浪漫骗局受害者起诉花旗银行，索赔2000万美元加密货币欺诈

在纽约，一场法律争斗爆发，融合了在线恋情、加密货币和惊人的财务损失。迈克尔·齐德尔于6月24日对花旗银行提起诉讼，声称他在一个复杂的恋爱投资骗局中损失了2000万。根据他的说法，银行应该识别出警告信号并采取相应的行动。

🎭 爱情作为陷阱：骗局的开始 这个故事始于2023年1月，当时Zidell在Facebook上被一名自称为Carolyn Parker的女性联系，她声称自己是加利福尼亚的一名企业主。他们的沟通很快转移到微信，通过视频通话和消息发展出了一段浪漫关系。在2月，她说服Zidell通过一个名为OpenrarityPro.com的网站投资NFT，声称这是赚取数百万的保证方式。 她给他展示了看似账户对账单的东西，作为她成功的"证明"，于是 Zidell 开始转账。总共，他进行了 43 次转账，其中 12 次转账到名为 Guju Inc. 的花旗银行账户，总额接近 400 万美元。

🚨 银行 allegedly 忽视的警告信号 Zidell声称，向Guju Inc.的交易远远超过了该公司在开户过程中声明的收入，并且花旗银行有责任调查这一活动。这些转账据报道显示出经典的欺诈迹象，包括大额的整数金额和与该公司所声明的商业活动的不匹配。 这起诉讼指控花旗银行违反了客户身份识别(KYC)和反洗钱(AML)法律，因为尽管有明显的警告信号，但仍未调查可疑活动。

🐖 "猪肉切割" – 一个上升的诈骗趋势 Zidell所遭遇的诈骗类型被称为“杀猪盘”——一种诈骗者建立长期虚假关系，赢得受害者信任，然后操控他们投资巨额资金，通常是加密资产的计划。 根据FBI的2024年互联网犯罪报告，这些诈骗导致了最大的与加密货币相关的财务损失，仅去年就达到58亿美元。 年长的美国人尤其成为目标：60岁及以上的人群集体损失了28亿美元，主要是由于伪装成浪漫关系的虚假投资提议。

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