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受害者起诉花旗银行 指控忽视2000万美元NFT诈骗交易
【链文】PANews 6月26日消息,一名加密货币"杀猪盘"受害者Michael Zidell在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行,指控该行忽视可疑交易警示,导致其被诈骗2000万美元。诉状显示,Zidell通过43笔转账向诈骗者控制的多个银行账户汇款,其中近400万美元转入花旗银行Guju Inc公司账户。
这起"杀猪盘"骗局始于2023年,诈骗者伪装成商人"Carolyn Parker"通过Facebook诱导Zidell投资NFT。投诉指出,花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查,违反反洗钱监控义务。当Zidell发现名为某交易平台的交易平台突然关闭时,资金已无法追回。