Notícias do Gate bot, segundo o Live Bitcoin News, a Rússia acaba de passar por um dos maiores casos de crime relacionado à encriptação até agora. O relatório afirma que uma mulher que se autodenomina especialista em ativos de criptografia, conhecida como "Bitmama", foi condenada a 7 anos de prisão. Valeria Fedyakina, uma mãe de 30 anos de Simferopol, foi considerada culpada de fraudar investidores em 2,2 bilhões de rublos (na época cerca de 23 milhões de dólares).
Valeria Fedyakina posiciona-se como uma profissional de Ativos de criptografia de confiança, operando sob a marca "Bitmama" ou "Bitmama Finance", e afirma estar gerindo um negócio global, onde os investidores podem trocar fundos no exterior (principalmente em Dubai) por encriptação. O seu plano de negócios é simples, mas os investidores parecem estar muito interessados.
Além disso, ela também propôs ajudar os clientes a contornar as sanções ocidentais impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia e a trocar rublos por ativos de criptografia no exterior.
Ela até se comprometeu a dar a eles um bônus de 1% em cada transação, que se combina com sua imagem pública, parecendo ter um efeito extremamente positivo. Segundo relatos, muitos clientes lhe ofereceram grandes quantias em dinheiro, esperando lucrar com a prosperidade do mercado de ativos de criptografia.
No entanto, nos bastidores, "Bitmama" estava implementando um plano de pirâmide. Alega-se que ela não investiu os fundos dos clientes, mas sim transferiu os fundos para sua carteira de ativos de criptografia nos Emirados Árabes Unidos.
Em apenas 60 dias em 2023, quatro vítimas perderam até 2,2 bilhões de rublos.
O relatório mostra que, às vezes, o volume de negócios em um dia chega a 15 milhões de dólares. Essas transações geralmente ocorrem em hotéis de luxo em Moscovo, onde ela organiza reuniões com clientes. Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, Fedyaquina disfarçou-se como investidora nos mercados de petróleo, ouro e commodities em geral. Um porta-voz do comitê declarou que suas ações "têm intenção criminosa, visando roubar dinheiro ou Ativos de criptografia de uma quantidade incerta de pessoas através de engano."
No entanto, a sua queda ocorreu em setembro de 2023. Nessa altura, o esquema da pirâmide já começava a desmoronar, e os investidores começaram a levantar dúvidas.
Bitmama tentou escapar da Rússia em direção aos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados são conhecidos por suas políticas amigáveis aos Ativos de criptografia e pela histórica execução relaxada do KYC/AML. No entanto, ela foi presa na fronteira enquanto tentava deixar o país.
De acordo com relatos, essa mulher russa estava grávida de seis meses e foi detida pelas autoridades russas. Ela posteriormente deu à luz uma filha e foi presa com a filha no Centro de Detenção SIZO 6 em Moscovo.
No entanto, na semana passada, o Tribunal de Plesetsk na Rússia condenou este russo a 7 anos de prisão. Isso é drasticamente diferente da pena de dez anos de prisão inicialmente imposta pelo procurador com base na lei russa contra fraudes.
No entanto, além da prisão, a Bitmama também foi ordenada a reembolsar às vítimas um total de 23 milhões de dólares em indenizações. Apenas agora, após o ajuste pela inflação, esse número se aproxima de 20 milhões de libras. Segundo relatos, este não é um caso isolado. Atualmente, pessoas e entidades na Rússia estão cada vez mais usando Ativos de criptografia para evitar sanções, e até mesmo para financiar atividades ilegais, e essa tendência continua.
Uma outra pesquisa realizada pela Reuters mais cedo este ano revelou que o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) estaria usando bitcoin para pagar jovens espiões inexperientes em toda a Europa.
No geral, apesar de "Bitmama" estar preso em um local de exílio na Rússia, a tendência de crimes relacionados à encriptação continua, com novos casos surgindo quase todos os dias.
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Cidadão russo Bitmama condenado a 7 anos por fraude em ativos de criptografia, no valor de 23 milhões de dólares.
Notícias do Gate bot, segundo o Live Bitcoin News, a Rússia acaba de passar por um dos maiores casos de crime relacionado à encriptação até agora. O relatório afirma que uma mulher que se autodenomina especialista em ativos de criptografia, conhecida como "Bitmama", foi condenada a 7 anos de prisão. Valeria Fedyakina, uma mãe de 30 anos de Simferopol, foi considerada culpada de fraudar investidores em 2,2 bilhões de rublos (na época cerca de 23 milhões de dólares).
Valeria Fedyakina posiciona-se como uma profissional de Ativos de criptografia de confiança, operando sob a marca "Bitmama" ou "Bitmama Finance", e afirma estar gerindo um negócio global, onde os investidores podem trocar fundos no exterior (principalmente em Dubai) por encriptação. O seu plano de negócios é simples, mas os investidores parecem estar muito interessados.
Além disso, ela também propôs ajudar os clientes a contornar as sanções ocidentais impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia e a trocar rublos por ativos de criptografia no exterior.
Ela até se comprometeu a dar a eles um bônus de 1% em cada transação, que se combina com sua imagem pública, parecendo ter um efeito extremamente positivo. Segundo relatos, muitos clientes lhe ofereceram grandes quantias em dinheiro, esperando lucrar com a prosperidade do mercado de ativos de criptografia.
No entanto, nos bastidores, "Bitmama" estava implementando um plano de pirâmide. Alega-se que ela não investiu os fundos dos clientes, mas sim transferiu os fundos para sua carteira de ativos de criptografia nos Emirados Árabes Unidos.
Em apenas 60 dias em 2023, quatro vítimas perderam até 2,2 bilhões de rublos.
O relatório mostra que, às vezes, o volume de negócios em um dia chega a 15 milhões de dólares. Essas transações geralmente ocorrem em hotéis de luxo em Moscovo, onde ela organiza reuniões com clientes. Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, Fedyaquina disfarçou-se como investidora nos mercados de petróleo, ouro e commodities em geral. Um porta-voz do comitê declarou que suas ações "têm intenção criminosa, visando roubar dinheiro ou Ativos de criptografia de uma quantidade incerta de pessoas através de engano."
No entanto, a sua queda ocorreu em setembro de 2023. Nessa altura, o esquema da pirâmide já começava a desmoronar, e os investidores começaram a levantar dúvidas.
Bitmama tentou escapar da Rússia em direção aos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados são conhecidos por suas políticas amigáveis aos Ativos de criptografia e pela histórica execução relaxada do KYC/AML. No entanto, ela foi presa na fronteira enquanto tentava deixar o país.
De acordo com relatos, essa mulher russa estava grávida de seis meses e foi detida pelas autoridades russas. Ela posteriormente deu à luz uma filha e foi presa com a filha no Centro de Detenção SIZO 6 em Moscovo.
No entanto, na semana passada, o Tribunal de Plesetsk na Rússia condenou este russo a 7 anos de prisão. Isso é drasticamente diferente da pena de dez anos de prisão inicialmente imposta pelo procurador com base na lei russa contra fraudes.
No entanto, além da prisão, a Bitmama também foi ordenada a reembolsar às vítimas um total de 23 milhões de dólares em indenizações. Apenas agora, após o ajuste pela inflação, esse número se aproxima de 20 milhões de libras. Segundo relatos, este não é um caso isolado. Atualmente, pessoas e entidades na Rússia estão cada vez mais usando Ativos de criptografia para evitar sanções, e até mesmo para financiar atividades ilegais, e essa tendência continua.
Uma outra pesquisa realizada pela Reuters mais cedo este ano revelou que o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) estaria usando bitcoin para pagar jovens espiões inexperientes em toda a Europa.
No geral, apesar de "Bitmama" estar preso em um local de exílio na Rússia, a tendência de crimes relacionados à encriptação continua, com novos casos surgindo quase todos os dias.