$20M 猪肉骗局受害者对花旗银行提起诉讼

迈克尔·齐德尔，一名在2000万美元的加密货币杀猪盘骗局中的受害者，已在曼哈顿联邦法院对花旗银行提起诉讼。

根据迈克尔提起的诉讼，花旗银行在他被允许向在该银行有账户的诈骗者存入数百万美元时，视而不见其法定职责和义务。

提起的诉讼指控花旗银行在处理43笔总计2000万美金的交易时存在过失，这些交易转入一个与“杀猪盘”加密恋爱骗局相关的欺诈账户。

值得注意的是，使用化名‘Carolyn Parker’的诈骗者于2023年初追求受害者投资于一个虚假的NFT项目。

诉讼还声称，花旗银行忽视了可疑交易警报，特别是针对12笔总计约400万美元的交易，这些交易涉及一家名为Guju Inc.的公司，并未实施足够的反洗钱协议。

米哈伊尔·齐德尔发生了一起诈骗事件的要点

根据现有信息，迈克尔·齐德尔最初与卡罗琳·帕克建立了友好的社交关系，后来他将其视为浪漫关系；帕克说服受害者投资于一个NFT代币项目，承诺获得可观的回报。

在几个月内，Zidell 向坏人所持银行的多个账户发送了总计 2000 万美元的 43 笔电汇。2023 年 4 月底，有报道称该投资平台的网站和受害者的资金消失了。

此诉讼突显了“法币与加密系统交汇处的系统性脆弱性”，暗示花旗银行的反洗钱流程不足以应对现代加密诈骗。

据称，花旗银行没有对接收来自Zidell资金的账户进行适当监控，尽管大量资金以与欺诈活动相符的方式进出。

猪肉切割正在困扰着即将到来的加密货币

猪肉砍杀骗局是一种复杂的结合了浪漫投资和信任欺诈的骗局，已成为加密生态系统中一个重要且不断上升的威胁。

根据Chainalysis的报告，加密货币市场因诈骗损失了99亿美元，其中“杀猪盘”占2024年被盗总金额的33.2%。

33.2%的猪肉诈骗在年比年时间框架内显著上升了40%；另一方面，德克萨斯大学的一项研究指出，从2020年1月到2024年2月，全球市场在猪肉诈骗中损失了753亿。

到2025年，猪肉切割已成为最具破坏性的诈骗技术之一，钱包漏洞和中心化交易所黑客攻击是困扰加密用户的一些最突出的诈骗类型。

去年十二月，有报道称在200,000个已识别的案例中，已经盗取了36亿美金的以太坊资金用于“猪肉切割”。