Les dirigeants de MoonPay auraient pu envoyer 250.000 dollars à un escroc nigérian.

Un dossier du ministère de la Justice des États-Unis visant à récupérer des cryptomonnaies frauduleuses a accidentellement révélé l'identification des victimes, qui sont le PDG et le CFO de MoonPay, comme le rapporte NOTUS. Ce dossier indique que les deux victimes ont envoyé 250.300 USD en USDT à un imposteur Steve Witkoff, co-président du comité d'investiture du président Trump. Cependant, le portefeuille de réception était enregistré au nom d'Ehiremen Aigbokhan à Lagos, au Nigeria.

Les victimes n'ont été identifiées que comme « Ivan » et « Mouna », tandis que le PDG est Ivan Soto-Wright et le directeur financier est Mouna Ammari Siala. Un procès antérieur accusait Soto-Wright d'avoir utilisé le même portefeuille pour financer son portefeuille personnel. L'email de l'escroc contenait un « l » au lieu d'un « I », une technique de camouflage courante. Les données IP montrent que les emails provenaient du Nigeria, indiquant qu'Aigbokhan a reçu des transferts internationaux frauduleux en provenance des États-Unis.