Revelação: um grande esquema de lavar os olhos de Ativos de criptografia OTC

Recentemente, um esquema de lavagem os olhos envolvendo várias moedas de criptografia conhecidas em transações fora da bolsa (OTC) foi exposto, com os ativos afetados incluindo SUI, NEAR, Axelar, SEI e dezenas de outros. Estima-se que este esquema tenha enganado os investidores em mais de 50 milhões de dólares em poucos meses, sendo amplamente conhecido somente recentemente. A lista de vítimas inclui até investidores de capital de risco, influenciadores e grandes baleias de criptografia.

lavar os olhos de quatro estágios

Fase 1: Estabelecer confiança (Novembro de 2024 -- Janeiro de 2025)

A partir de novembro de 2024, vários grupos de investimento começaram a lançar negociações de OTC de alto nível que parecem legítimas em grupos do Telegram. Essas negociações afirmam vender tokens de projetos de alta visibilidade com descontos de até 50% do preço de mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, entre outros, e prometem um período de bloqueio de 4-5 meses.

As transações iniciais foram cumpridas pontualmente, e os investidores receberam os tokens conforme prometido. Essa aparência de legalidade rapidamente estabeleceu confiança, atraindo cada vez mais investidores a aumentar o valor do investimento.

Segunda fase: ampliar o lavar os olhos (fevereiro de 2025 -- junho de 2025)

Até fevereiro de 2025, a cobertura das transações OTC expandiu rapidamente. Uma nova onda de negociações entrou nos grupos do Telegram, com um volume ainda maior e uma gama de tokens mais ampla, incluindo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre outros. A estrutura das transações continua a mesma: grandes descontos e prazos de bloqueio fixos. Essas condições atraentes atraíram ainda mais investidores, reforçando a credibilidade desta lavar os olhos.

Terceira fase: ignorar os avisos (maio de 2025)

Em maio de 2025, começaram a surgir falhas no lavar os olhos. Líderes do setor emitiram alertas públicos. Eman Abio, da equipe SUI, alertou os usuários nas redes sociais para terem cuidado com as falsas transações OTC no Telegram, afirmando claramente: "Não existem tais transações!" Da mesma forma, Lucian Mincu, da MultiversX, também emitiu um alerta semelhante.

No entanto, apesar desses avisos, a comunidade continua a ignorar os sinais de perigo. Atraídos pelos retornos de investimentos passados, casos de sucesso e pela participação de grupos que parecem credíveis, os investidores continuam a afluir para novas transações.

Quarta fase: lavar os olhos e colapso (junho de 2025)

O ponto de viragem ocorreu a 1 de junho. A última transação conhecida foi lançada, envolvendo o token Fluid. Entretanto, a distribuição de tokens das primeiras transações OTC parou abruptamente. Os investidores que procuravam atualizações só conseguiam obter desculpas vagas, como atrasos de viagem, problemas com a bolsa e questões de KYC (verificação de identidade).

No dia 19 de junho, o grupo de investimento Aza Ventures, que liderou essas transações, anunciou publicamente que também se tornou uma vítima do lavar os olhos. A Aza Ventures acusa seu principal comerciante "Source 1" de estar operando um esquema Ponzi. De acordo com a Aza, as transações iniciais eram reais, mas as transações posteriores dependiam completamente dos fundos de novos investidores para cumprir as promessas anteriores — este é exatamente o padrão típico de um esquema Ponzi.

Pior ainda, a Aza Ventures revelou que suas outras fontes de negociação "Source 2" e "Source 3" também foram obtidas através da "Source 1". A situação piorou rapidamente, tornando-se extremamente caótica.

Lista de tokens envolvidos

Negociação inicial (Novembro de 2024 -- Janeiro de 2025)

Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Transações posteriores (Fevereiro de 2025 -- 1 de Junho de 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, entre outros.

Identidade do mentor: quem é "Source 1"?

Aza Ventures afirma ter o controle da identidade de "Source 1". Segundo fontes internas, "Source 1" é suspeito de ser de nacionalidade indiana e é alegadamente o fundador de um projeto que está atualmente listado em uma plataforma de negociação. No entanto, a Aza Ventures optou por não divulgar sua identidade, mas sim pressioná-lo em particular para devolver os fundos roubados.

Perdas e Impactos

O total estimado das perdas deste lavar os olhos ultrapassa os 50 milhões de dólares. De acordo com relatos, muitos investidores investiram mais de 1 milhão de dólares em uma única transação. As vítimas incluem investidores individuais de retalho, grandes baleias do setor de encriptação, equipas de projetos e instituições de capital de risco (VC). Algumas vítimas enfrentaram perdas financeiras que mudaram a vida, e há até relatos de que algumas pessoas passaram por colapsos emocionais severos devido a este incidente.

Ações subsequentes

Aza Ventures afirma que está em negociações ativas com "Source 1" tentando recuperar fundos e estabeleceu o final do mês como prazo final. Ao mesmo tempo, a comunidade de criptografia mais ampla está se esforçando para rastrear endereços de carteiras relevantes, identificar cúmplices e descobrir mais evidências para responsabilizar os responsáveis.

Este evento soou o alarme para a indústria de ativos de criptografia, alertando as pessoas sobre os enormes riscos envolvidos em transações de balcão (OTC) não regulamentadas através de canais não oficiais. Embora já tenham surgido sinais de alerta e avisos públicos, a confiança, a ganância e a chamada "prova" social tornaram-se armas poderosas nas mãos dos golpistas.

Atualmente, toda a comunidade está em suspenso, esperando que a justiça seja feita e que as vítimas possam finalmente obter reembolso.