ZackXBT: Засновник WhiteRock вже був заарештований в Об'єднаних Арабських Еміратах, підозрюється у шахрайстві на 10 мільйонів доларів у справі ZKasino

В Об'єднаних Арабських Еміратах (UAE) нещодавно було затримано засновника токенізованого проєкту WhiteRock Ілдара Ільхама, і розпочато процедуру екстрадиції для відправлення його до Нідерландів для участі в розслідуванні пов'язаному з шахрайством ZKasino, яке минулого року викликало великий резонанс з обсягом справи до 30 мільйонів доларів. У блокчейні детектив ZachXBT нещодавно вказав на тісний зв'язок між фінансовими потоками обох проєктів, викривши за ними шахрайські схеми відмивання грошей.

Оновлення: Ільдар Ільхам, також відомий як @XBT_Prometheus (, засновник @WhiteRock_Fi), був арештований правоохоронними органами ОАЕ за його участь у схемі виходу Zkasino на $30M.

Він буде екстрадований до Нідерландів для кримінальної справи. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 3 липня 2025 р.

Фоновий огляд: передпродаж ZKasino не повернув кошти, отримано 30 мільйонів доларів

ZKasino запустився в квітні минулого року, заявивши про випуск нативного токена $ZKAS та аерозоль для користувачів, які брали участь у стейкінгу ETH на попередньому продажу, зібравши за короткий час понад 30 мільйонів доларів.

Проте команда після цього не виконала обіцянки відповідно до білого документа, ETH користувачів був конвертований за зниженою ціною в ZKAS і примусово заблокований на більше ніж 15 місяців. У міру загострення суперечок щодо виведення коштів платформа також поступово зникла в кінці квітня, що призвело до значних втрат для спільноти.

Наприкінці квітня того ж року, фінансовий розвідувальний та слідчий орган Нідерландів (FIOD) заарештував 26-річного крипто KOL @Derivatives_Ape ( на ім'я Elham Nourzai), і розпочав розслідування за підозрою у шахрайстві, привласненні та відмиванні грошей у зв'язку з ZKasino. ZachXBT пізніше відслідковував, що кошти, залучені ZKasino, після звільнення Elham поступово відмивалися в у блокчейні за допомогою різних криптовалютних торгових методів.

(ZKasino шахрайства заарештовано підозрюваного в Нідерландах, Binance допомогла в розслідуванні )

у блокчейні蛛絲馬跡：WhiteRock金流 та електронна пошта з'являються ZKasino тінь

Зах у минулому місяці висловив попередження, зазначивши, що один з учасників шахрайства ZKasino також брав участь у проекті WhiteRock, який був заснований наприкінці минулого року. Згідно з даними у блокчейні, гаманці WhiteRock мають кілька перетинів з викраденими коштами ZKasino, і навіть частина коштів колись потрапила в приватний протокол Monero для приховування слідів.

Він також через електронну пошту зв’язався з обліковим записом розробника смарт-контрактів WhiteRock, його ім'я користувача «IldarTheGrandMaster» виявилося схожим на Ildar Ilham, що додатково підтвердило його особу. Zach зазначив, що WhiteRock завжди був ним віднесений до ризикованих проектів:

З команди проекту повністю анонімно, раніше були спіймані на фальсифікації партнерів, перебільшують дані користувачів, і через угоди про конфіденційність навмисно ухиляються від відстеження централізованими біржами, всі ознаки вказують на те, що це може бути ще одне укриття після шахрайства ZKasino.

Засновник WhiteRock затриманий в ОАЕ, ціна токена WHITE впала на 40%

Згідно з оновленням, яке вчора опублікував ZachXBT, поліція ОАЕ нещодавно арештувала Ільдара Ільхама та розпочала процедуру екстрадиції до Нідерландів для спільного проходження судового розслідування з іншими підозрюваними в справі ZKasino. Після цієї новини рідний токен WhiteRock WHITE різко впав, знизившись майже на 40% за один день.

Команда WhiteRock спростувала: фейкові новини

Одночасно, офіційний WhiteRock також опублікував відповідь, підкресливши, що це все фейкові новини:

Сьогодні з'явилося багато заяв FUD, наш засновник не був заарештований в Об'єднаних Арабських Еміратах! Ці новинні медіа публікують статті на основі певних твітів, це просто сором.

Проте, різні ознаки вказують на зв'язок між WhiteRock і ZKasino, знову розкриваючи приховані ризики проєктів у блокчейні у відсутності регулювання. Від фінансових потоків у блокчейні, складу команди проєкту до фактичного впровадження, інвестори повинні бути насторожі та обережно ставитися до кожного нового проєкту.

Ця стаття ZackXBT: Засновник WhiteRock вже затриманий в ОАЕ, підозрюється в шахрайстві ZKasino на десятки мільйонів доларів, вперше з'явилася у блокчейні новинах ABMedia.