Міжнародна юрисдикція та правозастосування в епоху Web3
З розвитком технологій блокчейн, такі публічні мережі, як Ethereum, проявляють величезний потенціал як глобальна публічна інфраструктура наступного покоління Інтернету цінностей. Ця інфраструктура здатна реалізувати передачу даних з точки в точку, безкоштовний доступ, а також забезпечити прозорість інформації та її незмінність. Проте її основна характеристика децентралізації також призводить до відсутності ефективного регулювання в усій мережі, що сприяє частим випадкам шахрайства, крадіжки, відмивання грошей та іншим злочинам, які набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні механізми кримінальної юрисдикції та правоохоронні системи не можуть ефективно реагувати на ці нові злочини.
Ця ситуація спонукає країни до значної реформи традиційних систем кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному контексті. У цій статті буде розглянуто можливість та юридичні ризики вибору іноземного розвитку для учасників Web3 з огляду на відповідні законодавчі положення Китаю.
Основи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перед обговоренням міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування необхідно чітко визначити основне поняття "суверенітету". Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, що надає державі найвищу та остаточну владу на її території. Водночас принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб всі країни, незалежно від їхнього розміру та сили, мали рівну повагу, що також означає, що держави мають міжнародно-правовий обов'язок "не втручатися у суверенітет інших країн".
На основі розуміння суверенітету, здійснення юрисдикції можна поділити на "внутрішнє здійснення прав" та "зовнішнє здійснення прав". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім втіленням суверенітету держави, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи, як форма "правоохоронної юрисдикції", обов'язково підлягають суворим обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи свої економічні переваги, безпідставно розширюють свою юрисдикцію, здійснюючи довге правозастосування щодо іноземних компаній та осіб. Ця практика насправді є зловживанням міжнародною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Кроскордонна кримінальна юрисдикція та правозастосування в Китаї
Коли судові органи Китаю здійснюють міждержавну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку необхідно встановити юрисдикцію над відповідними підозрюваними та їхніми діями, а потім через процедури кримінального правосуддя, на основі міжнародних договорів, двосторонніх або багатосторонніх угод про кримінальну допомогу, прецедентів взаємної юстиції тощо, звертатися до іноземних держав за допомогою.
Визначення юрисдикції
Основними підставами для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції Китаю є три види:
Особистісна юрисдикція: стосовно громадян Китаю
Захист юрисдикції: стосовно дій іноземних громадян, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам
Загальна юрисдикція: виникає на основі міжнародних угод або інших міжнародно-правових зобов'язань
Крім того, перед зверненням за судовою допомогою з-за кордону необхідно провести перевірку того, чи може бути застосоване китайське законодавство до злочину, головним чином виходячи з принципу "подвійної злочинності". Цей принцип вимагає, щоб злочинні дії в законодавстві країни-запитувача та країни-отримувача визнавалися злочином і підлягали покаранню.
Подання запиту про співпрацю в кримінальному правосудді та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою для міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу визначає обсяг кримінально-правової допомоги, включаючи вручення документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, арешт та заморожування майна, що підлягає справі.
Суб'єкт, що подає запит на кримінально-правову допомогу, залежить від того, чи існує між Китаєм та запитуваною країною угода про кримінально-правову допомогу. Якщо існує угода про допомогу, звернення подається відповідними відомствами в межах їх повноважень, якщо ж угоди немає, питання вирішується дипломатичними шляхами.
Варто зазначити, що Китай уклав угоди про співробітництво в кримінальному правосудді з певними країнами, що забезпечує правову основу для співпраці між сторонами.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами у сфері трансакцій
В кінці 2022 року прокуратура району Цзиньань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинна група, під прикриттям інвестицій у акції та криптовалюту, здійснювала шахрайство через інтернет-платформи. Поліція Шанхаю, провівши розслідування, виявила, що це транснаціональна група шахраїв, яка через кілька пов'язаних веб-сайтів або інвестиційних платформ вводила в оману жертв для інвестування.
У процесі фактичного розслідування органи розслідування не зверталися за допомогою до іноземних країн, а проводили щільний контроль усередині країни, в результаті чого по всій країні було затримано 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю. Цей випадок відображає те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання залишається низьким, що може бути пов'язано з неефективністю, складними процедурами та незнайомством відповідних осіб з правилами.
Висновок
Необхідно чітко зазначити, що працівники Web3 не є "народженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не є обов'язково злочином відповідно до китайського законодавства. Однак через обмеження, пов'язані з регуляторною політикою, та вплив судового середовища, суспільство має певні непорозуміння щодо працівників Web3.
Проте, якщо громадяни Китаю використовують криптоактиви як привід для здійснення злочинних дій проти китайських громадян за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому професіоналам Web3, які обирають розвиток за кордоном, слід діяти обережно, суворо дотримуючись відповідних законів і нормативів, щоб уникнути порушення правових меж.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HappyToBeDumped
· 16год тому
Серйозні люди хто інвестує в криптосвіт?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SundayDegen
· 08-17 03:13
Регулювання повинно просуватися впорядковано.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlVeteran
· 08-17 03:12
Так знайома ця сцена, колись я просто втік до Японії, а в результаті мене обдурили, як лоха.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NightAirdropper
· 08-17 03:12
Блокчейн? Коли його можна буде контролювати!
Переглянути оригіналвідповісти на0
PerpetualLonger
· 08-17 02:55
Цю хвилю я наважуюсь купувати просадку, Віддача є неминучою, ведмежі трейдери роздрібний інвестор нехай чекають на смерть.
Переглянути оригіналвідповісти на0
JustHereForAirdrops
· 08-17 02:48
Кажучи по правді, навіть шахрайство вже неможливе.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-c802f0e8
· 08-17 02:46
Регулювання не встигає, обдурювати людей, як лохів, ще доведеться чекати.
Виклики транснаціонального правозастосування в епоху Web3: як Китай реагує на злочини з використанням шифрування активів
Міжнародна юрисдикція та правозастосування в епоху Web3
З розвитком технологій блокчейн, такі публічні мережі, як Ethereum, проявляють величезний потенціал як глобальна публічна інфраструктура наступного покоління Інтернету цінностей. Ця інфраструктура здатна реалізувати передачу даних з точки в точку, безкоштовний доступ, а також забезпечити прозорість інформації та її незмінність. Проте її основна характеристика децентралізації також призводить до відсутності ефективного регулювання в усій мережі, що сприяє частим випадкам шахрайства, крадіжки, відмивання грошей та іншим злочинам, які набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні механізми кримінальної юрисдикції та правоохоронні системи не можуть ефективно реагувати на ці нові злочини.
Ця ситуація спонукає країни до значної реформи традиційних систем кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному контексті. У цій статті буде розглянуто можливість та юридичні ризики вибору іноземного розвитку для учасників Web3 з огляду на відповідні законодавчі положення Китаю.
Основи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перед обговоренням міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування необхідно чітко визначити основне поняття "суверенітету". Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, що надає державі найвищу та остаточну владу на її території. Водночас принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб всі країни, незалежно від їхнього розміру та сили, мали рівну повагу, що також означає, що держави мають міжнародно-правовий обов'язок "не втручатися у суверенітет інших країн".
На основі розуміння суверенітету, здійснення юрисдикції можна поділити на "внутрішнє здійснення прав" та "зовнішнє здійснення прав". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім втіленням суверенітету держави, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи, як форма "правоохоронної юрисдикції", обов'язково підлягають суворим обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи свої економічні переваги, безпідставно розширюють свою юрисдикцію, здійснюючи довге правозастосування щодо іноземних компаній та осіб. Ця практика насправді є зловживанням міжнародною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Кроскордонна кримінальна юрисдикція та правозастосування в Китаї
Коли судові органи Китаю здійснюють міждержавну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку необхідно встановити юрисдикцію над відповідними підозрюваними та їхніми діями, а потім через процедури кримінального правосуддя, на основі міжнародних договорів, двосторонніх або багатосторонніх угод про кримінальну допомогу, прецедентів взаємної юстиції тощо, звертатися до іноземних держав за допомогою.
Визначення юрисдикції
Основними підставами для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції Китаю є три види:
Крім того, перед зверненням за судовою допомогою з-за кордону необхідно провести перевірку того, чи може бути застосоване китайське законодавство до злочину, головним чином виходячи з принципу "подвійної злочинності". Цей принцип вимагає, щоб злочинні дії в законодавстві країни-запитувача та країни-отримувача визнавалися злочином і підлягали покаранню.
Подання запиту про співпрацю в кримінальному правосудді та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою для міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу визначає обсяг кримінально-правової допомоги, включаючи вручення документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, арешт та заморожування майна, що підлягає справі.
Суб'єкт, що подає запит на кримінально-правову допомогу, залежить від того, чи існує між Китаєм та запитуваною країною угода про кримінально-правову допомогу. Якщо існує угода про допомогу, звернення подається відповідними відомствами в межах їх повноважень, якщо ж угоди немає, питання вирішується дипломатичними шляхами.
Варто зазначити, що Китай уклав угоди про співробітництво в кримінальному правосудді з певними країнами, що забезпечує правову основу для співпраці між сторонами.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами у сфері трансакцій
В кінці 2022 року прокуратура району Цзиньань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинна група, під прикриттям інвестицій у акції та криптовалюту, здійснювала шахрайство через інтернет-платформи. Поліція Шанхаю, провівши розслідування, виявила, що це транснаціональна група шахраїв, яка через кілька пов'язаних веб-сайтів або інвестиційних платформ вводила в оману жертв для інвестування.
У процесі фактичного розслідування органи розслідування не зверталися за допомогою до іноземних країн, а проводили щільний контроль усередині країни, в результаті чого по всій країні було затримано 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю. Цей випадок відображає те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання залишається низьким, що може бути пов'язано з неефективністю, складними процедурами та незнайомством відповідних осіб з правилами.
Висновок
Необхідно чітко зазначити, що працівники Web3 не є "народженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не є обов'язково злочином відповідно до китайського законодавства. Однак через обмеження, пов'язані з регуляторною політикою, та вплив судового середовища, суспільство має певні непорозуміння щодо працівників Web3.
Проте, якщо громадяни Китаю використовують криптоактиви як привід для здійснення злочинних дій проти китайських громадян за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому професіоналам Web3, які обирають розвиток за кордоном, слід діяти обережно, суворо дотримуючись відповідних законів і нормативів, щоб уникнути порушення правових меж.