Un escroc siphonne 10 000 000 $ du fisc américain dans un complot de fraude fiscale internationale et de vol d'identité : DOJ - The Daily Hodl

Un escroc a plaidé coupable après avoir participé à un stratagème qui a convaincu l'Internal Revenue Service (IRS) de verser 10 millions de dollars en remboursements frauduleux.

Le résident de Brooklyn, Xerxes Shevar, 57 ans, faisait partie d'un réseau de conspiration international prolifique impliquant des escrocs aux États-Unis, au Ghana, au Nigéria et en Irlande, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental de la Pennsylvanie.

Le procureur américain déclare que les conspirateurs ont obtenu des informations d'identité volées sur Internet et ont ensuite soumis de fausses déclarations de revenus fédérales au nom de ces identités. Les prétendus escrocs ont également ouvert des comptes bancaires à ces noms pour recevoir les remboursements de l'IRS.

Un des co-conspirateurs de Shevar allègue que le réseau de fraude a tenté d'obtenir environ 38 millions de dollars de l'IRS entre les années fiscales 2010 et 2013 et a fini par recevoir plus de 10 millions de dollars.

Les escrocs auraient utilisé des identités volées pour ouvrir 3 493 comptes bancaires et obtenir 4 563 cartes de crédit auprès de 443 institutions financières. Au total, le réseau d'escroquerie aurait victimisé 11 468 individus.

Shevar a été arrêté en février 2024 lorsqu'il est revenu aux États-Unis du Ghana. Le résident de Brooklyn a été reconnu coupable de conspiration pour fraude par fil, et la juge de district des États-Unis, Susan Paradise Baxter, l'a condamné plus tôt ce mois-ci à trois ans de probation. La juge a également ordonné qu'il paie 290 000 $ en restitution.

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