揭秘：一场大规模的加密货币OTC骗局

近期，一起涉及多种知名代币的场外交易（OTC）加密货币骗局被曝光，受害代币包括SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种。据估算，这场骗局在数月内骗取了投资者超过5000万美元，直到最近才被广泛知晓。受害者名单中甚至包括风险投资人、关键意见领袖，以及重量级加密鲸鱼。

骗局的四个阶段

第一阶段：建立信任（2024年11月 -- 2025年1月）

2024年11月起，各类投资团体开始在Telegram群组中推出看似合法的顶级OTC交易。这些交易声称以高达市场价格五折的折扣，出售高知名度项目的代币，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，且承诺4-5个月的锁仓期。

最初的交易按时兑现，投资者如约收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任，吸引了越来越多的投资者加大投资金额。

第二阶段：扩大骗局规模（2025年2月 -- 2025年6月）

到2025年2月，OTC交易的覆盖范围迅速扩大。新一轮交易涌入Telegram群组，规模更大，代币范围也更广，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易结构依旧保持不变：大幅折扣与固定锁仓期。这些诱人的条件进一步吸引了更多的投资者，强化了这场骗局的可信度。

第三阶段：忽视警告（2025年5月）

2025年5月，骗局开始出现漏洞。行业领袖纷纷发出公开警告。SUI团队的Eman Abio在社交平台上提醒用户提防虚假的Telegram OTC交易，并明确表示："根本没有这样的交易！"同样，MultiversX的Lucian Mincu也发出了类似的警告。

然而，尽管有这些警告，社区仍然对危险信号视而不见。受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引，投资者继续涌入新交易。

第四阶段：骗局揭露与崩盘（2025年6月）

转折点出现在6月1日。最后一笔已知的交易推出，涉及Fluid代币。与此同时，早期OTC交易的代币分发突然停止。寻求更新的投资者只能得到模糊的借口，如旅行延误、交易所问题以及KYC（身份验证）问题。

6月19日，主导这些交易的投资团体Aza Ventures公开宣布，他们自己也成为了骗局的受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"正在运营一个庞氏骗局。根据Aza的说法，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。

更糟糕的是，Aza Ventures进一步披露，他们的其他交易来源"Source 2"和"Source 3"，实际上也是通过"Source 1"获取交易。局势迅速恶化，变得极为混乱。

涉案代币名单

早期交易（2024年11月 -- 2025年1月）

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

后期交易（2025年2月 -- 2025年6月1日）

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主谋身份："Source 1"是谁？

Aza Ventures声称掌握了"Source 1"的身份。据内部人士透露，"Source 1"疑似为印度籍，并据称是当前在某交易平台上市的某项目的创始人。然而，Aza Ventures选择暂不公开其身份，而是私下向其施压，要求归还被盗资金。

损失与影响

此次骗局的总损失金额预计超过5000万美元。据报道，许多投资者单笔投入超过100万美元。受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型鲸鱼、项目团队以及风险投资机构（VC）。部分受害者因此遭遇了改变人生的财务损失，甚至有报道称一些人因这次事件而经历了严重的情绪崩溃。

后续行动

Aza Ventures声称，他们正在与"Source 1"进行积极谈判，试图追回资金，并已设定月底为最后期限。与此同时，更广泛的加密社区正在努力追踪相关钱包地址、识别共犯，并挖掘更多证据，以将责任人绳之以法。

这次事件为加密行业敲响了警钟，提醒人们在非正式渠道进行未受监管的场外交易（OTC）时所面临的巨大风险。尽管早期已经出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交"证明"却成为了骗子手中强有力的武器。

目前，整个社区正屏息以待，希望正义能够得到伸张，受害者也能最终获得退款。