VASP大清查｜币想涉诈引爆监管风暴，金管会史上最大虚拟货币金检启动

台湾最大虚拟货币实体交易业者《币想科技》（Bitshine）惊传与诈骗集团合作洗钱，涉案金额高达数亿元，震撼区块链圈与立法院财委会。金管会随即火速启动史上最大规模虚拟资产服务提供商（VASP）金检行动，预计在今年底前一次查完全台共12家尚未检查的VASP业者，全面强化反洗钱与反诈骗监管。

币想科技疑成诈团「洗钱通道」，警方掌握数亿资金流向

根据检警初步调查，币想科技疑似与诈骗集团勾结，替对方收取被害人现金后，再转换成虚拟货币协助洗钱。据悉，诈团会要求被害人前往币想门市购买指定虚拟币，疑似早已串通配合，金额初估上看数亿元，案件引起立法院财委会高度关注。

史上最大规模金检展开，12 家 VASP 今年全数查完

金管会检查局副局长郭文龙表示，2025 年将针对尚未完成金检的 12 家 VASP 进行专案性检查，这是有史以来单年度最大规模的金检行动。重点项目包含防制洗钱、打击资恐、反武器扩散、消费者保护与防制诈骗等五大项，目的在强化整体虚拟货币产业的监管强度与透明度。

VASP 业者现况一览：共 31 家登记，10 家已金检

截至目前，已有 21 家 VASP 业者完成金管会的洗钱防制法遵声明并完成正式登记，另有 10 家新进业者也已提出申请，合计共 31 家。郭文龙指出，截至 2024 年底，共已对 10 家 VASP 完成金检，其中 2 家并未续办 VASP 登记，实际仍需查验的业者剩 13 家。4 月 28 日金管会已对币想科技展开查核，剩余 12 家预计年底前全面完成检查。

近年金检缺失连连 ACE、MaiCoin、Bito 通通被罚

2023 年，金管会针对业务量最大的 4 家 VASP 进行金检，2024 年又查了 6 家，共计查核 10 家，全数被查出有洗钱防制等缺失。2024 年金管会证期局更全面开罚：

ACE 王牌交易所（后更名为润通数位创新）挨罚最高，达 152 万元

MaiCoin（现代财富科技）与币托（Bito）各罚 150 万元

币铼（Rybit）也被罚 102 万元

四家业者合计挨罚总额达 554 万元新台币。

(台湾金管会再开铡！MaiCoin、币托洗钱防制缺失，各罚 150 万新台币)

涉诈业者遭出局，润通与币想双双失格

其中，润通数位创新（原ACE）不仅因金检问题遭罚，还被爆出涉入诈骗案，最终未在期限内完成 VASP 登记，目前已丧失合法经营资格。币想科技则成为第二家涉诈而遭金检的 VASP 业者，是否也将遭取消资格，仍待金管会进一步调查与定夺。

(全台最大实体币商「币想」涉洗钱　刑事局33路搜索、7人到案)

虚拟货币业者洗牌潮来临　金检成监管常态化关键

面对币想涉诈风波与接连爆出的监管缺失，金管会正逐步将虚拟货币产业纳入常规监管体系，透过金检、法遵声明与罚则机制，要求VASP业者强化内控与透明度。这场「虚拟货币整顿行动」，将是产业能否获得信任与永续发展的关键转捩点。

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