidos no caso.
A entidade que solicita a assistência na justiça penal depende da existência de um tratado de assistência judicial penal entre a China e o país solicitado. Se houver um tratado de assistência, a solicitação é feita pelos departamentos relevantes dentro dos seus poderes; se não houver tratado de assistência, a questão é resolvida por via diplomática.
É importante notar que a China assinou acordos de assistência judicial penal com alguns países, proporcionando uma base legal para a cooperação mútua.
Análise de Casos Recentes de Fraude com Criptomoedas Transfronteiriças
No final de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, revelou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso fez-se passar por investidores em ações e criptomoedas, realizando fraudes através de plataformas online. A polícia de Xangai, após investigações, descobriu que se tratava de um grupo de fraude de telecomunicações transfronteiriço, que enganava as vítimas a investir através de vários sites ou plataformas de investimento relacionados.
No processo real de investigação, as autoridades não solicitaram assistência a países estrangeiros, mas realizaram um controle rigoroso dentro do país, resultando na captura de 59 suspeitos de crimes que retornaram à China em várias localidades. Este caso reflete que, embora a China tenha assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização na prática não é alta, possivelmente devido à ineficiência, à complexidade dos procedimentos e à falta de familiaridade do pessoal relacionado com as normas.
Conclusão
É importante esclarecer que os profissionais de Web3 não são "criminosos por natureza" e que os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente crimes sob a lei chinesa. No entanto, devido às restrições das políticas de regulamentação e à influência do ambiente judicial, há um certo mal-entendido na sociedade em relação aos profissionais de Web3.
No entanto, se os cidadãos chineses utilizarem ativos criptográficos como isca para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando no exterior, será difícil escapar das sanções da legislação penal chinesa. Assim, os profissionais de Web3 devem agir com cautela ao escolher desenvolver-se no exterior, cumprindo rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, evitando transgredir os limites legais.
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HodlKumamon
· 16h atrás
Blockchain regulamentação dados urso te faz calcular os últimos 7 dias de estatísticas de fraudes na cadeia, já é o terceiro!
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HappyToBeDumped
· 08-17 19:12
Quem é sério que investe no mundo crypto?
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SundayDegen
· 08-17 03:13
A regulação deve avançar de forma ordenada.
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HodlVeteran
· 08-17 03:12
Muito familiar esta cena. Naquela época, eu puxei o tapete no Japão e acabei sendo enganado por idiotas.
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NightAirdropper
· 08-17 03:12
Blockchain? Quando é que vão regular isso!
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PerpetualLonger
· 08-17 02:55
Esta onda eu ouso comprar na baixa, a recuperação é inevitável, negociadores em baixa e investidores de retalho que esperem pela morte.
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JustHereForAirdrops
· 08-17 02:48
Falando a verdade, não dá nem para puxar o tapete.
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GateUser-c802f0e8
· 08-17 02:46
A regulamentação não acompanha, fazer as pessoas de parvas ainda tem que esperar.
Desafios da aplicação da lei transfronteiriça na era Web3: como a China enfrenta o crime relacionado à encriptação de ativos.
Jurisdição e aplicação da lei transfronteiriça na era Web3
Com o constante avanço da tecnologia blockchain, redes de blockchain públicas como Ethereum têm mostrado um enorme potencial como uma infraestrutura pública global para a próxima geração da internet de valor. Essa infraestrutura permite a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custos, e a transparência e imutabilidade das informações. No entanto, sua característica central de descentralização também resulta na falta de supervisão eficaz em todo o ambiente da rede, levando a um aumento de atividades criminosas como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que apresentam características de internacionalização e ocultação. Os sistemas tradicionais de jurisdição criminal transfronteiriça e de aplicação da lei já têm dificuldade em lidar eficazmente com esses novos tipos de crimes.
Esta situação está a impulsionar vários países a reformar significativamente os seus sistemas de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. Este artigo irá partir das disposições legais relevantes na China para explorar a viabilidade e os riscos legais do desenvolvimento no exterior para os profissionais de Web3.
Jurisdição e Aplicação da Lei Criminal Transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição e a aplicação da lei em matéria criminal transfronteiriça, é necessário esclarecer o conceito central de "soberania". A soberania é a pedra angular do sistema jurídico internacional moderno, conferindo aos Estados o poder supremo e definitivo dentro de seus territórios. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade de soberania exige que todos os países, independentemente do seu tamanho ou força, sejam respeitados de forma igual, o que também implica que todos os países têm a obrigação legal internacional de "não interferir na soberania de outros países."
Com base na compreensão da soberania, o exercício da jurisdição pode ser dividido em "exercício de direitos internos" e "exercício de direitos externos". O exercício de direitos internos é a manifestação direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição e a aplicação da lei transfronteiriças, como uma "jurisdição de aplicação da lei", estão necessariamente sujeitas a restrições rigorosas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm utilizado suas vantagens econômicas para expandir arbitrariamente sua jurisdição, impondo uma jurisdição extraterritorial a empresas e indivíduos no exterior. Essa prática é, na verdade, um abuso da jurisdição e da aplicação da lei em matéria penal transnacional.
Jurisdição Penal Transfronteiriça e Práticas de Aplicação da Lei na China
Os órgãos judiciais da China, ao exercerem jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça, devem primeiro determinar a jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e suas ações, e depois solicitar assistência a estrangeiros por meio de procedimentos de assistência judicial penal, com base em tratados internacionais, tratados de assistência penal bilaterais ou multilaterais, e precedentes de reciprocidade judicial.
Determinação da Jurisdição
As bases para a jurisdição penal transfronteiriça na China são principalmente três:
Além disso, antes de solicitar assistência judicial estrangeira, é necessário verificar se o crime pode ser sujeito à jurisdição da lei chinesa, com base no "princípio da dupla criminalidade". Este princípio exige que o ato criminoso seja reconhecido como crime tanto na legislação do país solicitante quanto na do país solicitado e que implique uma pena.
Pedido de assistência na justiça penal e progresso do caso
A assistência judicial criminal é a base da jurisdição e aplicação da lei criminal transfronteiriça. A Lei de Assistência Judicial Criminal Internacional da China estabelece o âmbito da assistência judicial criminal, incluindo a entrega de documentos, investigação e coleta de provas, organização de testemunhas para depor, e apreensão, confisco e congelamento de bens envolvidos no caso.
A entidade que solicita a assistência na justiça penal depende da existência de um tratado de assistência judicial penal entre a China e o país solicitado. Se houver um tratado de assistência, a solicitação é feita pelos departamentos relevantes dentro dos seus poderes; se não houver tratado de assistência, a questão é resolvida por via diplomática.
É importante notar que a China assinou acordos de assistência judicial penal com alguns países, proporcionando uma base legal para a cooperação mútua.
Análise de Casos Recentes de Fraude com Criptomoedas Transfronteiriças
No final de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, revelou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso fez-se passar por investidores em ações e criptomoedas, realizando fraudes através de plataformas online. A polícia de Xangai, após investigações, descobriu que se tratava de um grupo de fraude de telecomunicações transfronteiriço, que enganava as vítimas a investir através de vários sites ou plataformas de investimento relacionados.
No processo real de investigação, as autoridades não solicitaram assistência a países estrangeiros, mas realizaram um controle rigoroso dentro do país, resultando na captura de 59 suspeitos de crimes que retornaram à China em várias localidades. Este caso reflete que, embora a China tenha assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização na prática não é alta, possivelmente devido à ineficiência, à complexidade dos procedimentos e à falta de familiaridade do pessoal relacionado com as normas.
Conclusão
É importante esclarecer que os profissionais de Web3 não são "criminosos por natureza" e que os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente crimes sob a lei chinesa. No entanto, devido às restrições das políticas de regulamentação e à influência do ambiente judicial, há um certo mal-entendido na sociedade em relação aos profissionais de Web3.
No entanto, se os cidadãos chineses utilizarem ativos criptográficos como isca para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando no exterior, será difícil escapar das sanções da legislação penal chinesa. Assim, os profissionais de Web3 devem agir com cautela ao escolher desenvolver-se no exterior, cumprindo rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, evitando transgredir os limites legais.