🔥 【ETF 杠杆代币交易嘉年华】火热进行中!总奖池 $100,000,单人最高 $5,000
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Techub News 消息,据 Cointelegraph 报道,某加密货币诈骗案受害者起诉花旗银行,称该银行忽视警示信号,导致诈骗分子携 2000 万美元逃逸。
原告 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院提起诉讼,指控花旗银行处理了 12 笔转账,总额约为 400 万美元,转账对象是名为 Guju Inc. 的公司。它还指责该银行忽视了 Guju 账户中的「危险信号」,并声称「巨额资金以及其他事项应该引发该银行对可疑活动的调查」。