智利打击阿拉瓜列车的加密货币交易费用洗钱计划

智利最近打击了一项涉及向包括委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷在内的多个国家转移数百万美元的洗钱计划。阿拉瓜列车利用加密资产洗钱了部分这些犯罪资金。

智利拆解阿拉瓜火车的加密货币洗钱行动

加密货币已成为犯罪组织洗钱资金的又一工具。智利当局最近报告了“海洋列车”的拆解，该行动被委内瑞拉犯罪组织“阿拉瓜列车”用来在美国和拉丁美洲洗钱。

这项于上个月执行的行动涉及逮捕52名个人，他们利用一系列银行账户和加密货币资产将非法获得的资金引入智利金融系统，然后再将其转移到其他七个国家：委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷。

根据塔拉帕卡地区检察官特林达德·斯坦特的说法，洗钱所获得的资金是通过人口贩运、谋杀、绑架、敲诈、偷渡、毒品贩运和罚款等方式获得的。

报道称，超过1350万美元被洗钱给阿拉瓜列车，该组织因其从委内瑞拉迅速扩展到包括美国在内的其他国家而成为头条新闻。

墨西哥安全专家大卫·索塞多表示，该犯罪团伙已采用这种作案方式，源于墨西哥贩毒集团，他们率先使用加密货币来实现这些目标。

与DW交谈时，他表示：

你可能猜到，委内瑞拉并没有大规模的加密货币交易，但由于与墨西哥犯罪黑帮的联系，他们开始使用洗钱手段，例如利用加密货币。

Saucedo解释说，加密货币交易方便这些团体掩盖其资金来源。他强调：“它们难以追踪，交易可以在不留痕迹的情况下进行，都是电子化的，不需要实体交易、文件或纸币。”

去年，该组织被外国资产控制办公室(OFAC)指定为跨国犯罪组织。OFAC指控阿拉瓜列车“渗透了南美的地方犯罪经济，建立了跨国金融操作”，并且“通过加密货币洗钱。”

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