キーポイント

1. 違法なビットコインATMは、資金の潜在的な損失、過剰な手数料、プライバシーの懸念、法的な結果を含め、重要な財務および法的リスクをもたらします。
2. 合法的なビットコインATMは金融当局によって規制および監督されていますが、違法なビットコインATMは法律の範囲外で運営されており、利用者に重大なリスクをもたらします。
3. Bitcoin ATMを使用する際は、信頼できるプロバイダーが提供する機械を使用し、識別情報に注意し、高リスクな場所を避けてください。
4. 不審なビットコインATMを報告することは、暗号通貨空間における違法活動と戦うのに役立ちます。

ビットコインATMは、ビットコインを購入および売却するための最も便利な方法の一つです。これらの機械は通常のATMに似ており、ユーザーは現金をビットコインに交換することができます。

およびその逆もまた同様です。しかし、すべてのBitcoin ATMが準拠しているわけではありません。

While the 暗号通貨市場は拡大し続けており、違法なビットコインATMの数も増加しています。グローバルな暗号通貨市場は、2021年の910.3億ドルから2028年までの190.2億ドルに増加し、年間成長率は11.1%に達すると予測されています。

これらの違法な機械は、財政的にだけでなく法的にも大きなリスクをもたらします。仮想通貨に関与している場合、違法なビットコインATMが何であるか、そして安全に保つ方法を知っていることが重要です。

Bitcoin ATMとは何ですか？

違法なビットコインATMとは何かを完全に理解するには、まずビットコインATMが何であり、どのように動作するかを知ることが重要です。

Bitcoin ATMは、現金またはデビットカードを使用してBTCを購入できるキオスクです。一部の機械では、Bitcoinを現金で売却することさえ可能です。現金を引き出したり小切手を注文したりするために使用する従来のATMに似ていますが、これらの機械を使用すると仮想通貨と簡単にやり取りできます。

Bitcoin ATMでBTCを購入する場合、通常はQRコードをスキャンします。ビットコインウォレット, 現金を挿入したりカードをスワイプしたりして、ビットコインを直接受け取ることができます。ウォレット.

知っていましたか？2013年にカナダ・バンクーバーに世界初のビットコインATMが設置されました。これは仮想通貨の採用において重要なマイルストーンとなりました。

増加する違法なビットコインATM

仮想通貨の人気が高まるにつれて、ビットコインATMが一般的になってきました。しかし、これらのマシンのすべてが法律の範囲内で運営されているわけではありません。あなたは、ビットコインATMを違法にするものは何かと思うかもしれません。

従来の金融サービスと同様に、Bitcoin ATM の運営者は、所在地に基づく規制を遵守する義務があります。これらの法律が無視されたり回避されたりすると、ATM は違法となります。これらの規制と関連するリスクを理解することは、これらの機械を使用するすべての人にとって重要です。

ビットコインATMを管理する規制は、マネーロンダリングやその他の違法行為を防ぐように設計されています。これらには通常、ATMオペレーターに金融当局への登録を義務付けることが含まれます。顧客確認（KYC）手続きおよび不審な取引の報告。

適切な法的手続きや承認なしに設置される違法なビットコインATMは、マネーロンダリングや税金逃れなどの違法行為に関与しようとする個人を引き寄せます。これらの無許可かつ監督されていない機械を使用すると、匿名で取引を行い、自分の身元を記録せずに行うことができます。リスクを感じますか？

世界中の当局が違法なビットコインATMの取り締まりを開始しています。たとえば、米国司法省は、マネーロンダリング活動を阻止する取り組みの一環として、2023年に米国全土でいくつかの違法なビットコインATMを削除しました。同様に、同年4月、ロンドンの居住者が適切な登録なしにビットコインATMを運営したとして起訴されました。この問題がどれほど広範囲に広がっているかに驚きましたか?

詐欺は違法なビットコインATMに限定されていません

Bitcoin ATMに関連する詐欺が違法行為に限定されていると考えるのは誤りです。詐欺師はしばしば創造的な方法でBitcoin ATMを利用してお金を盗むことがあります。たとえば、銀行口座で不審な活動や不正請求について連絡を取ろうとする場合があります。また、MicrosoftやAppleなどの企業を装った偽のセキュリティ警告をコンピュータに送信することもあります。これらのメッセージは無視しにくいことがあります。

一度注意を引くと、詐欺師はあなたのお金を危険にさらしたり、あなたの情報をマネーロンダリングや麻薬密輸のような違法活動に関連付けるかもしれません。彼らは偽の政府官やビジネス担当者を雇って、Bitcoin ATMの使用についてあなたを誤解させることがあります。

詐欺師はよく、ビットコインATMに現金を入金すれば、彼らが特定した「偽」の問題が解決されると主張します。あなたのお金を守ろうとするふりをして、銀行口座から現金を引き出し、ビットコインATMに入金するよう指示します。そして、特定の機械に向かうよう指示します。QRコードをスキャンするように指示され、一度それを行うと、現金はその詐欺師のウォレットに直接送られます。

違法なBitcoinのATMとそれに関連するリスクは、あなたのお金に深刻な脅威をもたらします。これらのマシンを使用することの危険性について詳しく見てみましょう。

違法なビットコインATMのリスク

違法なビットコインATMを運営すると、予期しない法的および財務上の影響が生じる可能性があります。直面する可能性のあるリスクには、次のものがあります:

1. 法的な後果: 違法なビットコインATMを利用することは、厳しい法的なトラブルにつながる可能性があります。もしATMがマネーロンダリングやその他の違法な活動に関与している場合、調査の対象になる可能性があります。ATMが違法であることを知らなかったとしても、法律を無視することは弁護の根拠にはなりません。刑事捜査の対象になることは、罰金や懲役などの重要な法的費用を伴う可能性があります。
2. 金融リスク：違法なBitcoin ATMはしばしば過大な手数料を請求し、さらに悪いことには、人々をだましてお金を奪うことがあります。支払い後にBitcoinを送信しないまま機械が故障した場合、資金が失われる可能性があります。これらの機械は法外な行為を行っているため、取引が失敗した場合や詐欺にあった場合も法的手段はありません。
3. プライバシーの懸念：違法なビットコインATMの透明性の欠如は、あなたを危険にさらす可能性があります。適切なKYCプロセスや監視なしでは、それらと共有する個人情報や文書は安全ではありません。不誠実な運営者は、あなたのデータを第三者に売却したり悪用したりする可能性があります。
4. 詐欺：違法なビットコインATMは、しばしば詐欺に利用されます。これには、ビットコインを送信しないままであるか、取引の改ざんや利用者への過剰請求などが含まれます。詐欺師は、機械にスキミングデバイスを取り付け、利用者の金融情報を盗むことがあります。規制の監督がないことで、このような詐欺が見落とされる可能性が高まるだけです。

知っていましたか？ビットコインATMは、コンビニエンスストアやショッピングモール、さらには空港など、さまざまな場所で見つけることができます。

違法なビットコインATMを見つける方法

違法なビットコインATMを見つけるのは難しいかもしれませんが、警告信号がいくつかあります。

1. ライセンスの欠如:ビットコインATMを使用する前に、CoinATMRadarやLocalCoinATMなどのサイトで確認することをお勧めします。ATMオペレーターやその正当性に関する情報が見つからない場合は、そのマシンの使用を避ける方が安全です。
2. 場所:違法なビットコインATMは、路地裏やコンビニエンスストアの監視の少ない場所にあります。もちろん、ローエンドの場所にあるすべてのATMが違法というわけではありませんが、機械の設置は警告サインになる可能性があります。
3. No KYC: 正当なBitcoin ATMは法的にKYCプロセスを実施する必要があります。これは、身分を確認してください取引できるようになること。ATMにKYCプロセスが欠けている場合、それは違法に機能している可能性がある兆候です。
4. 過剰な手数料:違法なマシンは高額な手数料を請求する可能性があります。使用するATMとその場所によっては、取引額の4%から25%を支払う必要がある場合があります。手数料が異常に高い場合は、ATMが合法ではないことを示している可能性があります。
5. 不良なメンテナンス: 違法なビットコインATMは通常適切にメンテナンスされていません。さらに、Bitcoin DepotやCoinFlipのような通常のビットコインATMオペレーターとは関連付けられていません。ロゴやオペレーター情報などのブランディング要素のない一般的なボックスは、赤信号であるはずです。

違法なビットコインATMから安全に遠ざかる方法

ビットコインATMを利用して安全を確保するには、注意と警戒が必要です。違法なビットコインATMから安全に遠ざかるためのいくつかのヒントを紹介します。

1. 信頼できるプロバイダーが提供するATMを使用してください。信頼できるプロバイダーが運営するBitcoin ATMのみを使用する必要があります。地域でよく知られた運営業者を調査し、公式ウェブサイトで彼らのATMの場所を確認してください。彼らのATMは規制がしっかりされており、より高いセキュリティを提供しています。
2. 身分情報には注意してください：ビットコインATMはKYCプロセスを完了する必要があります。通常、これには電話番号の確認と政府発行の身分証明書の共有が含まれます。もしビットコインATMが追加の個人情報を要求する場合は、取引を避ける方が良いでしょう。
3. リスクの高い場所を避ける：明るく安全な場所にあるBitcoin ATMを使用し、隔絶されたあるいは怪しい場所にあるATMを避けます。信頼できるビジネスの場所にあるマシンを選ぶことで、違法なATMに遭遇するリスクが低くなります。
4. 時間をかけて考えてください：詐欺師はしばしば急かすことであなたに圧力をかけます。何らかの行動を取る前に、オンライン詐欺の専門家に相談してください。
5. 予期しない勧告に基づいて現金を引き出さないでください：銀行から現金を引き出し、予期しない要求に応じてビットコインATMに預けないでください。詐欺師は一般的にこの手法を使用します。
6. 偽の問題に注意してください：Bitcoin ATMを使用したり、資金を保護するためにお金を送金したり、作り事の問題を解決したりすることに騙されないように注意してください。合法的な事業や政府機関はこれらのことを求めることは決してありません。

知ってましたか？2023年には、連邦取引委員会（FTC）の消費者センチネルネットワークのデータによると、ビットコインATMの詐欺は1億ドルを超えました。2024年の最初の6ヶ月間には、6500万ドル以上がビットコインATMの詐欺によって失われました。

違法なビットコインATMを報告する方法

もし疑わしいビットコインATMの運用に出くわした場合は、報告を検討してください。偽の暗号通貨ATMを特定した後にどのように行動できるかについては、次のようになります:

1. 報告方法：ATMの場所に注意してください。オペレーターの詳細やマシンID、懸念事項の性質などの情報を特定します。違法なビットコインマシンを報告するには、地元の金融規制当局または法執行機関に電話してください。多くの国では、不審な金融活動を報告するためのホットラインやウェブサイトもあります。
2. 報告の重要性：詐欺ビットコインATMを報告することで、法執行機関がこのような違法行為を取り締まり、暗号空間をみんなのためにより安全にします。そうすることで、同じ罠にかかる他の人を守る手助けができます。

あなたの暗号資産を保護する

違法なビットコインATMはリスクを伴いますが、情報を得て予防策を講じることで詐欺被害に遭うことを防ぐことができます。ビットコインATMを使用する前に常に調査し、自身を保護しましょう。詐欺に引っかかるよりも数秒かけて調査する方が良いです。

暗号通貨の世界は予測不可能ですが、適切な知識と慎重な意思決定で安全に航行できます。

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1. この記事は[から転載されていますコインテレグラフ], オリジナルタイトル「違法なビットコインATMと安全に利用する方法とは？」を転載します。著作権はオリジナルの著者[Cointelegraphの編集スタッフ]に帰属します。この転載に異議がある場合は、お問い合わせください。ゲートラーンチームはそれを迅速に対処します。

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