Le Service secret américain construit un fonds de guerre en crypto de 400 millions de dollars saisis.

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Amin Ayan

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Amin Ayan est un journaliste crypto avec plus de quatre ans d'expérience dans l'industrie. Il a contribué à des publications de premier plan telles que Cryptonews, Investing.com, 99Bitcoins et 24/7 Wall St. Il a…

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Dernière mise à jour :

7 juillet 2025

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Le Secret Service des États-Unis a constitué l'un des plus grands fonds de guerre crypto saisis au monde, confisquant près de 400 millions de dollars d'actifs numériques.

Principaux enseignements :

• Le Service secret a saisi près de 400 millions de dollars en crypto provenant de fraudes en ligne au cours de la dernière décennie.
• Les enquêteurs ont retracé les fonds en utilisant l'analyse de la blockchain, aidant à récupérer des millions d'actifs volés.
• La formation mondiale dirigée par l'agence a exposé des réseaux d'escroquerie et renforcé l'application de la loi transfrontalière.

Une grande partie du butin crypto se trouve désormais dans un seul portefeuille de stockage à froid, faisant du Secret Service un poids lourd improbable parmi les plus grands gardiens de crypto au monde, selon un rapport de Bloomberg.

Les enquêteurs du Centre d'Opérations Investigatives Globales de l'agence (GIOC) ont déjoué d'innombrables escroqueries, dont beaucoup ont commencé par de simples messages attirant les victimes vers des sites d'investissement en crypto au design soigné.

Les escrocs promettent de faux profits, disparaissent avec les Crypto des victimes : Secret Service

Les sites montrent souvent des profits précoces pour inciter à des dépôts plus importants, pour disparaître ensuite sans laisser de trace.

« C'est comme ça qu'ils font », a déclaré Jamie Lam, analyste d'investigation au Secret Service, lors d'une récente séance de formation à Bermuda.

« Ils vous enverront une photo d'un gars ou d'une fille vraiment beau. Mais c'est probablement un vieux gars en Russie. »

En utilisant des outils tels que les enregistrements de domaine, l'analyse de la blockchain et parfois en attrapant une erreur de VPN d'un escroc, l'équipe de Lam a suivi des fonds illicites à travers les frontières.

Ces enquêtes ont aidé l'agence à récupérer des millions et à mettre en évidence comment la promesse d'anonymat du crypto peut également être son talon d'Achille pour les criminels.

À la tête de la stratégie crypto de l'agence se trouve Kali Smith, qui dirige les efforts pour former les forces de l'ordre du monde entier à démasquer les criminels numériques.

Son équipe a organisé des ateliers dans plus de 60 pays, en se concentrant sur les endroits où une supervision faible ou des programmes de résidence laxistes attirent les arnaqueurs.

« Parfois, après seulement une semaine de formation, ils peuvent dire : 'Wow, nous ne nous étions même pas rendu compte que cela se passait ici', a déclaré Smith.

Un cas impliquait un adolescent de l'Idaho victime de chantage avec des photos compromettantes, avec des paiements blanchis par l'intermédiaire d'un autre adolescent contraint d'agir en tant que mule à argent.

Les analystes ont suivi les fonds à travers près de 6 000 transactions jusqu'à un compte lié à un passeport nigérian. La police britannique a arrêté le suspect à son arrivée à Guildford, en Angleterre.

Pour récupérer des fonds volés, le Secret Service a collaboré avec des entreprises comme Coinbase et Tether, qui ont aidé à tracer et bloquer des actifs.

Dans un cas, l'agence a récupéré 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries d'investissement romantique.

Les hacks et arnaques Crypto coûtent 2,2 milliards de dollars aux investisseurs au premier semestre 2025 : CertiK

Les investisseurs en Crypto ont perdu plus de 2,2 milliards de dollars en raison de hacks, d'escroqueries et de violations au cours du premier semestre de 2025, principalement en raison de compromissions de portefeuilles et d'attaques de phishing, selon le dernier rapport de sécurité de CertiK.

Les violations de portefeuille à elles seules ont causé des pertes de 1,7 milliard de dollars lors de 34 incidents, tandis que les escroqueries par phishing ont représenté plus de 410 millions de dollars lors de 132 attaques.

Deux incidents majeurs, dont le piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit en février et l'exploitation de 225 millions de dollars du protocole Cetus en mai, ont faussé à la hausse les pertes de l'année, totalisant presque 1,78 milliard de dollars.

Sans cela, les pertes s'alignent plus étroitement avec les années précédentes, autour de 690 millions de dollars.

Ethereum est resté la cible principale, subissant plus de 1,6 milliard de dollars de pertes lors de 175 événements.

Le rapport a également souligné la sophistication croissante des schémas de phishing et les risques constants liés à l'ingénierie sociale, exhortant les utilisateurs de crypto à vérifier les liens, à éviter les sites suspects et à utiliser des portefeuilles matériels.

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