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- 🎉 热烈欢迎 Dr.Han 正式入驻 Gate 广场！
Dr.Han——Gate 创始人、资深加密行业观察者，现已开启广场内容分享之旅！
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KYC 系统：选择提供商之前需要了解的基本信息
定义
KYC（了解您的客户）是一项监管合规要求，要求金融服务组织对新客户或客户进行身份验证、监控交易并评估风险。这对于任何提供金融服务的机构或企业来说都是至关重要的，银行可以开设新账户或继续与满足所有基本 KYC 标准的客户开展业务。
重要性
KYC 措施对于金融机构保护自己免受欺诈和非法活动至关重要。成功的 KYC 系统可以帮助组织更好地了解其客户，同时还有助于防止潜在的欺诈、洗钱和其他危险。
功能性
如今，KYC 验证通常由第三方来源执行。第三方提供商专注于客户识别技术和服务，使他们能够快速可靠地验证客户身份。
优点
KYC 提供商为企业提供多种优势，例如简化合规流程、验证客户数据、确保合规性、降低欺诈风险、访问全球监视列表和数据库、改善客户体验以及在检测到可疑活动时接收实时警报通知。
供应商
KYC 提供商是帮助企业验证客户身份并评估相关风险的第三方服务。通常，提供商提供的功能和工具可以简化企业的客户入职流程并确保遵守反洗钱 (AML) 法律。他们还可能提供其他服务，例如欺诈检测、交易监控、制裁筛查和类似服务。
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