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活动截止于7月25日 24:00 UTC+8
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加密货币诈骗警报:西班牙警方打击2100万美元人工智能驱动的诈骗团伙
关键见解
根据最近的报道,西班牙执法部门成功捣毁了一个大型加密诈骗组织。
据报道,该单位利用人工智能和深度伪造视频欺骗了超过200名受害者,盗取了超过1900万欧元($2150万)。
该欺诈活动据说持续了至少两年,并严重依赖高科技、虚假的名人代言、社会工程以及其他策略来诱骗受害者。
这里有一些更多需要注意的细节。
加密诈骗是如何开始的?
调查始于格拉纳达,当地一名男子报告称,他损失了约€624,000 (大约$700,000),认为这是一个加密投资机会。
这一投诉引发了西班牙国家警察和民警的为期两年的调查,最终揭露了这个在全国范围内运作的大规模诈骗团伙。
调查人员深入挖掘时,他们越发意识到这远非一起孤立事件。
总体而言,约有208人受到这些不知名诈骗者的攻击,他们向这些人承诺了巨额的加密投资回报。
人工智能和深度伪造发挥了巨大作用
关于这个诈骗团伙有趣的地方在于它如何巧妙地利用先进技术。
涉事的罪犯使用人工智能制作了超现实的视频广告,广告中出现了受欢迎的名人。
这些名人支持了某个“革命性”的投资平台,并敦促投资者参与其中。
这些视频虽然是假的,但达到了目的。它们说服受害者投资于看似可信的计划。
“西班牙当局在一份公开警告中表示:‘国家警察和民警在此提醒公民,谨慎是多么重要,尤其是在那些承诺高利润和零风险的投资提议中。’”
该团体并不仅仅依赖于华丽的视频。
根据调查人员的说法,骗子甚至使用先进的算法来识别他们理想的目标。
这些“目标”包括在网上有强大影响力以及对金融或科技感兴趣的人。
一旦受害者进入骗子的视野,他们将在社交媒体平台上看到量身定制的广告。
这些广告通常链接到看起来专业的着陆页面,这些页面与合法的投资服务相似。
这些骗子会假装成财务顾问(,甚至是浪漫伴侣),联系他们的受害者以榨取他们的钱。
谎言与虚假身份
该团伙使用超过50个假身份证进行操作,并利用更多的空壳公司来掩盖他们的行踪。
他们通过国际银行处理交易,使得追踪资金变得困难,容易躲避追查。
根据报道,首犯,一名年龄在34到57岁之间的男子,正准备登机前往迪拜时被捕。
当局还在格拉纳达、阿利坎特和其他西班牙城市进行了协调的突袭。
他们查获了计算机、手机、假文件和其他主要证据。
截至目前,已有六人因欺诈、洗钱和伪造官方文件等罪名被捕。
到目前为止,尚不清楚被盗资金是否可以追回。
然而,格拉纳达的网络犯罪检察官办公室仍在追踪被盗资金,并试图逮捕更多嫌疑人。
最后,重要的是要注意,诈骗在全球范围内不断增长,从加利福尼亚到欧洲。
与加州当局关闭26个加密诈骗网站相关的欺诈行为变得越来越普遍,这些网站仅在去年就 siphoned 了460万美元的损失。
加密领域的投资者必须记住,与传统金融相比,这个行业的诈骗相对更容易实施。
如果一个未请求的投资提议(与加密相关或不相关)看起来好得令人难以置信,那它可能就是这样。
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