Techub News повідомляє, що жертва одного з випадків шахрайства з криптоактивами подала в суд на Citibank, стверджуючи, що банк ігнорував сигнали тривоги, що призвело до втечі шахраїв з 20 мільйонами доларів.
Позивач Майкл Зідель подав позов до федерального суду Манхеттена, звинувачуючи банк Citi в обробці 12 переказів на загальну суму близько 4 мільйонів доларів, переказаних компанії під назвою Guju Inc. Він також звинуватив банк у ігноруванні "небезпечних сигналів" в обліковому записі Guju і стверджує, що "великі кошти та інші питання повинні були викликати у банку підозри щодо підозрілої діяльності."
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Techub News повідомляє, що жертва одного з випадків шахрайства з криптоактивами подала в суд на Citibank, стверджуючи, що банк ігнорував сигнали тривоги, що призвело до втечі шахраїв з 20 мільйонами доларів.
Позивач Майкл Зідель подав позов до федерального суду Манхеттена, звинувачуючи банк Citi в обробці 12 переказів на загальну суму близько 4 мільйонів доларів, переказаних компанії під назвою Guju Inc. Він також звинуватив банк у ігноруванні "небезпечних сигналів" в обліковому записі Guju і стверджує, що "великі кошти та інші питання повинні були викликати у банку підозри щодо підозрілої діяльності."