Gate News bot mensagem, um homem que se autodenomina vítima de um esquema de "Scams de pig-butchering" de Ativos de criptografia processou recentemente o Citibank por não ter conseguido detectar sinais de alerta a tempo, e agora ele entrou com uma segunda ação contra mais dois bancos.
Michael Zidell processou o Bank of America e o Cathay Bank na terça-feira no tribunal federal da Califórnia, acusando os dois bancos de "ignorar suas responsabilidades e obrigações legais".
Ele afirmou que fez 18 transferências para uma conta bancária da Huamei, suspeita de lavagem de olhos, totalizando quase 7 milhões de dólares, e 13 transferências para uma conta do Bank of China, totalizando mais de 9,7 milhões de dólares.
Zidell processou o Citibank a partir de 24 de junho, acusando-o de ignorar sinais de perigo e de transferir 12 transações para uma conta do Citibank suspeita de fraude, totalizando cerca de 4 milhões de dólares.
Zidell alegou num processo contra o banco que uma mulher que se apresentou como empresária, "Carolyn Parker", o contactou no Facebook no início de 2023, e os dois acabaram por desenvolver um relacionamento amoroso.
De acordo com relatos, um mês após o início do relacionamento, Parker disse a Zidel que ela ganhou milhões de dólares investindo em NFTs e sugeriu que ele fizesse o mesmo, orientando-o para uma plataforma de negociação.
Zidell decidiu investir e afirmou que, nos meses seguintes, transferiu 43 transações para várias contas bancárias que lhe foram fornecidas pela plataforma, totalizando mais de 20 milhões de dólares. A plataforma afirma que, devido ao grande volume de depósitos dos clientes, é necessário processar esses fundos em vários bancos.
Fonte da notícia: Cointelegraph
Ver original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Vítimas de um esquema de encriptação de 20 milhões de dólares processam mais dois bancos, incluindo o Citigroup.
Gate News bot mensagem, um homem que se autodenomina vítima de um esquema de "Scams de pig-butchering" de Ativos de criptografia processou recentemente o Citibank por não ter conseguido detectar sinais de alerta a tempo, e agora ele entrou com uma segunda ação contra mais dois bancos.
Michael Zidell processou o Bank of America e o Cathay Bank na terça-feira no tribunal federal da Califórnia, acusando os dois bancos de "ignorar suas responsabilidades e obrigações legais".
Ele afirmou que fez 18 transferências para uma conta bancária da Huamei, suspeita de lavagem de olhos, totalizando quase 7 milhões de dólares, e 13 transferências para uma conta do Bank of China, totalizando mais de 9,7 milhões de dólares.
Zidell processou o Citibank a partir de 24 de junho, acusando-o de ignorar sinais de perigo e de transferir 12 transações para uma conta do Citibank suspeita de fraude, totalizando cerca de 4 milhões de dólares.
Zidell alegou num processo contra o banco que uma mulher que se apresentou como empresária, "Carolyn Parker", o contactou no Facebook no início de 2023, e os dois acabaram por desenvolver um relacionamento amoroso.
De acordo com relatos, um mês após o início do relacionamento, Parker disse a Zidel que ela ganhou milhões de dólares investindo em NFTs e sugeriu que ele fizesse o mesmo, orientando-o para uma plataforma de negociação.
Zidell decidiu investir e afirmou que, nos meses seguintes, transferiu 43 transações para várias contas bancárias que lhe foram fornecidas pela plataforma, totalizando mais de 20 milhões de dólares. A plataforma afirma que, devido ao grande volume de depósitos dos clientes, é necessário processar esses fundos em vários bancos.
Fonte da notícia: Cointelegraph