Recentemente, uma notícia sobre uma figura conhecida da indústria de ativos de criptografia gerou ampla atenção. Sabe-se que esta pessoa, que teve um papel importante no campo dos ativos digitais, começou a cumprir pena recentemente em uma prisão federal de baixo nível de segurança em Lompoc, Califórnia, EUA.
Esta notícia foi confirmada pela sua equipa de defesa. A equipa afirmou que o indivíduo foi, de facto, detido. Revisando o desenvolvimento do caso, em novembro do ano passado, este profissional admitiu a sua culpa. Ele foi acusado de não ter estabelecido e implementado procedimentos eficazes de combate à lavagem de dinheiro, uma ação que viola as disposições da Lei de Sigilo Bancário.
Como penalização por essa atividade ilegal, as autoridades reguladoras dos EUA impuseram multas de até 4,3 bilhões de dólares às empresas envolvidas. Ao mesmo tempo, o próprio infrator concordou em pagar uma multa pessoal de 50 milhões de dólares. Em abril deste ano, o tribunal decidiu que ele deve cumprir uma pena de quatro meses de prisão.
Este evento reacendeu a discussão na indústria sobre as questões de conformidade no setor de Ativos de criptografia. Muitos especialistas acreditam que, à medida que o mercado de ativo digital continua a se desenvolver, as exigências dos reguladores para os participantes do setor também se tornarão cada vez mais rigorosas. Encontrar um equilíbrio entre inovação e conformidade tornou-se uma questão que cada participante do setor precisa considerar seriamente.
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MidnightMEVeater
· 07-02 15:54
Uma grande peixe foi apanhado novamente na piscina escura.
Ativos de criptografia pro入狱 Conformidade问题再引行业 seguir
Recentemente, uma notícia sobre uma figura conhecida da indústria de ativos de criptografia gerou ampla atenção. Sabe-se que esta pessoa, que teve um papel importante no campo dos ativos digitais, começou a cumprir pena recentemente em uma prisão federal de baixo nível de segurança em Lompoc, Califórnia, EUA.
Esta notícia foi confirmada pela sua equipa de defesa. A equipa afirmou que o indivíduo foi, de facto, detido. Revisando o desenvolvimento do caso, em novembro do ano passado, este profissional admitiu a sua culpa. Ele foi acusado de não ter estabelecido e implementado procedimentos eficazes de combate à lavagem de dinheiro, uma ação que viola as disposições da Lei de Sigilo Bancário.
Como penalização por essa atividade ilegal, as autoridades reguladoras dos EUA impuseram multas de até 4,3 bilhões de dólares às empresas envolvidas. Ao mesmo tempo, o próprio infrator concordou em pagar uma multa pessoal de 50 milhões de dólares. Em abril deste ano, o tribunal decidiu que ele deve cumprir uma pena de quatro meses de prisão.
Este evento reacendeu a discussão na indústria sobre as questões de conformidade no setor de Ativos de criptografia. Muitos especialistas acreditam que, à medida que o mercado de ativo digital continua a se desenvolver, as exigências dos reguladores para os participantes do setor também se tornarão cada vez mais rigorosas. Encontrar um equilíbrio entre inovação e conformidade tornou-se uma questão que cada participante do setor precisa considerar seriamente.