O Chile recentemente reprimiu um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia a movimentação de milhões de dólares para vários países, incluindo Venezuela, Colômbia, EUA, Paraguai, México, Espanha e Argentina. O Tren de Aragua usou ativos criptográficos para lavar alguns desses fundos criminosos.
O Chile desmantela a operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas do Tren de Aragua
As criptomoedas tornaram-se mais uma ferramenta no arsenal das organizações criminosas para lavar seus fundos. As autoridades chilenas relataram recentemente a desmantelação do Tren del Mar, uma operação usada pela organização criminosa venezuelana Tren de Aragua para lavar fundos nos EUA e na América Latina.
A operação, que foi executada no mês passado, envolveu a prisão de 52 indivíduos que usaram um conjunto de contas bancárias e ativos de criptomoedas para introduzir fundos obtidos ilegalmente no sistema financeiro chileno e depois transferi-los para sete outros países: Venezuela, Colômbia, EUA, Paraguai, México, Espanha e Argentina.
De acordo com a procuradora regional de Tarapaca, Trinidad Steinert, os fundos lavados foram obtidos através de tráfico de pessoas, homicídios, sequestros, extorsão, contrabando de migrantes, tráfico de drogas e multas.
Relatórios indicam que mais de 13,5 milhões de dólares foram lavados para o Tren de Aragua, que tem sido destaque devido à sua rápida expansão da Venezuela para outros países do continente, incluindo os EUA.
David Saucedo, um especialista em segurança mexicano, afirma que o grupo criminoso adotou este modus operandi dos cartéis mexicanos, que foram pioneiros no uso de criptomoeda para esses objetivos.
Falando com a DW, ele afirmou:
Como você pode imaginar, não há grandes transações de criptomoedas na Venezuela, mas, estando em contato com máfias criminosas mexicanas, eles começaram a usar táticas de lavagem de dinheiro, como o uso de criptomoedas.
Saucedo explicou que as transações de criptomoeda são convenientes para esses grupos ocultarem a origem dos seus fundos. "Elas são difíceis de rastrear, as transações podem ser feitas sem deixar rasto, são feitas eletronicamente, não requerem uma transação física, documentos ou papel-moeda," enfatizou.
No ano passado, a organização foi designada pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) como uma Organização Criminosa Transnacional. O OFAC alega que o Tren de Aragua “infiltrou economias criminosas locais na América do Sul, estabeleceu operações financeiras transnacionais” e “lavou fundos através de criptomoedas.”
Leia mais: Organização criminosa venezuelana Tren De Aragua é sancionada pelo OFAC por alegações de lavagem de dinheiro em criptomoedas
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Chile Reprime o Esquema de Lavagem de Dinheiro em Cripto do Tren de Aragua
O Chile recentemente reprimiu um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia a movimentação de milhões de dólares para vários países, incluindo Venezuela, Colômbia, EUA, Paraguai, México, Espanha e Argentina. O Tren de Aragua usou ativos criptográficos para lavar alguns desses fundos criminosos.
O Chile desmantela a operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas do Tren de Aragua
As criptomoedas tornaram-se mais uma ferramenta no arsenal das organizações criminosas para lavar seus fundos. As autoridades chilenas relataram recentemente a desmantelação do Tren del Mar, uma operação usada pela organização criminosa venezuelana Tren de Aragua para lavar fundos nos EUA e na América Latina.
A operação, que foi executada no mês passado, envolveu a prisão de 52 indivíduos que usaram um conjunto de contas bancárias e ativos de criptomoedas para introduzir fundos obtidos ilegalmente no sistema financeiro chileno e depois transferi-los para sete outros países: Venezuela, Colômbia, EUA, Paraguai, México, Espanha e Argentina.
De acordo com a procuradora regional de Tarapaca, Trinidad Steinert, os fundos lavados foram obtidos através de tráfico de pessoas, homicídios, sequestros, extorsão, contrabando de migrantes, tráfico de drogas e multas.
Relatórios indicam que mais de 13,5 milhões de dólares foram lavados para o Tren de Aragua, que tem sido destaque devido à sua rápida expansão da Venezuela para outros países do continente, incluindo os EUA.
David Saucedo, um especialista em segurança mexicano, afirma que o grupo criminoso adotou este modus operandi dos cartéis mexicanos, que foram pioneiros no uso de criptomoeda para esses objetivos.
Falando com a DW, ele afirmou:
Saucedo explicou que as transações de criptomoeda são convenientes para esses grupos ocultarem a origem dos seus fundos. "Elas são difíceis de rastrear, as transações podem ser feitas sem deixar rasto, são feitas eletronicamente, não requerem uma transação física, documentos ou papel-moeda," enfatizou.
No ano passado, a organização foi designada pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) como uma Organização Criminosa Transnacional. O OFAC alega que o Tren de Aragua “infiltrou economias criminosas locais na América do Sul, estabeleceu operações financeiras transnacionais” e “lavou fundos através de criptomoedas.”
Leia mais: Organização criminosa venezuelana Tren De Aragua é sancionada pelo OFAC por alegações de lavagem de dinheiro em criptomoedas