河静：打击全国跨境虚拟货币诈骗，抓获56名嫌疑人

警方刚刚破获了一个在TikTok上专门诱骗受害者投资加密货币并执行任务的大型诈骗集团，该集团在多个国家进行精密操作，造成数百亿越南盾的损失。 多国追剿行动 2月13日，海庭省警察与公安部、菲律宾警察、柬埔寨警察以及其他单位合作，组织抓捕跨国犯罪团伙。 30名嫌疑人在柬埔寨首都金边(被捕，另外26名嫌疑人在入境越南时被控制在胡志明市和内排国际机场。 调查机关已对50名涉嫌“欺诈占有财产罪”的被告立案侦查。该团伙通过UNISAT加密货币投资应用程序和利用TikTok平台进行活动，以骗取数千名受害者的财产。

手段高明，专业 这个组织由中国人领导的严密模式管理，有数十名越南人参与。嫌疑人被划分为多个部门，如管理层、团队领导、欺诈员工和技术团队。 我们使用虚假的Facebook账号，假扮成功商人，发布奢华生活照片来吸引受害者。 获得信任后，犯罪分子诱使受害者下载UNISAT应用程序，以最低金额800万越南盾参与比特币投资。 最初，受害者可以提取本金和利息以建立信任。当投资金额较大时，他们会借口系统错误、税收、保险费等来要求额外付款，然后将全部占为己。 此外，该团伙还在TikTok上组织欺诈任务，要求受害者存款参与，承诺高额佣金，实际上是一种骗取财产的伎俩。 系统基本诈骗 这条线路的一个重要环节是由北江)的Nguyễn Văn Đồng于2000年负责的“养Facebook”部门。 Đồng负责操作数百个虚假帐户，用于接触和欺骗受害者。 与此同时，Nguyen The Anh (SN 1996 年，Yen Bái) 在菲律宾工作的 80 多名越南人的整个欺诈行动中发挥了作用。Anh 直接监控员工，提供欺诈脚本并确保从此活动中获得不义之财。 2024年底，越南公安部向菲律宾警方提供信息后，这个诈骗组织搬到金边(柬埔寨)以避开追捕。河静公安部门与多个单位合作制定详细计划，从多个方向展开打击行动。 目前该事件正在继续调查和扩大，以追捕相关人员并弄清这个诈骗网络的规模。