Industrie du commerce du travail forcé en Asie du Sud-Est : Plateforme de garantie de transaction de crypto-monnaie « voiture forcée », révélant les détails de l’achat et de la vente de main-d’œuvre esclave par USDT

La plateforme de garantie des transactions de cryptoactifs devrait, en théorie, offrir des services d'intermédiaire garantissant la confiance entre les deux parties. Cependant, dans les zones grises du sud-est asiatique, certaines plateformes sont devenues des terres d'accueil pour le secteur noir et gris, et sont même devenues des complices de la traite des êtres humains. Ces plateformes fournissent principalement des services de garantie des transactions pour des activités illégales telles que le blanchiment de capitaux, les paiements, les recherches de dossiers, la contrebande et les jeux. Elles sont devenues des outils puissants pour les groupes criminels en ligne. Plus scandaleux encore, en dehors de ces types de crimes conventionnels, certaines plateformes de garantie des transactions mènent également des activités de traite des êtres humains sous le couvert de « travail à l'étranger ». Cet article vise à révéler les tendances de développement de cette industrie et, sur la base des cryptoactifs, à analyser son ampleur commerciale et la pollution financière, afin d'informer le public sur cette chaîne criminelle révoltante.

I. Trafic d'esclaves par des escrocs en Asie du Sud-Est : l'éradication de l'humanité

Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est doivent recruter des employés de nationalité correspondante en fonction des cibles de fraude. Prenons l'exemple de l'escroquerie « (Pig Butchering Scam) » ciblant la communauté chinoise, chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois traversent la frontière par des voies légales ou illégales pour travailler dans des zones de fraude électronique. Ces jeunes sont souvent trompés et contraints de se rendre en Asie du Sud-Est, et lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été vendus comme esclaves dans l'industrie de la fraude électronique, il est souvent trop tard pour s'échapper.

Il est déconcertant de constater que le trafic d'êtres humains est tarifé dans cette industrie, utilisant l'USDT (Tether) comme principal moyen de paiement. En général, les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les "produits" les plus recherchés, pouvant se vendre à des prix plus élevés, tandis que ceux de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérés comme des "fins de série", avec des prix plus bas ou nécessitant des évaluations plus strictes. Les femmes sont presque entièrement absentes du champ de ces transactions.

Deux, service de garantie de transaction "véhicule de pression élevée" : distorsion du mécanisme de confiance

Dans le domaine des transactions de produits gris et noirs conventionnels, la logique commerciale des plateformes de garantie de transaction est similaire à celle des plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt à la plateforme avant de pouvoir commencer leurs activités, et le montant total des transactions effectuées en même temps ne doit pas dépasser le plafond du dépôt. Si un commerçant ne peut pas fournir de services ou de produits valables pour des raisons qui lui sont propres, l'acheteur aura le droit de demander un arbitrage de la plateforme et même de récupérer une compensation à partir du dépôt. Grâce à ce modèle, les plateformes de garantie de transaction établissent une confiance entre les deux parties impliquées dans des transactions illégales.

Cependant, en ce qui concerne la traite des êtres humains, le modèle de base est également cohérent. Lorsque des humains sont échangés comme des marchandises, ces commerçants sont appelés « commerçants de garantie pour les transactions de services ». Cependant, étant donné que les victimes non consentantes peuvent sauter du véhicule (au sens littéral) à tout moment, alerter la police ou refuser de coopérer, certains commerçants peuvent exercer des menaces, de la coercition ou des violences pendant le transport, et les commerçants qui offrent ces services supplémentaires de garantie sont appelés « commerçants de garantie pour les transactions sous contrainte ». Dans le jargon du secteur, « contrainte » fait référence à l'enlèvement.

En raison de la répression par les forces de l'ordre du monde entier contre les activités criminelles de trafic de personnes transnational, la grande majorité des plateformes de garantie de transactions refusent d'offrir des services de garantie de transactions pour les échanges illégaux liés au trafic d'êtres humains. Même la plateforme de garantie de transactions leader du groupe Huawang au Cambodge, Tudou Guarantee, souligne la "ligne de fond humaine" et prétend ne pas participer, ce qui montre à quel point la gravité de ce type d'activité est élevée.

Trois, Groupe de garantie de navigation : Révélation des flux de fonds en cryptoactifs

Le service de garantie de navigation est la seule plateforme de garantie de transaction parmi les dix meilleures du Sud-Est asiatique, qui gère un groupe public de "travail à l'étranger" (Public Group) et un groupe privé (Private group), et qui déclare clairement fournir des services de garantie pour le "commerce de voitures sous pression". L'annonce épinglée sur son canal officiel Telegram mentionne que les "commerçants de garantie de voitures sous pression" de navigation doivent soumettre un dépôt via l'adresse de mise en jeu sur le groupe privé, ce qui indique que les contreparties des adresses publiées appartiennent toutes aux entités liées à l'industrie de la traite des êtres humains transnationale en Asie du Sud-Est.

Grâce à cela, les enquêteurs de Bitrace ont pu réaliser une analyse de la blockchain. Le garant de navigation a activé la dernière adresse de dépôt pour le groupe spécialisé le 23 février 2025, et en moins de 5 mois par la suite, un total de 10 074 805,56 USDT a été transféré, d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Il est à noter que ce montant ne représente qu'un dépôt soumis par des commerçants opérant uniquement le service de "garantie de véhicules à pression élevée" sous le garant de navigation ; dans la gamme des dépôts, les commerçants peuvent exécuter leurs affaires de manière répétée, et le montant réel des fonds liés au trafic humain transnational en Asie du Sud-Est dépasse largement ce chiffre.

À travers une analyse des flux de fonds des contreparties de l'adresse du groupe de garantie de navigation, les enquêteurs de Bitrace tentent d'évaluer la situation d'utilisation des plateformes d'échange centralisées. En ce qui concerne la direction des sources de fonds, deux échanges ont transféré au total 18 transactions correspondant à 72 418 USDT à l'objet d'audit. Cela signifie que les commerçants de garantie de navigation ont directement utilisé l'adresse de l'échange pour déposer des fonds en garantie, et que ces dépôts ont été utilisés pour garantir leur commerce de trafic humain. En ce qui concerne la direction des retraits de fonds, 262 adresses utilisateurs de quatre échanges ont reçu 414 transactions totalisant 1 689 730 USDT de l'objet d'audit. Cela signifie que les commerçants de garantie de navigation, après avoir cessé leurs activités, ont directement transféré les dépôts remboursés par la plateforme sur leur compte d'échange.

Quatre, menaces sur les fonds de garantie et défis dans la lutte contre la criminalité

Les plateformes de garantie de transactions illégales sont souvent combinées avec des logiciels sociaux anonymes et le blanchiment de capitaux en chaîne, ce qui constitue une menace financière continue et secrète pour les institutions cryptographiques. Prenons l'exemple de l'application de messagerie la plus utilisée, Telegram ; bien qu'un grand nombre de commerçants dans des groupes publics exposent leurs activités et adresses commerciales dans les chaînes, les transactions illégales réellement dangereuses sont souvent cachées dans des groupes privés ou des groupes VIP, rendant leur détection difficile. Le changement fréquent d'adresses commerciales pose également un défi à la surveillance continue. À part les grandes plateformes de garantie de transactions qui maintiennent une rotation relativement stable de leurs adresses commerciales, d'autres plateformes de garantie de plus petite taille présentent un mélange important d'adresses commerciales, un changement sans règle et un chevauchement des fonctionnalités commerciales, ce qui exige une perception rapide de la part des agents de gestion des risques.

Ainsi, non seulement la plateforme de garantie pour les transactions illégales de Cryptoactifs, mais également les fonds liés aux crimes organisés tels que le jeu en ligne, le Blanchiment de capitaux et la fraude, constituent une menace financière pour les entités centralisées telles que les échanges.

Conclusion :

La lutte contre les entités criminelles de trafic de personnes transnational en Asie du Sud-Est repose non seulement sur les activités d'application de la loi des autorités de différents pays et régions, mais nécessite également la coopération volontaire des opérateurs des infrastructures de l'industrie du chiffrement - CEX, OTC, Crypto Payment, etc. Cette lutte contre la criminalité nécessite une collaboration multidimensionnelle pour efficacement freiner ces actes inhumains.