2024暗号化犯罪年鑑：詐欺行為が次々と発生し、ブラック・グレー産業の取引規模は減少しない

2024年はWeb3業界にとって、画期的な年となります。Cryptoの時価総額規模と業界インフラの採用度は前例のない高みに達し、その一方で犯罪産業もCryptoインフラを利用してそのビジネスを最適化したり、新しい犯罪のパラダイムを創出したりし始めています。本報告書は、主要な暗号犯罪タイプの規模を統計的に分析・開示し、コンプライアンス施設が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにし、業界と政府に対して暗号犯罪による危害を重視するよう呼びかけます。

篇幅の関係で、本稿では報告の一部の結論とデータのみを示します。完全版のダウンロードはBitraceの公式サイトをご覧ください。

暗号化通貨の犯罪状況は依然として厳しい

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Unquiated

高リスクアドレスが受け取るステーブルコインの数量

リスクの高い活動は主にイーサリアムとTRONのネットワークで発生していることを考慮し、Bitraceは、違法なエンティティがステーブルコイン(ERC20_usdt、ERC20_usdc、TRC20_usdt、TRC20_usdc)をこれら2つのネットワークで受信、送信、保存するために使用するブロックチェーンアドレスを高リスクアドレスと定義し、過去2024年のそのような高リスクアドレスの総収集サイズは6,490億ドルに達し、前年よりわずかに増加しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

高リスク活動はステーブルコインの総取引規模の割合を占めています。

取引量に基づいて計算すると、この高リスク活動はその年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占め、2023年と比較して0.80%減少しましたが、2021年および2022年よりも依然として顕著に高いです。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Is Untenated

高リスクアドレスが安定コインを受け取る分類

ステーブルコインの種類に基づいて計算すると、2021年から2024年にかけて、トロンネットワークのUSDTが最も主要なシェアを占めていました。しかし、2024年にはイーサリアムネットワークのUSDTとUSDCのシェアがいずれも増加しました。

オンラインギャンブルの規模が継続的に成長しています

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

ギャンブルプラットフォームが安定通貨の数量を受け取る

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよびそれに資金出入金サービスを提供する決済プラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年の規模と比較して17.50%以上の増加となります。

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺は際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は衰えることはありません

ギャンブルプラットフォームのステーブルコインカテゴリ

オンラインギャンブルプラットフォームで使用されるステーブルコインの種類の統計によると、2024年のUSDCシェアの割合は大幅に増加し、13.36%に達し、2023年の5.22%よりもはるかに高くなっています。 これは、USDCの市場シェアが拡大するにつれて、準拠したエンティティによって発行および規制されているにもかかわらず、オンラインギャンブル分野での採用も大幅に増加したことを示しています。

黒と灰の産業の取引規模は減少しない

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

黒灰産取引アドレスが受け取るステーブルコインの数量

2024年のイーサリアムネットワークとトロンネットワークにおいて、ブラック・グレー産業に関連するビジネスアドレスが受け取った資金は2781億ドルを超え、2023年をわずかに上回りましたが、これら2年間の取引規模は2021年と2022年を大きく上回っています。

ブラックおよびグレー産業の発展と切り離せないのは、暗号化通貨担保取引プラットフォームです。この種の機関は、犯罪者間で信頼を構築し、ブラックおよびグレー産業のすべての段階に担保サービスを提供することがほぼできます。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Streams, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Is Untensated

好旺担保は安定コインの数量を受け取ります

好旺担保とその東南アジアの競合他社の台頭は、現地の実体経済活動におけるステーブルコインの普及とともに展開されており、この傾向は2024年に特に顕著であり、その年の第4四半期にはその業務規模が264億ドルに拡大しました。

暗号化詐欺の規模が急激に増加しています

! 2024 Crypto Crime Yearbook: 詐欺が次々と発生し、ブラックとグレーの業界取引は増え続けています

詐欺アドレスが受け取ったステーブルコインの数量

2024年には、不正行為に関連するブロックチェーンアドレスのステーブルコインコレクションの規模が爆発的に拡大しています。 2021年から2023年と比較すると、その年の資金調達規模は525億ドルに達し、前年の合計を上回っています。

しかし、この驚異的な成長傾向は、セキュリティベンダーの統計方法や違法組織による詐欺のレベルの増加によって統計が制限されるため、完全に正確ではないかもしれません。 たとえば、多くの新しいパブリックチェーンのセキュリティベンダーの支援により、より多くの犯罪事件が観察されるため、過去に発生した事件は統計に含まれない可能性があります。 中央集権的な機関で発生し、被害者が自発的に開示しなかったケースも統計に含まれません。

統計方法の改善と案件の開示の増加に伴い、来年の調査報告では、このデータがさらに増加するでしょう。

マネーロンダリングの規模が縮小し始めた

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Untenated

マネーロンダリングアドレスが受け取るステーブルコインの数量

2024年、マネーロンダリング活動にリンクされたブロックチェーンアドレスは、2023年よりわずかに少なく、2022年と同等に、合計863億ドル相当のステーブルコインを収集しました。 この値は、過去2年間に発生した主要な法執行活動と、主要な政策機関の規制および立法活動が、暗号業界におけるマネーロンダリング犯罪の状況を効果的に抑制したことを示している可能性があります。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: 詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引は衰えない

主要な中央集権型取引所がマネーロンダリング安定コインの規模の割合を占める

中央集権的な取引所は、他の実体に比べて資金の現金化において独自の優位性を持っているため、マネーロンダリング団体に好まれやすいことを考慮して、Bitraceは主要な中央集権型暗号通貨取引プラットフォームのホットウォレットアドレスに対して資金監査を行いました。

結果は詐欺章の調査に似ており、プラットフォームがマネーロンダリング資金を受け取る規模は全体としてその事業規模に比例していますが、OKXの最近数四半期の占比は著しく低下しており、これはそのコンプライアンス経営の結果かもしれません。

ステーブルコインのチェーン上での凍結活動が大幅に増加

! 2024 Crypto Crime Yearbook: 詐欺が次々と発生し、ブラックとグレーの業界取引の規模は衰えることなく続いています

テザーとサークルが凍結したステーブルコインの数量

2024年はステーブルコイン発行者たちが積極的に法執行に協力する年であり、テザー（Tether）とサークル（Circle）社は共にイーサリアムおよびトロンネットワークで13億ドルを超えるステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺は際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は衰えることはありません

その年に凍結されたアドレスが受け取ったステーブルコインの数量

今年度の凍結されたアドレスの資金移動活動の統計によると、2024年の取引規模は129億ドルに達し、基本的には2023年と同じであり、オンチェーンの暗号犯罪活動が数年前に活発になり始めたことを示していますが、それが効果的に対処され始めたのは2024年になってからでした。

*強調すべきは、凍結されたアドレスのすべての要因が事件に関与しているわけではなく、今回の統計ではBitraceはこの部分を除外していないため、実際の規模は若干小さくなるということです。

OFAC と NBCTF の制裁トレンド

! 2024 Crypto Crime Yearbook: 詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

OFACとNBCTF制裁対象実体の関連アドレスが受け取るステーブルコインの数量

制裁とテロ資金供与に関連する2つの機関である米国財務省外国資産管理局(OFAC)とイスラエルの国家テロ資金対策機関(NBCTF)は、テロ資金供与とテロ組織(ハマスなど)に関連する金融ネットワークとの闘いにおいて、より協力している。

政府の規制は、制裁を受けたエンティティの運営に大きな影響を与える可能性がありますが、暗号化の匿名性と交換不可能なため、そのようなエンティティが制裁を受けるのが難しく、高度に置き換えられるため、これらのインフラストラクチャを違法行為に使用する犯罪グループにはほとんど影響を与えません。 規制当局は、仮想通貨犯罪についてより詳細な調査を行い、犯罪組織に対して適切な執行措置を講じるべきです。

規制は香港に積極的な影響をもたらします

2024年は暗号業界がコンプライアンスを加速させる年であり、世界的に見ると、主要な規制機関の暗号通貨に対する態度が慎重な観察からより積極的な介入へと転じ、業界をより規範的で透明性のある方向に進めています。香港を例に挙げると——

香港のコンプライアンスポリシーは、明確な法的要件、顧客資金の保護、違法行為との闘い、機関投資家の資金の誘致、国際基準との整合性を通じて、より安全で制御された暗号エコシステムを構築します。 これにより、ハッキング、プラットフォームの破産、または法的罰則によって引き起こされる資金の直接的な損失を減らすだけでなく、市場の信頼と安定性を向上させることで間接的なリスクも軽減します。 暗号資産にとって、コンプライアンスのコストは短期的には増加しますが、長期的には資金が制御不能なリスクにさらされる可能性は大幅に減少します。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Is Undeated

香港Web3実体ステーブルコイン収入における高リスク資金の割合

主に香港の顧客にサービスを提供しているVATPとVAOTCのアドレスのファンド分析によると、2023年第3四半期以降、香港に流入するリスクの高いステーブルコインの割合は急激に減少しており、コンプライアンスポリシーの発表や多くの画期的な通貨関連事例の後、リスクの高い活動に関連する地元のステーブルコイン取引活動が効果的に抑制されていることを示しています。

###概要

2024年は業界が全面的に復興する年であり、各主要経済圏が業界の重要性を真剣に考える年でもあります。暗号化犯罪の規模は減少していませんが、上からのコンプライアンス規制政策と下からの業界自主規制が、一部の国や地域の暗号産業に正の影響をもたらしています。

業界はより安全で信頼できる未来を迎えるでしょう。私たちはこれが自明であると考えています。