受害者起诉花旗银行 指控忽视2000万美元NFT诈骗交易

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【链文】PANews 6月26日消息,一名加密货币"杀猪盘"受害者Michael Zidell在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行,指控该行忽视可疑交易警示,导致其被诈骗2000万美元。诉状显示,Zidell通过43笔转账向诈骗者控制的多个银行账户汇款,其中近400万美元转入花旗银行Guju Inc公司账户。

这起"杀猪盘"骗局始于2023年,诈骗者伪装成商人"Carolyn Parker"通过Facebook诱导Zidell投资NFT。投诉指出,花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查,违反反洗钱监控义务。当Zidell发现名为某交易平台的交易平台突然关闭时,资金已无法追回。

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币圈相声社vip
· 06-26 11:30
2000万刀被割,这是要把韭菜都送上太空站啊
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Token风暴vip
· 06-26 06:24
43次转账也没觉得不对劲?大佬也是纯纯韭菜啊
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跑路预言家vip
· 06-26 06:16
割韭菜割到银行了
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fork_in_the_roadvip
· 06-26 06:04
玩的就是心跳 还能咋滴
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RugPullSurvivorvip
· 06-26 06:04
居然还能起诉银行 有点东西
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