Tahun 2024 merupakan tahun yang monumental bagi industri Web3. Skala kapitalisasi pasar Crypto dan tingkat adopsi infrastruktur industri mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara itu industri kejahatan juga mulai lebih memanfaatkan infrastruktur Crypto untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan paradigma kejahatan baru. Laporan ini melalui statistik dan pengungkapan skala utama jenis-jenis kejahatan enkripsi, serta menjelaskan dampak fasilitas kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, untuk menyerukan perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan enkripsi.
Terbatas oleh ruang, artikel ini hanya menampilkan sebagian kesimpulan dan data dari laporan, silakan kunjungi situs resmi Bitrace untuk mengunduh versi lengkap.
situasi kejahatan enkripsi tetap serius
Jumlah stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi
Mengingat bahwa aktivitas berisiko terutama terjadi di jaringan Ethereum dan Tron, Bitrace mendefinisikan alamat blockchain yang digunakan oleh entitas ilegal di kedua jaringan ini untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) sebagai alamat berisiko tinggi. Dalam 2024 lalu, total volume penerimaan alamat berisiko tinggi ini mencapai 6490 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Proporsi aktivitas berisiko tinggi terhadap total skala perdagangan stablecoin
Berdasarkan volume perdagangan, aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, turun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Klasifikasi alamat berisiko tinggi yang menerima stablecoin
Berdasarkan jenis stablecoin, dari 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian terus tumbuh
Platform perjudian online mengenakan jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, skala dana untuk platform perjudian online dan platform pembayaran yang menyediakan layanan setoran dan penarikan mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan skala tahun 2023.
Platform judi online mengenakan biaya untuk klasifikasi stablecoin
Statistik tentang klasifikasi stablecoin yang digunakan oleh platform judi online menunjukkan bahwa pangsa USDC pada tahun 2024 meningkat secara signifikan, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat secara besar-besaran, meskipun itu diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang
Alamat transaksi hitam dan abu-abu menerima jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, alamat bisnis yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan jaringan Tron telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sementara skala transaksi selama dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Dengan perkembangan industri hitam dan abu-abu yang tidak dapat dipisahkan, ada platform perdagangan yang dijamin oleh enkripsi, jenis lembaga ini hampir dapat menyediakan layanan jaminan untuk semua tahapan hulu dan hilir dari industri hitam dan abu-abu, membangun kepercayaan di antara para penjahat.
Baik Wang menjamin jumlah stablecoin yang diterima
Kebangkitan Haowang Guarantor dan pesaingnya di Asia Tenggara terjadi seiring dengan semakin populernya stablecoin dalam kegiatan ekonomi nyata di daerah tersebut, tren ini menjadi sangat jelas pada tahun 2024, ketika pada kuartal keempat, skala bisnisnya telah berkembang menjadi 2,64 miliar dolar.
Pada tahun 2024, telah terjadi ledakan dalam skala pengumpulan stablecoin dari alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan. Dibandingkan dengan 2021-2023, skala pendanaan pada tahun itu telah mencapai $52,5 miliar, lebih banyak dari jumlah tahun-tahun sebelumnya.
Namun, tren pertumbuhan yang mengejutkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik dibatasi oleh cara statistik yang digunakan oleh penyedia keamanan serta peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Misalnya, seiring dengan dukungan penyedia keamanan terhadap banyak blockchain baru, lebih banyak kejadian kriminal akan teramati, yang berarti bahwa kejadian yang terjadi di masa lalu mungkin tidak dimasukkan dalam statistik; kejadian yang terjadi di dalam lembaga terpusat dan yang tidak diungkapkan secara aktif oleh korban juga tidak dapat dimasukkan dalam statistik.
Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, dalam laporan penelitian tahun depan, kumpulan data ini akan meningkat lebih jauh.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Jumlah stablecoin yang diterima di alamat pencucian uang
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang telah menerima stablecoin senilai 86,3 miliar USD, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 dan setara dengan tahun 2022. Nilai ini mungkin menunjukkan bahwa kegiatan penegakan hukum yang signifikan dalam dua tahun terakhir serta aktivitas legislasi regulasi dari pemangku kebijakan utama telah secara efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.
Proporsi skala stablecoin pencucian uang yang dikenakan oleh platform perdagangan terpusat utama
Mempertimbangkan bahwa bursa terpusat lebih cenderung disukai oleh sindikat pencucian uang karena keunggulan unik mereka dibandingkan entitas lain dalam memonetisasi dana, Bitrace melakukan audit dana terhadap alamat dompet panas di bursa mata uang kripto terpusat utama.
Hasilnya mirip dengan penyelidikan bab penipuan, skala platform yang menerima dana pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya, tetapi proporsi OKX telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari kepatuhan operasionalnya.
Aktivitas pembekuan di blockchain stablecoin meningkat pesat
Jumlah stablecoin yang dibekukan oleh Tether dan Circle
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegak hukum, Tether dan Circle bersama-sama membekukan lebih dari 1,3 miliar dolar AS dalam stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan selama tiga tahun sebelumnya.
Jumlah stablecoin yang diterima oleh alamat yang dibekukan pada tahun ini
Statistik aktivitas transfer dana untuk alamat yang dibekukan pada tahun tersebut menunjukkan bahwa skala transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar, dan tetap hampir sama dengan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan enkripsi di blockchain telah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditangani secara efektif pada tahun 2024.
*Perlu ditekankan bahwa tidak semua faktor yang membekukan alamat terkait dengan kasus yang terlibat, dalam statistik ini Bitrace tidak mengecualikan bagian ini, sehingga skala aktual akan sedikit lebih kecil.
Tren sanksi OFAC dan NBCTF
Alamat terkait entitas sanksi OFAC dan NBCTF menerima jumlah stablecoin
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Badan Pendanaan Antiteror Nasional Israel (NBCTF) adalah dua lembaga yang terkait dengan sanksi dan pendanaan antiteror, yang memiliki banyak kerjasama dalam memerangi pendanaan terorisme dan jaringan keuangan terkait organisasi teroris (seperti Hamas). Mereka melakukan statistik dana pada alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang disanksi yang diungkapkan oleh kedua organisasi ini, dengan total volume dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan menurun setiap tahun setelah itu.
Meskipun langkah-langkah regulasi dari lembaga pemerintah dapat memberikan dampak besar terhadap bisnis entitas yang dikenakan sanksi, namun bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal, hasilnya sangat sedikit, karena anonimitas dan sifat tanpa izin dari teknologi enkripsi membuat entitas tersebut sulit untuk dikenakan sanksi dan sangat dapat digantikan. Otoritas regulasi harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan enkripsi dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun percepatan kepatuhan di industri enkripsi, secara global, sikap regulator utama terhadap cryptocurrency beralih dari menunggu menjadi intervensi yang lebih aktif, mendorong industri untuk berkembang ke arah yang lebih teratur dan lebih transparan. Contoh di Hong Kong —
Kebijakan kepatuhan Hong Kong membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana klien, memerangi aktivitas ilegal, menarik dana institusional, dan penyelarasan dengan standar internasional. Ini tidak hanya mengurangi kehilangan dana langsung yang disebabkan oleh peretasan, kebangkrutan platform, atau hukuman hukum, tetapi juga mengurangi risiko tidak langsung dengan meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar. Untuk entitas kripto, meskipun biaya kepatuhan meningkat dalam jangka pendek, hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan dana akan terkena risiko yang tidak terkendali dalam jangka panjang.
Proporsi dana berisiko tinggi dalam pendapatan stablecoin fisik Web3 Hong Kong
Melakukan analisis dana pada alamat VATP dan VAOTC yang melayani pelanggan di Hong Kong, data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang mengalir ke daerah tersebut secara drastis menurun, yang menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan beberapa kasus terkait mata uang yang menonjol, aktivitas perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan industri secara menyeluruh, serta tahun di mana berbagai ekonomi utama mulai mengakui pentingnya industri. Meskipun skala kejahatan enkripsi tidak berkurang, tetapi kebijakan regulasi kepatuhan dari atas dan disiplin diri industri dari bawah telah memberikan dampak positif bagi industri enkripsi di beberapa negara atau wilayah.
Industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan terpercaya, kami percaya ini sudah jelas.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
2024 Tahun Buku Kejahatan Enkripsi: Tindakan penipuan terus bermunculan, skala transaksi industri gelap dan abu-abu tidak berkurang
Tahun 2024 merupakan tahun yang monumental bagi industri Web3. Skala kapitalisasi pasar Crypto dan tingkat adopsi infrastruktur industri mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara itu industri kejahatan juga mulai lebih memanfaatkan infrastruktur Crypto untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan paradigma kejahatan baru. Laporan ini melalui statistik dan pengungkapan skala utama jenis-jenis kejahatan enkripsi, serta menjelaskan dampak fasilitas kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, untuk menyerukan perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan enkripsi.
Terbatas oleh ruang, artikel ini hanya menampilkan sebagian kesimpulan dan data dari laporan, silakan kunjungi situs resmi Bitrace untuk mengunduh versi lengkap.
situasi kejahatan enkripsi tetap serius
Mengingat bahwa aktivitas berisiko terutama terjadi di jaringan Ethereum dan Tron, Bitrace mendefinisikan alamat blockchain yang digunakan oleh entitas ilegal di kedua jaringan ini untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) sebagai alamat berisiko tinggi. Dalam 2024 lalu, total volume penerimaan alamat berisiko tinggi ini mencapai 6490 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Berdasarkan volume perdagangan, aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, turun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
! Buku Tahunan Kejahatan Crypto 2024: Penipuan Muncul dalam Aliran Tanpa Akhir, dan Skala Transaksi Industri Hitam dan Abu-abu Tidak Berkurang
Berdasarkan jenis stablecoin, dari 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian terus tumbuh
Pada tahun 2024, skala dana untuk platform perjudian online dan platform pembayaran yang menyediakan layanan setoran dan penarikan mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan skala tahun 2023.
Statistik tentang klasifikasi stablecoin yang digunakan oleh platform judi online menunjukkan bahwa pangsa USDC pada tahun 2024 meningkat secara signifikan, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat secara besar-besaran, meskipun itu diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang
! Buku Tahunan Kejahatan Kripto 2024: Penipuan Muncul Tanpa Henti, dan Skala Transaksi Industri Hitam dan Abu-abu Terus Tumbuh
Pada tahun 2024, alamat bisnis yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan jaringan Tron telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sementara skala transaksi selama dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Dengan perkembangan industri hitam dan abu-abu yang tidak dapat dipisahkan, ada platform perdagangan yang dijamin oleh enkripsi, jenis lembaga ini hampir dapat menyediakan layanan jaminan untuk semua tahapan hulu dan hilir dari industri hitam dan abu-abu, membangun kepercayaan di antara para penjahat.
Kebangkitan Haowang Guarantor dan pesaingnya di Asia Tenggara terjadi seiring dengan semakin populernya stablecoin dalam kegiatan ekonomi nyata di daerah tersebut, tren ini menjadi sangat jelas pada tahun 2024, ketika pada kuartal keempat, skala bisnisnya telah berkembang menjadi 2,64 miliar dolar.
enkripsi penipuan meningkat drastis
! Buku Tahunan Kejahatan Crypto 2024: Penipuan Muncul Satu demi Satu, Transaksi Industri Hitam dan Abu-abu Terus Tumbuh
Pada tahun 2024, telah terjadi ledakan dalam skala pengumpulan stablecoin dari alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan. Dibandingkan dengan 2021-2023, skala pendanaan pada tahun itu telah mencapai $52,5 miliar, lebih banyak dari jumlah tahun-tahun sebelumnya.
Namun, tren pertumbuhan yang mengejutkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik dibatasi oleh cara statistik yang digunakan oleh penyedia keamanan serta peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Misalnya, seiring dengan dukungan penyedia keamanan terhadap banyak blockchain baru, lebih banyak kejadian kriminal akan teramati, yang berarti bahwa kejadian yang terjadi di masa lalu mungkin tidak dimasukkan dalam statistik; kejadian yang terjadi di dalam lembaga terpusat dan yang tidak diungkapkan secara aktif oleh korban juga tidak dapat dimasukkan dalam statistik.
Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, dalam laporan penelitian tahun depan, kumpulan data ini akan meningkat lebih jauh.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang telah menerima stablecoin senilai 86,3 miliar USD, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 dan setara dengan tahun 2022. Nilai ini mungkin menunjukkan bahwa kegiatan penegakan hukum yang signifikan dalam dua tahun terakhir serta aktivitas legislasi regulasi dari pemangku kebijakan utama telah secara efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.
Mempertimbangkan bahwa bursa terpusat lebih cenderung disukai oleh sindikat pencucian uang karena keunggulan unik mereka dibandingkan entitas lain dalam memonetisasi dana, Bitrace melakukan audit dana terhadap alamat dompet panas di bursa mata uang kripto terpusat utama.
Hasilnya mirip dengan penyelidikan bab penipuan, skala platform yang menerima dana pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya, tetapi proporsi OKX telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari kepatuhan operasionalnya.
Aktivitas pembekuan di blockchain stablecoin meningkat pesat
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegak hukum, Tether dan Circle bersama-sama membekukan lebih dari 1,3 miliar dolar AS dalam stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan selama tiga tahun sebelumnya.
Statistik aktivitas transfer dana untuk alamat yang dibekukan pada tahun tersebut menunjukkan bahwa skala transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar, dan tetap hampir sama dengan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan enkripsi di blockchain telah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditangani secara efektif pada tahun 2024.
*Perlu ditekankan bahwa tidak semua faktor yang membekukan alamat terkait dengan kasus yang terlibat, dalam statistik ini Bitrace tidak mengecualikan bagian ini, sehingga skala aktual akan sedikit lebih kecil.
Tren sanksi OFAC dan NBCTF
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Badan Pendanaan Antiteror Nasional Israel (NBCTF) adalah dua lembaga yang terkait dengan sanksi dan pendanaan antiteror, yang memiliki banyak kerjasama dalam memerangi pendanaan terorisme dan jaringan keuangan terkait organisasi teroris (seperti Hamas). Mereka melakukan statistik dana pada alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang disanksi yang diungkapkan oleh kedua organisasi ini, dengan total volume dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan menurun setiap tahun setelah itu.
Meskipun langkah-langkah regulasi dari lembaga pemerintah dapat memberikan dampak besar terhadap bisnis entitas yang dikenakan sanksi, namun bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal, hasilnya sangat sedikit, karena anonimitas dan sifat tanpa izin dari teknologi enkripsi membuat entitas tersebut sulit untuk dikenakan sanksi dan sangat dapat digantikan. Otoritas regulasi harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan enkripsi dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun percepatan kepatuhan di industri enkripsi, secara global, sikap regulator utama terhadap cryptocurrency beralih dari menunggu menjadi intervensi yang lebih aktif, mendorong industri untuk berkembang ke arah yang lebih teratur dan lebih transparan. Contoh di Hong Kong —
Kebijakan kepatuhan Hong Kong membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana klien, memerangi aktivitas ilegal, menarik dana institusional, dan penyelarasan dengan standar internasional. Ini tidak hanya mengurangi kehilangan dana langsung yang disebabkan oleh peretasan, kebangkrutan platform, atau hukuman hukum, tetapi juga mengurangi risiko tidak langsung dengan meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar. Untuk entitas kripto, meskipun biaya kepatuhan meningkat dalam jangka pendek, hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan dana akan terkena risiko yang tidak terkendali dalam jangka panjang.
Melakukan analisis dana pada alamat VATP dan VAOTC yang melayani pelanggan di Hong Kong, data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang mengalir ke daerah tersebut secara drastis menurun, yang menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan beberapa kasus terkait mata uang yang menonjol, aktivitas perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan industri secara menyeluruh, serta tahun di mana berbagai ekonomi utama mulai mengakui pentingnya industri. Meskipun skala kejahatan enkripsi tidak berkurang, tetapi kebijakan regulasi kepatuhan dari atas dan disiplin diri industri dari bawah telah memberikan dampak positif bagi industri enkripsi di beberapa negara atau wilayah.
Industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan terpercaya, kami percaya ini sudah jelas.