ZackXBT : Le fondateur de WhiteRock a été arrêté aux Émirats arabes unis, impliqué dans une fraude de 10 millions de dollars liée à ZKasino.

Les autorités des Émirats Arabes Unis (UAE) ont récemment arrêté Ildar Ilham, le fondateur du projet de tokenisation WhiteRock, et ont lancé une procédure d'extradition pour l'envoyer aux Pays-Bas afin de participer à l'enquête sur l'affaire de fraude ZKasino qui a fait sensation l'année dernière, impliquant un montant de 30 millions de dollars. Le détective on-chain ZachXBT a récemment souligné le lien étroit entre les flux financiers des deux projets, révélant les coulisses du blanchiment de capitaux.

Mise à jour : Ildar Ilham alias @XBT_Prometheus (, fondateur de @WhiteRock_Fi), a été arrêté par les forces de l'ordre des Émirats arabes unis pour son implication dans l'escroquerie de sortie Zkasino de 30 millions de dollars.

Il sera extradé vers les Pays-Bas ensuite pour l'affaire criminelle. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 3 juillet 2025

Retour en arrière : ZKasino a pré-vendu sans remboursement, ayant obtenu 30 millions de dollars.

ZKasino a été lancé en avril de l'année dernière, déclarant qu'il émettra le jeton natif $ZKAS et le distribuera par airdrop aux utilisateurs participant à la prévente des ETH stakés, levant plus de 30 millions de dollars en peu de temps.

Cependant, l'équipe n'a pas respecté ses engagements selon le livre blanc, les ETH des utilisateurs ont été convertis à prix réduit en ZKAS et ont été contraints d'être verrouillés pendant plus de 15 mois. Avec l'intensification des controverses sur le détournement de fonds, la plateforme a également commencé à disparaître progressivement à la fin avril, entraînant des pertes significatives pour la communauté.

À la fin avril de la même année, l'Agence fiscale et d'enquête des Pays-Bas (FIOD) a arrêté un KOL crypto de 26 ans @Derivatives_Ape ( de son vrai nom Elham Nourzai), et a ouvert une enquête pour fraude, détournement et blanchiment de capitaux liés à ZKasino. ZachXBT a ensuite suivi, les fonds levés par ZKasino étant progressivement blanchis sur la chaîne par divers moyens de transaction crypto après la libération d'Elham.

(ZKasino l'arrestation des suspects derrière l'affaire de fraude a eu lieu aux Pays-Bas, Binance a aidé à l'enquête )

Trace en chaîne : WhiteRock flux financier et e-mail apparaissant l'ombre de ZKasino

Zach a averti le mois dernier qu'un membre participant à l'escroquerie ZKasino était également impliqué dans le projet WhiteRock, récemment créé à la fin de l'année dernière. Selon une comparaison des données off-chain, le portefeuille WhiteRock présente plusieurs intersections avec les fonds volés de ZKasino, et une partie des fonds a même été transférée vers le protocole de confidentialité Monero pour dissimuler les traces.

Il a également identifié le compte du déployeur de contrat intelligent de WhiteRock grâce à des indices par e-mail, dont le nom d'utilisateur « IldarTheGrandMaster » a été trouvé similaire à Ildar Ilham, confirmant ainsi son identité. Zach a indiqué que WhiteRock a toujours été classé par lui comme un projet à haut risque :

L'équipe du projet est complètement anonyme, a été prise en flagrant délit de falsification de partenaires, exagère les données des utilisateurs et évite délibérément le suivi des échanges centralisés grâce à des accords de confidentialité. Tous ces signes montrent qu'il pourrait s'agir d'un autre refuge après l'escroquerie de ZKasino.

Le fondateur de WhiteRock a été arrêté aux Émirats, le prix du jeton WHITE a chuté de 40%.

Selon la mise à jour de ZachXBT d'hier dans l'original, la police des Émirats arabes unis a récemment arrêté Ildar Ilham et a lancé une procédure d'extradition vers les Pays-Bas, afin de faire face à une enquête judiciaire avec d'autres suspects dans l'affaire ZKasino. Suite à cette nouvelle, le jeton natif de WhiteRock, WHITE, a chuté de manière spectaculaire, avec une baisse de près de 40 % en une seule journée.

L'équipe de WhiteRock nie : fausse nouvelle

En même temps, WhiteRock a également publié un communiqué, soulignant qu'il s'agit de fausses nouvelles :

Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déclarations FUD, notre fondateur n'a pas été arrêté aux Émirats Arabes Unis ! Ces médias publient des articles basés sur des tweets spécifiques, c'est vraiment honteux.

Cependant, divers signes indiquent le lien entre WhiteRock et ZKasino, révélant à nouveau les risques cachés des projets off-chain en l'absence de régulation. De la circulation des fonds off-chain, à la composition de l'équipe projet, en passant par la mise en œuvre réelle, les investisseurs doivent rester vigilants et examiner avec prudence chaque nouveau projet émergent.

Cet article ZackXBT : Le fondateur de WhiteRock a été arrêté aux Émirats, impliqué dans une affaire de fraude ZKasino de plusieurs millions de dollars. Il est apparu pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.